Fiscalía Anticorrupción

La Policía Nacional detiene a medio centenar de miembros de la mafia georgiana.

La Policía Nacional detiene a medio centenar de miembros de la mafia georgiana. EFE

Dos de los mafiosos georgianos detenidos están en el CIE de Aluche por no tener papeles

Dos de los miembros de la mafia georgiana dedicada al robo en domicilios desmantelada la semana pasada por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción son internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid que se amotinó el pasado mes de octubre y que provocó...
El exconsejero madrileño,Francisco Granados, en prisión desde hace dos años.

El exconsejero madrileño,Francisco Granados, en prisión desde hace dos años.

Los investigadores calculan que Granados oculta 20 millones de euros

El exconsejero madrileño Francisco Granados podría tener ocultos hasta 20 millones de euros, según las estimaciones manejadas por los investigadores del 'caso Púnica'. Tanto el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, como la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil calculan que esa...
Incautación en la primera fase de la operación contra la mafia georgiana realizada el pasado año.

Incautación en la primera fase de la operación contra la mafia georgiana realizada el pasado año. EFE

La Policía detiene en Madrid a medio centenar de georgianos dedicados al robo de viviendas

La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado la detención de cerca de medio centenar de miembros de una organización criminal de origen georgiano dedicada principalmente al robo de casas y la posterior venta de las joyas. Las detenciones las están llevando a cabo la Brigada Provincial de Madrid y...
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. EFE

La acusación del 'caso Bankia' tilda al fiscal de actuar como "abogado defensor” de la cúpula del BdE

La Fiscalía Anticorrupción se niega a investigar a la cúpula del Banco de España por su papel en la salida a bolsa de Bankia, que acabó con el rescate de la entidad por 22.000 millones de euros y que los peritos judiciales ascienden hasta los 46.000 millones de euros. Ya se negó hace unos...
El expresidente de la Diputación de León, Manuel Marcos Martínez

El expresidente de la Diputación de León, Manuel Marcos Martínez EFE

Tres investigados por falsear facturas en la reputación personal del expresidente de la Diputación de León

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acaba de citar como investigados a tres trabajadores de la empresa Eico, del también investigado Alejandro de Pedro, por un presunto delito de falsedad en facturas emitidas a la Diputación de León cuando la presidía Martín Marcos Martínez y...
Ernesto Colman es un apasionado de las competiciones de carruajes .

Ernesto Colman es un apasionado de las competiciones de carruajes .

El dueño de Vitaldent: “De Nueva York nos echó Giuliani”

El ya exdueño de Vitaldent, Ernesto Colman, 'huyó' de Estados Unidos cuando descubrió que la Fiscalía de Nueva York andaba pisándole los talones. El empresario que revolucionó el negocio dental quiso hacer fortuna en Norteamérica pero allí no tuvo tanta suerte. La Justicia empezó a...
Los hermanos Higini y Ramón Cierco.

Los hermanos Higini y Ramón Cierco.

Un juez investiga a los Cierco por el blanqueo en Banco Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha aceptado investigar a los hermanos Higini y Ramón Cierco por un presunto delito de blanqueo de capitales en la sucursal en España de la Banca Privada de Andorra (BPA), Banco de Madrid, de la que ambos son dueños. El magistrado ha...
El juez Eloy Velasco junto a la fiscal María Teresa Gálvez

El juez Eloy Velasco junto a la fiscal María Teresa Gálvez

La mujer de Granados ficha como abogado al ex jefe de la fiscal de Púnica

Nieves Alarcón, esposa del cabecilla de la trama corrupta Púnica, Francisco Granados, e investigada junto a él en este procedimiento, ha decidido cambiar de abogado. El pasado septiembre el bufete Ramón y Cajal concedió la venia a la letrada María Victoria Vega quien, a su vez, ha hecho...
Afectados de Forum Filatélico en una manifestación

Afectados de Forum Filatélico en una manifestación Efe

Anticorrupción pide 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico

La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones Nieto acusado de delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales. Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del...
E. E.
Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Bárcenas'.

Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Bárcenas'. EFE

Hacienda certifica que Bárcenas ingresó 8 millones de euros en efectivo en Suiza

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria (AEAT) en el que se certifican las cantidades que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresó en sus cuentas en Suiza entre los años 2000 y 2013, cuando el juez de la Audiencia Nacional...
Bartolomé González, en un acto en San Fernando de Henares.

Bartolomé González, en un acto en San Fernando de Henares. PP

Púnica acecha a otros tres cargos del PP

El 'caso Púnica' que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se ha convertido en una macrocausa con catorce piezas y muchos tentáculos que llegan hasta otra presunta financiación ilegal del Partido Popular. Una pequeña investigación que se inició tras una alerta de las...
El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por la pieza de Fitur

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por la pieza de Fitur EFE

La Fiscalía no ve motivos para rebajar la petición de pena a Correa

"En este momento todo está igual que ayer", afirman en la Fiscalía Anticorrupción respecto al escrito dirigido al tribunal del caso Gürtel por el empresario Francisco Correa en el que "autoriza" a los jueces para que destinen 2,2 millones del dinero que tiene embargado en Suiza a hacer...
Algunos de los acusados en el juicio por las tarjetas black.

Algunos de los acusados en el juicio por las tarjetas black. Efe

El fiscal de las 'black': “Los abogados intentan sacar agua de las rocas, pero el agua no es potable”

“Los abogados han intentando sacar agua de las rocas pero el único agua que ha salido no es potable”. Con esta frase ha arrancado el alegato del fiscal en el juicio por las 'tarjetas black', Alejandro Luzón, para oponerse a todas las cuestiones planteadas por las defensas para intentar...
Rodrigo Rato, este lunes al salir de la Audiencia Nacional

Rodrigo Rato, este lunes al salir de la Audiencia Nacional Reuters

Los acusados de las 'tarjetas black' se unen contra Bankia por actuar con “intención incriminatoria”

Todos los acusados por las 'tarjetas black' se han unido contra un mismo frente común, Bankia. La entidad que preside actualmente Ignacio Goirigolzarri es la culpable -según sus abogados- de que ellos estén sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional enfrentándose a penas de cárcel...

La Junta como máquina de malversar

La descripción de la Fiscalía de cómo se tomaban decisiones en la Junta de Andalucía que comprometieron el destino de millones de euros de dinero público durante una década produce sonrojo y vergüenza ajena. Según detalla Anticorrupción en su escrito de acusación por el caso de los...
Susana Díaz, durante una reunión en el palacio de San Telmo en Sevilla.

Susana Díaz, durante una reunión en el palacio de San Telmo en Sevilla. Julio Muñoz

Susana Díaz cierra filas con los ex presidentes: cree en su inocencia y su honestidad

Manuel Chaves y José Antonio Griñán supieron adelantarse al cronograma judicial y al código ético de su partido ya el pasado mes de junio. Nada más trascender su auto de procesamiento, un mal trago para el PSOE que llegó en plena precampaña electoral del 26-J, los ex presidentes...
Charo Solís
José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán por el caso de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel...
El ministro de Economía, Luis de Guindos, con Rodrigo Rato.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, con Rodrigo Rato. Efe

El oscurantismo de la salida a bolsa de Bankia: “Al Banco de España se le da sólo lo que pida”

El Banco de España (BdE) conocía la mala situación económica de Bankia antes de su salida a Bolsa. Así se desprende de los correos electrónicos cruzados entre varios inspectores del órgano regulador, y que han sido entregados al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga...
El presidente de Damm asume 13 meses de cárcel y su padre 7 años por fraude fiscal.

El presidente de Damm asume 13 meses de cárcel y su padre 7 años por fraude fiscal. Crónica Global

El presidente de Damm asume 13 meses de cárcel y su padre 7 años por fraude fiscal

La familia Carceller finalmente ha optado por llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y evitar así su ingreso en prisión. El pacto pasa por devolver 93 millones de euros, entre multas,indemnizaciones y devolución de lo defraudado, y asumir la comisión de 13 delitos fiscales en...
El ex alcalde de Kiev, Leonid Chernovetsky.

El ex alcalde de Kiev, Leonid Chernovetsky. Reuters

El exalcalde de Kiev sale en defensa de su hijo: “Nunca ha robado nada"

El exalcalde de Kiev (capital de Ucrania), Leonid Chernovetsky, ha defendido la inocencia de su hijo Stepan, detenido este martes en una operación de la Policía Nacional, los Mossos d'escuadra, la Fiscalía Anticorrupción y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona. En...
E.E.
El juez ordena entregar a los pobres la comida del restaurante de lujo Yubari

El juez ordena entregar a los pobres la comida del restaurante de lujo Yubari

El juez ordena entregar a los pobres la comida del restaurante de lujo Yubari

El juez que investiga una red de crimen organizado que utilizaba el lujoso restaurante Yubari de Barcelona para blanquear capitales ha ordenado entregar los alimentos perecederos del establecimiento, precintado el martes, a ONG que atiendan a personas pobres. El restaurante fue registrado el...
D.G. | AGENCIAS
La Guardia Civil registra la sede de  la empresa Efial en Barcelona.

La Guardia Civil registra la sede de la empresa Efial en Barcelona.

Anticorrupción rastrea hasta Andorra el destino de 3 millones en contratos públicos

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción rastrean el destino de 7,8 millones de euros en contratos públicos, con la sospecha de que al menos tres de ellos terminaron ocultos en Andorra por medio de cortinas financieras. Según la tesis de los investigadores, el dinero provendría de...

En casa de herrero, cuchillo de fraude

El registro del domicilio de la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) por orden de la Audiencia Nacional es la prueba de cuán bajo está el rasero de la ética en los asuntos públicos. Un día después de que la Guardia Civil irrumpiera en casa de Marga...
El fiscal Pedro Horrach pronuncia una conferencia en Valencia

El fiscal Pedro Horrach pronuncia una conferencia en Valencia Efe VALENCIA

El fiscal del caso Nóos abandona Anticorrupción

Pedro Horrach ha anunciado que abandona la Fiscalía Anticorrupción. Lo hace unos días después de finalizar el juicio por el 'caso Nóos' y sin esperar a la sentencia. Desde que el juez José Castro decidiera imputar a la infanta Cristina de Borbón y comenzara sus enfrentamientos con el...

Adif debe mejorar sus auditorías en las obras del AVE

Una denuncia del presidente de la entidad pública Adif, Gonzalo Ferre, ha permitido descubrir el posible desvío de 82 millones de euros en la ejecución de las obras del AVE Madrid-Barcelona. La investigación, impulsada a raíz de la detención en 2014 de nueve personas implicadas en una...
Operación de la Guardia Civil en Tarragona por el blanqueo de la mafia rusa.

Operación de la Guardia Civil en Tarragona por el blanqueo de la mafia rusa.

Ocho detenidos relacionados con el partido de Putin por blanquear dinero de la mafia rusa

La Guardia Civil desarrolla desde primera hora de esta mañana la 'Operación Usura', en la que se ha detenido a ocho ciudadanos de origen ruso, relacionados con el partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, investigados por blanquear dinero de la mafia rusa. Según fuentes de la investigación,...