Fiscalía Anticorrupción

Pérez Dolset se marchó de la junta dando por finalizada la sesión antes de debatir su posible salida.

Pérez Dolset se marchó de la junta dando por finalizada la sesión antes de debatir su posible salida.

Guerra civil en Zed: Pérez Dolset se aferra al sillón y los disidentes eligen un nuevo consejo

La mañana de este viernes era muy fría en la localidad madrileña Las Rozas. Lo era aún más en la sala de juntas de la empresa tecnológica Grupo Zed. Tras tres intentos fallidos, su fundador y máximo accionista, Javier Pérez Dolset, se tuvo que ver las caras con el resto de accionistas....
El consejero delegado de Planeta, José Lara García.

El consejero delegado de Planeta, José Lara García.

La batalla de las familias Lara-Dolset llega a Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción investiga la insolvencia de Zed, la empresa española pionera en Internet, actualmente en concurso de acreedores después de ser una compañía líder en su sector y que llegó a estar valorada en más de 1.000 millones de euros. En el marco de la investigación, que...
Gregorio Gorriarán (i), Julio Fernández Gayoso (2i), José Luis Pego (3i), Óscar Rodríguez Estrada (3d), Javier García de Paredes (2d) y el abogado Ricardo Pradas durante el juicio en la AN

Gregorio Gorriarán (i), Julio Fernández Gayoso (2i), José Luis Pego (3i), Óscar Rodríguez Estrada (3d), Javier García de Paredes (2d) y el abogado Ricardo Pradas durante el juicio en la AN Efe

La cúpula de Novacaixagalicia irá a prisión “para evitar la impunidad” de otros directivos

La Audiencia Nacional acaba de adoptar una decisión que cambia el rumbo de los acusados por la gestión en las cajas de ahorro. Cinco directivos de Novacaixagalicia condenados a dos años de prisión por adjudicarse indemnizaciones millonarias tendrán que cumplir la pena, a pesar de que la...
El TS confirma dos años de cárcel para los exdirectivos de Novacaixagalicia

El TS confirma dos años de cárcel para los exdirectivos de Novacaixagalicia

La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de 5 directivos de Novacaixagalicia

La Audiencia Nacional acaba de ordenar el ingreso en prisión de los cinco ex directivos de Novacaixagalicia condenados a 2 años de prisión, por las indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad bancaria. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha...
Pujol a su salida este jueves de la Audiencia Nacional

Pujol a su salida este jueves de la Audiencia Nacional Efe

El juez libra a Oleguer Pujol de la cárcel

El juez ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de encarcelar a Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente de la Generalitat, investigado junto a sus padres y varios de sus hermanos en la Audiencia Nacional. El juez sólo le ha retirado el pasaporte y ordenado que realice...
La infanta Cristina de Borbón y su marido Iñaki Urdangarin a la salida del juicio.

La infanta Cristina de Borbón y su marido Iñaki Urdangarin a la salida del juicio.

El fiscal pedirá prisión inmediata para Urdangarin si es condenado a más de 7 años

El fiscal del 'caso Nóos' ve probable solicitar el inmediato ingreso en prisión del cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarin, si la Audiencia Provincial de Palma le condena a una pena de cárcel superior a los siete años, es decir a partir de 8 años, según fuentes de la Fiscalía. El...
Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro tras un consejo de ministros.

Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro tras un consejo de ministros.

El Gobierno destituye a la jefa de la ONIF cuyo domicilio fue registrado por la Guardia Civil

El Gobierno hizo público en el Boletín Oficial de Estado del viernes 30 de diciembre el cese de la inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, seis meses después de que su nombre haya sido salpicado por una investigación a su...
El presidente de AyN con la Reina Sofía en La Zarzuela.

El presidente de AyN con la Reina Sofía en La Zarzuela.

69 años de cárcel para 8 acusados en la estafa de Arte y Naturaleza

La Audiencia Nacional ha condenado a un total de 69 años y 5 meses de cárcel a ocho acusados de la estafa piramidal de la sociedad Arte y Naturaleza, que, bajo la apariencia de compraventa de obras de arte, estafó 434 millones de euros a 19.360 perjudicados. La sentencia declara la extinción...
Francisco Granados y Esperanza Aguirre, en un acto en 2010.

Francisco Granados y Esperanza Aguirre, en un acto en 2010.

Granados salva a Esperanza Aguirre ante el juez: "Es honrada, busca el interés general"

El exconsejero madrileño Francisco Granados defraudó este miércoles en la Audiencia Nacional las expectativas de quienes esperaban que su situación de encarcelamiento por el caso Púnica -sin visos de convertirse en libertad provisional a corto plazo- hubiera hecho en él la suficiente mella...
La Policía Nacional detiene a medio centenar de miembros de la mafia georgiana.

La Policía Nacional detiene a medio centenar de miembros de la mafia georgiana. EFE

Dos de los mafiosos georgianos detenidos están en el CIE de Aluche por no tener papeles

Dos de los miembros de la mafia georgiana dedicada al robo en domicilios desmantelada la semana pasada por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción son internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid que se amotinó el pasado mes de octubre y que provocó...
El exconsejero madrileño,Francisco Granados, en prisión desde hace dos años.

El exconsejero madrileño,Francisco Granados, en prisión desde hace dos años.

Los investigadores calculan que Granados oculta 20 millones de euros

El exconsejero madrileño Francisco Granados podría tener ocultos hasta 20 millones de euros, según las estimaciones manejadas por los investigadores del 'caso Púnica'. Tanto el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, como la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil calculan que esa...
Incautación en la primera fase de la operación contra la mafia georgiana realizada el pasado año.

Incautación en la primera fase de la operación contra la mafia georgiana realizada el pasado año. EFE

La Policía detiene en Madrid a medio centenar de georgianos dedicados al robo de viviendas

La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado la detención de cerca de medio centenar de miembros de una organización criminal de origen georgiano dedicada principalmente al robo de casas y la posterior venta de las joyas. Las detenciones las están llevando a cabo la Brigada Provincial de Madrid y...
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. EFE

La acusación del 'caso Bankia' tilda al fiscal de actuar como "abogado defensor” de la cúpula del BdE

La Fiscalía Anticorrupción se niega a investigar a la cúpula del Banco de España por su papel en la salida a bolsa de Bankia, que acabó con el rescate de la entidad por 22.000 millones de euros y que los peritos judiciales ascienden hasta los 46.000 millones de euros. Ya se negó hace unos...
El expresidente de la Diputación de León, Manuel Marcos Martínez

El expresidente de la Diputación de León, Manuel Marcos Martínez EFE

Tres investigados por falsear facturas en la reputación personal del expresidente de la Diputación de León

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acaba de citar como investigados a tres trabajadores de la empresa Eico, del también investigado Alejandro de Pedro, por un presunto delito de falsedad en facturas emitidas a la Diputación de León cuando la presidía Martín Marcos Martínez y...
Ernesto Colman es un apasionado de las competiciones de carruajes .

Ernesto Colman es un apasionado de las competiciones de carruajes .

El dueño de Vitaldent: “De Nueva York nos echó Giuliani”

El ya exdueño de Vitaldent, Ernesto Colman, 'huyó' de Estados Unidos cuando descubrió que la Fiscalía de Nueva York andaba pisándole los talones. El empresario que revolucionó el negocio dental quiso hacer fortuna en Norteamérica pero allí no tuvo tanta suerte. La Justicia empezó a...
Los hermanos Higini y Ramón Cierco.

Los hermanos Higini y Ramón Cierco.

Un juez investiga a los Cierco por el blanqueo en Banco Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha aceptado investigar a los hermanos Higini y Ramón Cierco por un presunto delito de blanqueo de capitales en la sucursal en España de la Banca Privada de Andorra (BPA), Banco de Madrid, de la que ambos son dueños. El magistrado ha...
El juez Eloy Velasco junto a la fiscal María Teresa Gálvez

El juez Eloy Velasco junto a la fiscal María Teresa Gálvez

La mujer de Granados ficha como abogado al ex jefe de la fiscal de Púnica

Nieves Alarcón, esposa del cabecilla de la trama corrupta Púnica, Francisco Granados, e investigada junto a él en este procedimiento, ha decidido cambiar de abogado. El pasado septiembre el bufete Ramón y Cajal concedió la venia a la letrada María Victoria Vega quien, a su vez, ha hecho...
Afectados de Forum Filatélico en una manifestación

Afectados de Forum Filatélico en una manifestación Efe

Anticorrupción pide 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico

La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones Nieto acusado de delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales. Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del...
E. E.
Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Bárcenas'.

Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Bárcenas'. EFE

Hacienda certifica que Bárcenas ingresó 8 millones de euros en efectivo en Suiza

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria (AEAT) en el que se certifican las cantidades que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresó en sus cuentas en Suiza entre los años 2000 y 2013, cuando el juez de la Audiencia Nacional...
Bartolomé González, en un acto en San Fernando de Henares.

Bartolomé González, en un acto en San Fernando de Henares. PP

Púnica acecha a otros tres cargos del PP

El 'caso Púnica' que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se ha convertido en una macrocausa con catorce piezas y muchos tentáculos que llegan hasta otra presunta financiación ilegal del Partido Popular. Una pequeña investigación que se inició tras una alerta de las...
El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por la pieza de Fitur

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por la pieza de Fitur EFE

La Fiscalía no ve motivos para rebajar la petición de pena a Correa

"En este momento todo está igual que ayer", afirman en la Fiscalía Anticorrupción respecto al escrito dirigido al tribunal del caso Gürtel por el empresario Francisco Correa en el que "autoriza" a los jueces para que destinen 2,2 millones del dinero que tiene embargado en Suiza a hacer...
Algunos de los acusados en el juicio por las tarjetas black.

Algunos de los acusados en el juicio por las tarjetas black. Efe

El fiscal de las 'black': “Los abogados intentan sacar agua de las rocas, pero el agua no es potable”

“Los abogados han intentando sacar agua de las rocas pero el único agua que ha salido no es potable”. Con esta frase ha arrancado el alegato del fiscal en el juicio por las 'tarjetas black', Alejandro Luzón, para oponerse a todas las cuestiones planteadas por las defensas para intentar...
Rodrigo Rato, este lunes al salir de la Audiencia Nacional

Rodrigo Rato, este lunes al salir de la Audiencia Nacional Reuters

Los acusados de las 'tarjetas black' se unen contra Bankia por actuar con “intención incriminatoria”

Todos los acusados por las 'tarjetas black' se han unido contra un mismo frente común, Bankia. La entidad que preside actualmente Ignacio Goirigolzarri es la culpable -según sus abogados- de que ellos estén sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional enfrentándose a penas de cárcel...