UCO

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán.

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán.

El juez rechaza investigar a la UCO por requisar a un imputado documentos del CNI

"No existe la más mínima sospecha" sobre el trabajo de la Guardia Civil, y su labor "está controlada judicialmente". Así de claro es el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la competencia de la UCO para investigar documentos del Centro Nacional de Inteligencia en busca de...
"Granados se llevaba el dinero contante y sonante", afirma Marjaliza

"Granados se llevaba el dinero contante y sonante", afirma Marjaliza

Granados envió 360.000 euros a Marjaliza para que los contara en su "máquina"

El exsecretario general del PP en Madrid y presunto 'cabecilla' de la trama 'Púnica', Francisco Granados, pidió al empresario David Marjaliza que utilizase su "máquina" de contar dinero con los 360.000 euros que le envió para la compra de una vivienda de su hermano, una cantidad que, según...
E. E.

Archivada la pieza política del caso de los fondos de formación

  Tal y como estaba previsto después de que hace apenas quince días lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha acordado el sobreseimiento y archivo de la pieza originaria de los cursos de formación...
Charo Solís
El juez Eloy Velasco propone juzgar a Granados por aprovecharse de una revelación de secretos

El juez Eloy Velasco propone juzgar a Granados por aprovecharse de una revelación de secretos

La UCO se persona en la Asamblea de Madrid en busca de datos sobre la trama Púnica

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Asamblea de Madrid en busca de nueva documentación relacionada con la trama Púnica, desarticulada en octubre de 2014, han informado a este periódico fuentes de la investigación. Estas mismas...
Alfonso Rus, uno de los principales investigados en las tramas de corrupción en Valencia

Alfonso Rus, uno de los principales investigados en las tramas de corrupción en Valencia

El 'popular' Rus usó a una octogenaria para sus actividades de blanqueo en Valencia

El expresidente del PP de Valencia, Alfonso Rus, usó a una mujer octogenaria para llevar a cabo una de las operaciones de blanqueo por las que ha sido imputado este viernes por el juez que investiga la 'operación Taula' en Valencia. En concreto, fue en una transacción que realizó con la...
Miembros de la Guardia Civil acceden hoy al ayuntamiento de Tortosa (Tarragona).

Miembros de la Guardia Civil acceden hoy al ayuntamiento de Tortosa (Tarragona). Efe

Operación Termyca: la Guardia Civil halla un listado de clientes con sociedades offshore

Los registros practicados en el marco de la operación Termyca han proporcionado a los investigadores una extensa cantidad de documentación entre la que destaca un listado con nombres y apellidos de personas con sociedades offshore, informan a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación. Entre los...
Pedro Antonio Sánchez: "Si demuestran que miento no daré lugar a que nadie me señale el camino"

Pedro Antonio Sánchez: "Si demuestran que miento no daré lugar a que nadie me señale el camino"

La Guardia Civil ve indicios de fraude por parte del presidente murciano

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pudo incurrir en un presunto delito de fraude en materia de contratación pública con empresas investigadas por el 'caso Púnica'. Según consta en el sumario que instruye...
J.P. / AGENCIAS
El secretario general del sindicato ultra Manos Limpias, Miguel Bernad.

El secretario general del sindicato ultra Manos Limpias, Miguel Bernad. Efe

"Denunciamos, armamos ruido y luego negociamos... si no lo jode el fiscal"

"Sería denunciar al alcalde y beneficiarios; luego repercusión en prensa, radio y televisión de la zona; y después llegar a un acuerdo con la denuncia. A no ser que llegue el fiscal y de oficio lo joda todo". Quien se expresaba en estos términos en el año 2007 era Miguel Bernad, presidente...
Mario Conde, en una imagen de archivo.

Mario Conde, en una imagen de archivo.

Conde controla desde Holanda y Suiza un patrimonio de 30 millones

Mario Conde se declaró parcialmente insolvente en julio de 2002, cuando el Tribunal Supremo le condenó a 20 años por estafa y le obligó a pagar 27 millones de euros a los accionistas de Banesto. Salió de la cárcel en 2008 con una bolsa de deporte por maleta. Siete años después, sus hijos...

El epílogo del caso Banesto

La detención de Mario Conde, sus dos hijos, su yerno y varios colaboradores por el blanqueo de 13 millones de euros provenientes del saqueo de Banesto debería servir de aviso a los más contumaces navegantes en el proceloso mar de la corrupción. Aquellos que en situaciones como las de Maria...
Los dos hijos de Mario Conde, detenidos este lunes.

Los dos hijos de Mario Conde, detenidos este lunes. Gtres

Alejandra y Mario Jr; la cerebro y el 'celebrity' de los Conde

Alejandra Conde cumplió hace unos días 38 años. Desde 2003, está casada con Fernando Guasch Vega-Penichet, director general en España del banco portugués Caixa Banco de Investimento. Ambos han sido detenidos esta mañana en la Operación Fénix. Es madre de tres hijos, el mayor de 13 años...
La dermatóloga Elisa Pinto.

La dermatóloga Elisa Pinto.

¿Qué hacen los mensajes de Letizia en el sumario de la dermatóloga?

Los mensajes entre la reina Letizia y el empresario Javier López Madrid han aparecido en una investigación penal sobre un delito de amenazas. Sin embargo, por su contenido parece que nada tienen que ver con las presiones que la dermatóloga Elisa Pinto denunció por parte del yerno de Juan...
Rosa Pérez, de Esquerra, en rueda de prensa tras conocer su citación.

Rosa Pérez, de Esquerra, en rueda de prensa tras conocer su citación. EFE

La diputada valenciana que levantó 'Taula' se siente perseguida

“Precio por enfrentarse a los poderosos: 5 denuncias y ahora citada a declarar como investigada en el caso #taula, para que cunda el ejemplo”. El tuit lo escribió en la noche del miércoles Rosa Pérez, la diputada de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia que denunció y recopiló...
Lorena Ortega
La diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo.

La diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo. EFE

La UCO cita a la diputada de EU cuya denuncia provocó la operación Taula en Valencia

La operación Taula que sacudió al PP valenciano con las detenciones de dirigentes como el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y que ha dejado al partido en la ciudad en manos de una gestora (se aprobará este viernes) ha dado un giro a la izquierda al salpicar a cargos del...
Lorena Ortega
Agentes de la Guardia Civil custodian la sede de Acuamed.

Agentes de la Guardia Civil custodian la sede de Acuamed. EFE

Investigan a FCC y otras constructoras por pagar a cargos de Acuamed

La Audiencia Nacional investiga si FCC y otras grandes constructoras españolas compraron a funcionarios para recibir contratos a dedo por parte del Ministerio de Agricultura. Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, los trabajos públicos serían entregados por los responsables de la...
Daniel Montero
Robert Dawes, de 44 años, en el momento de su detención.

Robert Dawes, de 44 años, en el momento de su detención. Efe

Así cayó el narco más importante de Europa en Benalmádena

Los agentes pasaron horas esperando delante de la puerta. Según el letrero, aquel local malagueño era una tienda de colchones. Un lugar donde buscar el mejor compañero para el descanso. Sin embargo, no había ni rastro de clientela. Durante días, el dependiente entraba, pasaba largas horas...
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato / EP

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato / EP

Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato

El empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, estrechamente vinculado a Rodrigo Rato, ha declarado este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno por los indicios de que pudo...
Carlota Guindal