![Leo Messi durante un entrenamiento con la selección argentina.](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2018\/06\/15\/deportes\/futbol\/mundial\/Seleccion_de_futbol_de_Argentina-Seleccion_de_futbol_de_Islandia-Mundial_futbol_2018-Rusia-Mundial_315231501_81962037_280x158.jpg"])
Investigan a Messi por "operaciones sospechosas" realizadas tras su condena en España
Nuevos documentos revelan que la empresa del jugador Mega Star Enterprises Inc seguiría activa después de su condena en España por fraude fiscal.
Blanqueo de capitales
![Zaplana a su llegada a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2018\/05\/24\/espana\/tribunales\/Eduardo_Zaplana-Valencia-Blanqueo_de_capitales-Fiscalia_Anticorrupcion-Tribunales_309731600_79158656_280x158.jpg"])
La jueza envía a prisión a Zaplana por riesgo de fuga en base al contenido de un maletín
A petición de la Fiscalía Anticorrupción y por indicios de un delito de blanqueo de capitales.
Imad Al Naddaf, un empresario sirio del ladrillo fue...
Anticorrupción pide prisión incondicional para el exministro Zaplana
No considera un impedimento la situación de salud del detenido, que ha comparecido este jueves ante la instructora.
Imad Al Naddaf, un empresario...
![El excomisario de Policía José Manuel Villarejo](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2018\/05\/23\/espana\/tribunales\/Audiencia_Nacional-Jose_Manuel_Villarejo-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_309480649_79023851_280x158.jpg"])
El juez abre la puerta a dejar en libertad al comisario Villarejo por motivos médicos
El instructor de la causa que se sigue contra el excomisario por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales le mantiene en prisión
![Torres de La Caixa en Barcelona en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2018\/04\/19\/economia\/empresas\/CaixaBank_La_Caixa-Audiencia_Nacional-Blanqueo_de_capitales-Empresas_300982211_74478451_280x158.jpg"])
![Rodrigo Rato, en el Congreso de los Diputados.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2018\/02\/28\/espana\/tribunales\/Caso_Rato-Rodrigo_Rato-UCO-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_288483742_67893987_280x158.jpg"])
Rato declarará el 5 de abril por un presunto delito de blanqueo de capitales
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha llamado a declarar al exvicepresidente del Gobierno en el marco de las pesquisas de la UCO.
![El representante de jugadores y expresidente del Granada Enrique Pina.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2018\/02\/23\/espana\/tribunales\/Tribunales_287237281_67198441_280x158.jpg"])
La red de tráfico de jugadores de Quique Pina desvió 36 millones a Luxemburgo
Investigan al expresidente del Granada por utilizar con sus socios una firma en el principado para desviar fondos.
![Quique Pina, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2017\/06\/10\/deportes\/futbol\/segunda-division\/Futbol-Primera_Division-La_Liga-Cadiz_-Ciudad-Deportes-2-_Division_222739451_36009644_280x158.jpg"])
Quique Pina, en libertad sin fianza
El exconsejero delegado del Cádiz ha declarado de nuevo ante el juez este lunes "para clarificar contradicciones".
![Entramos en la 'cárcel de día' de lujo de Sito Miñanco desde la que movía miles de kilos de coca](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2018\/02\/05\/reportajes\/Sito_Minanco-Galicia-Algeciras-Narcotrafico-Blanqueo_de_capitales-Reportajes_282735364_63713460_280x158.jpg"])
Entramos en la 'cárcel de día' de lujo de Sito Miñanco desde la que movía "miles de kilos de coca"
El histórico narco gallego se encontraba durmiendo en esta mansión de Algeciras cuando fue detenido. Entre sus vecinos hay jueces, abogados y...
![Quique Pina, consejero delegado del Cádiz, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s2.eestatic.com\/2018\/02\/02\/deportes\/Cadiz_CF-Blanqueo_de_capitales-Futbol-Deportes_281982946_63273641_280x158.jpg"])
Prisión sin fianza para Quique Pina, consejero delegado del Cádiz CF
El juez José de la Mata imputa al también expresidente del Granada por delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y otro contra la...
![Quique Pina, el día de su llegada al Cádiz.](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2018\/01\/31\/deportes\/futbol\/segunda-division\/Cadiz_CF-Blanqueo_de_capitales-2-_Division_281483535_63047083_280x158.jpg"])
Detenido por la UDEF Quique Pina, el 'sospechoso habitual' del fútbol español
Al consejero delegado del Cádiz se le imputan delitos contra la Hacienda Pública, el blanqueo de capitales y la falsedad documental por el supuesto...
![Patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo.](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2018\/01\/17\/espana\/Guardia_Civil-Blanqueo_de_capitales-Israel-Audiencia_Nacional-Espana_277984791_60844187_280x158.jpg"])
Israel acusa a los tres hermanos detenidos en Madrid de lavar 118 millones con facturas falsas
El dinero procedería de "organizaciones criminales"; Tom Yaniv y Harel Ben-David habrían utilizado un complejo entramado empresarial para limpiarlo.
A prisión los tres cabecillas de la mayor red de blanqueo de capitales de Israel
El juez Ismael Moreno les ha tomado declaración y ha decidido enviarles a prisión hasta que sean extraditados a su país, donde se les busca por...
![Patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2017\/06\/09\/sociedad\/sucesos\/Violencia_de_genero-Islas_Canarias-Cadiz_-Ciudad-Algeciras-Sucesos_222488475_35914070_280x158.jpg"])
Detienen en España a los cabecillas de la mayor red de blanqueo de capitales de Israel
Se trata de los hermanos Ben-David, relacionados con el presunto lavado de 180 millones de dólares. La Audiencia Nacional decidirá su posible...
![El comisario de policía jubilado, José Villarejo](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2017\/12\/27\/actualidad\/Actualidad_272733464_58779852_280x158.jpg"])
La Audiencia Nacional confirma la prisión provisional para Villarejo y Salamanca
Llevan en la cárcel de Estremera desde el 5 de noviembre investigados por cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
![Comercios chinos en el polígono de Cobo Calleja, Madrid.](["https:\/\/s2.eestatic.com\/2017\/10\/25\/espana\/China-Blanqueo_de_capitales-Mafias-Espana_256987026_51674666_280x158.jpg"])
El Sepblac provoca un bloqueo masivo de cuentas de chinos en España
Pide que se vigile a los clientes de países de riesgo y los bancos bloquean las cuentas a los chinos que no justifican...
![Rodrigo Rato saliendo de la Audiencia Nacional](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2017\/07\/03\/espana\/tribunales\/Caso_Bankia-Rodrigo_Rato-Bankia-Tribunales-Audiencia_Nacional-Tribunales_228490324_38396932_280x158.jpg"])
Rodrigo Rato se lucró y blanqueó con las grandes empresas privatizadas
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno.
![Rodrigo Rato](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2017\/03\/24\/espana\/tribunales\/Rodrigo_Rato-Bankia-Audiencia_Provincial_de_Madrid-Tribunales_203241211_31432154_280x158.jpg"])
La Audiencia Provincial reabre el caso de Rodrigo Rato por blanqueo de capitales
Admite el recurso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para investigar la gestión que hizo el exvicepresidente con sus sociedades Vivaway y Krandora.
![Gorka Villar, saliendo de su despacho, detenido por al Guardia Civil.](["https:\/\/s2.eestatic.com\/2017\/07\/19\/deportes\/futbol\/Angel_Maria_Villar_Llona-Gorka_Villar-Futbol-RFEF-Futbol_232489867_40259718_280x158.jpg"])
La Conmebol denuncia el desvío de 17 millones durante la gestión de Gorka Villar
Una auditoría interna terminada hace dos meses detecta transferencias a empresas investigadas en EEUU por corrupción y blanqueo de dinero.
![El expresidente peruano Humala](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2017\/07\/14\/mundo\/america\/Corrupcion-Peru-America_231237421_39619134_280x158.jpg"])
Condenados el expresidente peruano Humala y su esposa a 18 meses de cárcel
Un juez ha aceptado la petición de prisión preventiva para los dos, investigados por presunta comisión de blanqueo de dinero y asociación ilícita...
![Retrato del investigado Antonio Ruiz](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2017\/07\/07\/espana\/Audiencia_Nacional-Loterias-Blanqueo_de_capitales-Espana_229491043_38886011_280x158.jpg"])
El "analfabeto" que ganó 11 veces la primitiva ocultó datos a Hacienda
En 2005, tras ganar cuatro millones, no hizo la declaración. Los dos años anteriores le salió a devolver en su declaración.
![Iñaki Urdangarin y Diego Torres sentados en el banquillo de los acusados en Palma.](["https:\/\/s2.eestatic.com\/2017\/07\/06\/espana\/tribunales\/Audiencia_Nacional-Inaki_Urdangarin-UDEF-Caso_Noos-Fernando_Andreu-Tribunales_229241186_38744151_280x158.jpg"])
La trama de prostíbulos usó dos sociedades "pantalla" del 'caso Urdangarin'
La red de blanqueo en clubes de alterne desmantelada por la UDEF utilizó estas mercantiles para ocultar hasta 100 millones de euros al fisco.
![ba](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2017\/07\/07\/espana\/tribunales\/Audiencia_Nacional-Fernando_Andreu-Prostitucion-Blanqueo_de_capitales-Fraude_fiscal-Tribunales_229488360_38813354_280x158.jpg"])
La UDEF desmantela seis prostíbulos por defraudar más de 20 millones de euros
Detienen a los cabecillas y sus colaboradores en Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Uno de ellos escondía un zoo clandestino en su casa.
![Antonio Ruiz, de 83 de años, y es vecino de El Ejido (Almería).](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2017\/07\/05\/espana\/Audiencia_Nacional-Blanqueo_de_capitales-Loterias-Espana_228991260_38623862_280x158.jpg"])
La AN investiga a un "analfabeto" que dice haber ganado 11 veces la Primitiva
Ganó más de nueve millones de euros en tres años. Mantiene que se gastó el dinero en juego y préstamos a sus amigos.
![Teodorín Obiang y el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en septiembre del 2015.](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2017\/02\/17\/espana\/politica\/Guinea_Ecuatorial-Teodoro_Obiang_Nguema-Valencia-Politica_194492708_29408219_280x158.jpg"])
Piden tres años de cárcel contra 'Teodorín', el hijo de Teodoro Obiang
La Fiscalía gala acusa al hijo del dictador africano de blanquear dinero de la corrupción en Francia.
![Coche de los Mossos.](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2017\/06\/25\/actualidad\/Actualidad_226488864_37497160_280x158.jpg"])
Una decena de detenidos en Barcelona en una operación contra la Camorra
La operación es internacional y se están realizando detenciones también en Italia y Alemania. La banda se dedicaba al blanqueo de dinero y al...
![Momento del registro en Bandenia el pasado 6 de junio.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2017\/06\/28\/espana\/tribunales\/Audiencia_Nacional-Fiscalia_Anticorrupcion-Banco_de_Espana-Tribunales_227239805_37823939_280x158.jpg"])
El BdE multa con 300.000 euros a Bandenia, tapadera financiera de narcos y criminales
Se hace llamar banca privada pero es sólo un refugio para blanquear dinero. Su máximo responsable está en prisión incondicional.
![El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2017\/06\/15\/deportes\/FC_Barcelona-Sandro_Rosell-Audiencia_Nacional-Deportes_223988933_36318134_280x158.jpg"])
La Fiscalía se opone a dejar en libertad a Sandro Rosell
La defensa del expresidente del Barça recurrió el auto de prisión, en el que se le acusa de liderar una organización criminal internacional...
![La Guardia Civil durante la opación del 'Caso Evasión'](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2017\/06\/06\/espana\/tribunales\/UDEF-Blanqueo_de_capitales-Audiencia_Nacional-Tribunales_221738324_35750602_280x158.jpg"])
El banco que daba préstamos de 12 millones de euros en Madrid desde una pequeña isla africana
Bandenia sólo tenía licencia para operar en la isla de Mohéli y sin embargo desde España hizo múltiples operaciones con colombianos, italianos o...
La UDEF lanza una operación contra el blanqueo de capitales en la banca privada
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordena registros en Bandenia, una entidad financiera ubicada en Madrid dedicada presuntamente a lavar...
![María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2017\/05\/13\/espana\/Maria_Dolores_de_Cospedal-PP_Partido_Popular-Espana_215738961_34265291_280x158.jpg"])
El marido de Cospedal, “origen intelectual” de una sociedad que los Pujol usaron para blanquear
Ignacio López del Hierro participó en la creación de Ibadesa Cat, investigada por integrar la estructura delictiva del clan Pujol.
![El exmandatario azulgrana Sandro Rosell](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2017\/05\/25\/espana\/tribunales\/Sandro_Rosell-Blanqueo_de_capitales-Audiencia_Nacional-Tribunales_218739147_35055460_280x158.jpg"])
La juez decreta prisión incondicional para Sandro Rosell
La magistrada entiende que concurren riesgos de fuga debido a la gravedad de los delitos, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.
![El exmandatario azulgrana Sandro Rosell](["https:\/\/s2.eestatic.com\/2017\/05\/23\/actualidad\/Actualidad_218238451_34903168_280x158.jpg"])
Detenido Sandro Rosell en una operación contra el blanqueo de capitales
El expresidente del Barcelona está acusado de desviar 15 millones procedentes de la selección brasileña de fútbol.
![Anna Vidal, la mujer de Oriol Pujol, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2017\/05\/05\/actualidad\/Actualidad_213739533_33805414_280x158.jpg"])
El juez De la Mata cita como investigada a la mujer de Oriol Pujol
El magistrado quiere averiguar por qué Anna Vidal adquirió la cotitularidad de las cuentas de su marido.
![Sucursal del HSBC en Ginebra (Suiza)](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2017\/05\/04\/espana\/tribunales\/Lista_Falciani-Audiencia_Nacional-Jose_de_la_Mata-Blanqueo_de_capitales-Suiza-HSBC-Banco_Santander-Tribunales_213489318_33743236_280x158.jpg"])
La Audiencia Nacional imputa al presidente del HSBC en Suiza por la lista Falciani
El juez De la Mata atribuye a Peter Widmer delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.
![Jordi Pujol Ferrusola, trasladado en un furgón de la Guardia Civil.](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2017\/04\/25\/enfoques\/Enfoques_211240859_33263070_280x158.jpg"])
Pujol Ferrusola usa la herencia de los Botín en Suiza como argumento para pedir su libertad
El primogénito del clan Pujol mantiene que lejos de blanquear fondos, ha asegurado más patrimonio para la Justicia.
![Ignacio González (i) y su hermano, Pablo González (d), ambos detenidos.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2017\/04\/22\/espana\/politica\/Ignacio_Gonzalez-Operacion_Lezo-Madrid-PP_Partido_Popular-Politica_210490587_33073242_280x158.jpg"])
González usó para blanquear una empresa administrada por un muerto
Su hermano es apoderado de la firma, en la que figura como responsable en el registro un empresario fallecido en 2013.
![Melisa Domínguez, portavoz de HSM, en la antigua sede de Banco Madrid.](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2017\/04\/24\/reportajes\/Hogar_Social_Madrid-Banco_Madrid-Okupas-Reportajes_210990326_33204722_280x158.jpg"])
'Okupación' en el corazón financiero: Banco Madrid por dentro, la nueva sede de los ultras de Hogar Social
Miembros del colectivo entraron para quedarse en las viejas oficinas del banco, intervenido por blanqueo de capitales en 2015. Dicen que es su...
Los González sacaron 532.000 euros en billetes de las cuentas del campo de golf del Canal
La Audiencia Nacional sospecha que los fondos fueron a parar a manos del expresidente madrileño, que los afloró después con operaciones de blanqueo.
![Ignacio González](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2017\/04\/19\/espana\/Ignacio_Gonzalez-Espana_209740760_32901643_280x158.jpg"])
Ignacio González usó a su padre de 90 años para blanquear dinero
Solventó sus problemas de liquidez con préstamos ficticios de 15.000 euros que el luego le devolvía en dinero ‘B’.
![Buscan en Gibraltar parte del dinero blanqueado en España por el tío de Bashar Al Assad](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2017\/04\/04\/espana\/politica\/Marbella-Bachar_al_Asad-Blanqueo_de_capitales-Siria-Politica_205990984_32076254_280x158.jpg"])
Buscan en Gibraltar parte del dinero blanqueado en España por el tío de Bashar Al Assad
La Guardia Civil encuentra obras de arte de gran valor, coches de alta gama y dinero en efectivo en los registros realizados a Rifaat Al Assad en...
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