![Gorka Villar, saliendo de su despacho, detenido por al Guardia Civil.](["http://s2.eestatic.com/2017/07/19/deportes/futbol/Angel_Maria_Villar_Llona-Gorka_Villar-Futbol-RFEF-Futbol_232489867_40259718_280x158.jpg"])
La Conmebol denuncia el desvío de 17 millones durante la gestión de Gorka Villar
La Conmebol, la federación de fútbol sudamericana homóloga de la UEFA, desvió 17 millones de euros (19,7 millones de dólares) a empresas...
Blanqueo de capitales
![El expresidente peruano Humala](["http://s1.eestatic.com/2017/07/14/mundo/america/Corrupcion-Peru-America_231237421_39619134_280x158.jpg"])
Condenados el expresidente peruano Humala y su esposa a 18 meses de cárcel
El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia ingresaron este viernes en los calabozos del Palacio de Justicia en...
![Retrato del investigado Antonio Ruiz](["http://s6.eestatic.com/2017/07/07/espana/Audiencia_Nacional-Loterias-Blanqueo_de_capitales-Espana_229491043_38886011_280x158.jpg"])
El "analfabeto" que ganó 11 veces la primitiva ocultó datos a Hacienda
Antonio Ruiz tuvo la suerte de recibir once premios de lotería consecutivos en tres años (2003-2006). Pero además, se olvidó de hacer la...
![Iñaki Urdangarin y Diego Torres sentados en el banquillo de los acusados en Palma.](["http://s2.eestatic.com/2017/07/06/espana/tribunales/Audiencia_Nacional-Inaki_Urdangarin-UDEF-Caso_Noos-Fernando_Andreu-Tribunales_229241186_38744151_280x158.jpg"])
La trama de prostíbulos usó dos sociedades "pantalla" del 'caso Urdangarin'
La trama de blanqueo de prostíbulos destapada tras la Operación Vergel este miéroles por la UDEF utilizó las mismas sociedades que aparecieron...
![ba](["http://s1.eestatic.com/2017/07/07/espana/tribunales/Audiencia_Nacional-Fernando_Andreu-Prostitucion-Blanqueo_de_capitales-Fraude_fiscal-Tribunales_229488360_38813354_280x158.jpg"])
La UDEF desmantela seis prostíbulos por defraudar más de 20 millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dirige una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía contra...
![Antonio Ruiz, de 83 de años, y es vecino de El Ejido (Almería).](["http://s5.eestatic.com/2017/07/05/espana/Audiencia_Nacional-Blanqueo_de_capitales-Loterias-Espana_228991260_38623862_280x158.jpg"])
La AN investiga a un "analfabeto" que dice haber ganado 11 veces la Primitiva
Los fiscales de la Audiencia Nacional se encontraron con una sorpresa mientras investigaban el presunto saqueo de Caixa Galicia. Al seguir el rastro...
![Teodorín Obiang y el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en septiembre del 2015.](["http://s4.eestatic.com/2017/02/17/espana/politica/Guinea_Ecuatorial-Teodoro_Obiang_Nguema-Valencia-Politica_194492708_29408219_280x158.jpg"])
Piden tres años de cárcel contra 'Teodorín', el hijo de Teodoro Obiang
Fiscalía francesa ha pedido tres años de cárcel contra el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mangue, 'Teodorín', por el...
![Coche de los Mossos.](["http://s4.eestatic.com/2017/06/25/actualidad/Actualidad_226488864_37497160_280x158.jpg"])
Una decena de detenidos en Barcelona en una operación contra la Camorra
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo una operación contra el blanqueo de dinero...
![Momento del registro en Bandenia el pasado 6 de junio.](["http://s6.eestatic.com/2017/06/28/espana/tribunales/Audiencia_Nacional-Fiscalia_Anticorrupcion-Banco_de_Espana-Tribunales_227239805_37823939_280x158.jpg"])
El BdE multa con 300.000 euros a Bandenia, tapadera financiera de narcos y criminales
El chiringuito financiero Bandenia se hacía llamar “banca privada”. Su actividad estaba puesta en entredicho desde que se descubriera que había...
![El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell](["http://s4.eestatic.com/2017/06/15/deportes/FC_Barcelona-Sandro_Rosell-Audiencia_Nacional-Deportes_223988933_36318134_280x158.jpg"])
La Fiscalía se opone a dejar en libertad a Sandro Rosell
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un escrito ante la Sala de lo Penal en el que se opone a la puesta en libertad del expresidente del...
![La Guardia Civil durante la opación del 'Caso Evasión'](["http://s3.eestatic.com/2017/06/06/espana/tribunales/UDEF-Blanqueo_de_capitales-Audiencia_Nacional-Tribunales_221738324_35750602_280x158.jpg"])
El banco que daba préstamos de 12 millones de euros en Madrid desde una pequeña isla africana
Las llamadas “islas de la luna” se encuentran en el extremo norte del Canal de Mozambique, en el Océano Índico. Entre el norte de Madagascar y el...
La UDEF lanza una operación contra el blanqueo de capitales en la banca privada
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), junto a la Guardia Civil, han lanzado esta mañana una operación contra el...
![María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, en una imagen de archivo.](["http://s1.eestatic.com/2017/05/13/espana/Maria_Dolores_de_Cospedal-PP_Partido_Popular-Espana_215738961_34265291_280x158.jpg"])
El marido de Cospedal, “origen intelectual” de una sociedad que los Pujol usaron para blanquear
El empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, fue el “origen intelectual” de la sociedad...
![El exmandatario azulgrana Sandro Rosell](["http://s3.eestatic.com/2017/05/25/espana/tribunales/Sandro_Rosell-Blanqueo_de_capitales-Audiencia_Nacional-Tribunales_218739147_35055460_280x158.jpg"])
La juez decreta prisión incondicional para Sandro Rosell
La juez Carmen Lamela ha acordado el ingreso en prisión incondicional de Sandro Rosell y Joan Besolí, como pedía la Fiscalía. La magistrada...
![El exmandatario azulgrana Sandro Rosell](["http://s2.eestatic.com/2017/05/23/actualidad/Actualidad_218238451_34903168_280x158.jpg"])
Detenido Sandro Rosell en una operación contra el blanqueo de capitales
La Policía y la Guardia Civil han detenido al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell durante una operación conjunta ordenada por la juez de la...
![Anna Vidal, la mujer de Oriol Pujol, en una imagen de archivo.](["http://s4.eestatic.com/2017/05/05/actualidad/Actualidad_213739533_33805414_280x158.jpg"])
El juez De la Mata cita como investigada a la mujer de Oriol Pujol
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigada a la mujer del hijo del expresidente de la Generalitat, Oriol Pujol, que...
![Sucursal del HSBC en Ginebra (Suiza)](["http://s4.eestatic.com/2017/05/04/espana/tribunales/Lista_Falciani-Audiencia_Nacional-Jose_de_la_Mata-Blanqueo_de_capitales-Suiza-HSBC-Banco_Santander-Tribunales_213489318_33743236_280x158.jpg"])
La Audiencia Nacional imputa al presidente del HSBC en Suiza por la lista Falciani
El juez central de instrucción José de La Mata ha otorgado la condición de investigados (antes llamados imputados) a siete directivos y exdirectivos...
![Jordi Pujol Ferrusola, trasladado en un furgón de la Guardia Civil.](["http://s4.eestatic.com/2017/04/25/enfoques/Enfoques_211240859_33263070_280x158.jpg"])
Pujol Ferrusola usa la herencia de los Botín en Suiza como argumento para pedir su libertad
Jordi Pujol Ferrusola asegura que hay un doble rasero que le ha llevado a la cárcel. Un trato distinto que ha terminado con él en prisión preventiva...
![Ignacio González (i) y su hermano, Pablo González (d), ambos detenidos.](["http://s6.eestatic.com/2017/04/22/espana/politica/Ignacio_Gonzalez-Operacion_Lezo-Madrid-PP_Partido_Popular-Politica_210490587_33073242_280x158.jpg"])
González usó para blanquear una empresa administrada por un muerto
Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, utilizó para las actividades de presunto blanqueo del político una sociedad...
![Melisa Domínguez, portavoz de HSM, en la antigua sede de Banco Madrid.](["http://s5.eestatic.com/2017/04/24/reportajes/Hogar_Social_Madrid-Banco_Madrid-Okupas-Reportajes_210990326_33204722_280x158.jpg"])
'Okupación' en el corazón financiero: Banco Madrid por dentro, la nueva sede de los ultras de Hogar Social
El edificio de Banco Madrid se erige en pleno corazón financiero de la capital, en la plaza Margaret Thatcher, intersección entre la plaza de Colón...
Los González sacaron 532.000 euros en billetes de las cuentas del campo de golf del Canal
Ignacio González tiene "dinerillo B". La revelación ante el juez fue hecha por su mano derecha en el Canal de Isabel II, el empresario Edmundo...
![Ignacio González](["http://s5.eestatic.com/2017/04/19/espana/Ignacio_Gonzalez-Espana_209740760_32901643_280x158.jpg"])
Ignacio González usó a su padre de 90 años para blanquear dinero
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González utilizó a su círculo familiar, incluyendo a su padre de 90 años, Pablo González...
![La Guardia Civil registra el edificio marbellí Grey d'Albion](["http://s4.eestatic.com/2017/04/04/espana/politica/Marbella-Bachar_al_Asad-Blanqueo_de_capitales-Siria-Politica_205990984_32076254_280x158.jpg"])
Buscan en Gibraltar parte del dinero blanqueado en España por el tío de Bashar Al Assad
El rastro del dinero presuntamente blanqueado por Rifaat Al Assad, tío del actual presidente Sirio, lleva hasta el Peñón de Gibraltar. Esa es la...
![El empresario sirio Rifaat Al Assad.](["http://s4.eestatic.com/2017/04/04/actualidad/Actualidad_205989763_32044254_280x158.jpg"])
La Audiencia Nacional investiga por blanqueo en Marbella al 'Carnicero' de Siria, tío de Assad
Agentes de la Guardia Civil enviados por la Audiencia Nacional se han presentado esta mañana en el edificio Grey D'Albion de Puerto Banús, el cuartel...
![Mireia Pujol Ferrusola acompañada de su abogado, Albert Carrillo, a su salida de la Audiencia Nacional](["http://s1.eestatic.com/2017/03/28/espana/tribunales/Caso_Pujol-Jordi_Pujol_i_Soley-Audiencia_Nacional-Florenci_Pujol-Blanqueo_de_capitales-Andorra-Tribunales_204240466_31667272_280x158.jpg"])
Mireia Pujol culpa a los gestores de la banca andorrana de que no declarara a Hacienda
Mireia Pujol Ferrusola ha decidido hoy ante el juez señalar directamente a sus gestores de la banca andorrana como los artífices de que ella no...
![Logo de ING.](["http://s5.eestatic.com/2016/09/30/reuters/Reuters_159495377_17744789_280x158.jpg"])
ING reconoce que está siendo investigada por un presunto caso de blanqueo y corrupción
ING está siendo investigada por la Fiscalía holandesa por un presunto caso de blanqueo de dinero y corrupción, según desvela la entidad financiera...
![Josep y Pere Pujol Ferrusola, a su llegada a la Audiencia Nacional](["http://s4.eestatic.com/2017/03/15/espana/tribunales/Caso_Pujol-Audiencia_Nacional-Josep_Pujol_Ferrusola-UDEF-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_200990345_30874975_280x158.jpg"])
En libertad el empresario catalán detenido por la UDEF por blanquear dinero de los Pujol
El juez de la Audiencia nacional José de la Mata ha dejado en libertad a Jorge Barrigón, el presidente de de la empresa Cat Helicopters -compañía...
![Rita Barberá en un mitin de José María Aznar en 1996 en el campo de fútbol de Mestalla.](["http://s3.eestatic.com/2016/11/25/actualidad/Actualidad_173494630_21597057_280x158.jpg"])
Investigan donaciones encubiertas de empresas a la campaña de Barberá en 2007
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga varias empresas constructoras y fundaciones de la Comunitat Valenciana que...
![El detenido Francisco Sanz .](["http://s3.eestatic.com/2017/03/08/espana/politica/Politica_199240519_30467085_280x158.jpg"])
Detienen a una familia de Valencia por estafar a famosos con una falsa enfermedad
Su nombre era Francisco Sanz y ha pasado de lanzar sus penas en las redes sociales a ser detenido, junto a sus padres, y acusado de presuntos delitos...
![La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.](["http://s5.eestatic.com/2016/06/06/actualidad/Actualidad_130498688_6132273_320x180.jpg"])
Investigan a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos
Una fiscal peruana ha iniciado una investigación preliminar a la líder del partido Fuerza Popular Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente...
![Oleguer Pujol, a las puertas de la Audiencia Nacional](["http://s1.eestatic.com/2017/01/13/corazon/famosos/Caso_Pujol-Oleguer_Pujol_Ferrusola-Jordi_Pujol_i_Soley-Marta_Ferrusola-Cataluna-Independencia-Famosos_185742836_25584022_280x158.jpg"])
La Policía entrega al juez un pendrive con datos de los Pujol encontrado "ordenando cajones"
Un inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía limpió sus cajones hace unos días y encontró el pendrive...
![Rodrigo Rato a la salida de la Audiencia Nacional](["http://s1.eestatic.com/2017/02/08/espana/tribunales/Rodrigo_Rato-Delitos_fiscales-Blanqueo_de_capitales-ONIF-Tribunales_192241837_28488667_280x158.jpg"])
Informe final de Hacienda contra Rato: habría defraudado 6,8 millones desde 2004
El Informe Número 8 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), que puede considerarse el documento definitivo de los investigadores...
![La cantante Isabel Pantoja.](["http://s4.eestatic.com/2017/01/31/cultura/musica/Musica_190243053_27691099_280x158.jpg"])
1.057 euros por ver a Isabel Pantoja en su primer concierto tras la cárcel
La filia española hacia la picaresca es eso capaz de convertir a un delincuente como Mario Conde en un “hombre hecho a sí mismo” o de echar polvo...
La Audiencia Nacional investiga a Isolux y OHL por repartirse comisiones en México
La Audiencia Nacional investiga a las multinacionales españolas Isolux Corsan y OHL por repartirse presuntamente comisiones ilegales en México. La...
![Oleguer Pujol Ferrusola.](["http://s2.eestatic.com/2016/06/27/actualidad/Actualidad_135749349_8302032_320x180.jpg"])
El juez cita a Oleguer Pujol y los hijos de De la Rosa por blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata cita en calidad de investigado al hijo pequeño del expresidente catalán, Oleguer Pujol, por un...
![Operación contra delitos de propiedad industrial.](["http://s1.eestatic.com/2016/12/09/espana/Cataluna-Blanqueo_de_capitales-La_Junquera-Espana_176993567_22869383_280x158.jpg"])
71 detenidos en la mayor operación en España contra delitos de propiedad industrial
La Policía Nacional en colaboración con la Agencia Tributaria ha detenido a 71 personas y han intervenido 264.980 productos, en la que aseguran que...
![El expresidente de Cepsa, Khadem Al Qubaisi.](["http://s4.eestatic.com/2016/12/07/actualidad/Actualidad_176495639_22726844_280x158.jpg"])
España busca a Al Qubaisi en una sociedad de Emiratos salpicada en una trama de blanqueo
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu busca al expresidente de Cepsa, el jeque Khadem Al Qubaisi en el domicilio de la empresa Tasameem Real...
![Francisco González, presidente del BBVA.](["http://s6.eestatic.com/2016/05/04/actualidad/Actualidad_122249229_22422520_280x158.jpg"])
Así surgió el 'Alta Instantánea' de BBVA
El banco BBVA presentaba recientemente en España su servicio 'Alta Inmediata'. Éste permite abrir una cuenta a través de Internet sin necesidad de...
![Sucursal del Santander.](["http://s6.eestatic.com/2016/05/16/actualidad/Actualidad_125248703_4997488_320x180.jpg"])
Multa de un millón de euros al Santander por ignorar las normas antiblanqueo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo...
![El ucraniano Dmytro Firtash](["http://s1.eestatic.com/2016/11/24/espana/tribunales/Donald_Trump-Blanqueo_de_capitales-Fiscalia_Anticorrupcion-Tribunales_173243051_21505162_280x158.jpg"])
Ordenan detener al oligarca ucraniano vinculado al exjefe de campaña de Trump
Un juez de Barcelona ha ordenado hoy la detención del oligarca ucraniano Dmytro Firtash, relacionado con el exjefe de campaña del presidente electo...
![Rita Barberá a su llegada esta mañana a la sede del Tribunal Supremo](["http://s5.eestatic.com/2016/11/21/espana/tribunales/Caso_Afinsa_Forum_Filatelico-Blanqueo_de_capitales-Rita_Barbera-PP_Partido_Popular-Tribunal_Supremo-Tribunales_172493357_21388663_280x158.jpg"])
Rita Barberá, al juez del Supremo: "Niego absolutamente la existencia de una caja B"
La exalcaldesa de Valencia por el Partido Popular y senadora Rita Barberá ha negado esta mañana ante el magistrado del Tribunal Supremo Cándido...
![Ignacio Allende, Torbe, en su entrevista televisiva.](["http://s6.eestatic.com/2016/11/16/espana/tribunales/Ignacio_Allende_-Torbe-Tribunales-Prostitucion-Blanqueo_de_capitales-Extorsion-Amenazas-Policia_judicial-Tribunales_171243215_21167019_280x158.jpg"])
Desmontando a Torbe: las pruebas que refutan su 'operación cosmética'
El director de cine porno Ignacio Allende, Torbe, acaba de salir de prisión siete meses después de ser encarcelado y tras pagar una fianza de 100.000...
![Ernesto Colman es un apasionado de las competiciones de carruajes .](["http://s5.eestatic.com/2016/02/16/actualidad/Actualidad_102751980_1283867_320x180.jpg"])
El dueño de Vitaldent: “De Nueva York nos echó Giuliani”
El ya exdueño de Vitaldent, Ernesto Colman, 'huyó' de Estados Unidos cuando descubrió que la Fiscalía de Nueva York andaba pisándole los talones....
![Los hermanos Higini y Ramón Cierco.](["http://s3.eestatic.com/2016/11/09/espana/tribunales/Banco_Madrid-Fiscalia_Anticorrupcion-BPA_Banca_Privada_Andorra-Audiencia_Nacional-Fernando_Andreu-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_169494493_20904211_280x158.jpg"])
Un juez investiga a los Cierco por el blanqueo en Banco Madrid
El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha aceptado investigar a los hermanos Higini y Ramón Cierco por un presunto delito de...
![Operación policial en el marco de la Operación Pompeya.](["http://s6.eestatic.com/2016/11/07/espana/tribunales/Prostitucion-Audiencia_Nacional-Fernando_Andreu-Fiscalia-UDEF-Ana_Botella-Ayuntamiento_de_Madrid-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_168994267_20822733_280x158.jpg"])
Escuchas de la UDEF: "Envía fotos de morenitas para ir al Villamagna con un político muy importante"
El 'caso Pompeya' ha destapado la mayor trama de blanqueo de dinero y fraude fiscal nunca antes investigada en España en torno a cinco organizaciones...
![Pierre Dadak posa junto algunos de sus coches de alta gama.](["http://s3.eestatic.com/2016/10/21/espana/politica/Armas-Policia_Nacional-Polonia-Politica_164747180_19602118_280x158.jpg"])
El 'señor de la guerra', antes de ser detenido: "Los españoles son tontos. Completamente tontos"
El vendedor internacional de armas Pierre Dadak intentó escapar de la Justicia española colocando sus negocios en Ucrania. Según el sumario del...
![Cándido Conde-Pumpido](["http://s4.eestatic.com/2016/10/20/espana/Rita_Barbera-Tribunal_Supremo-Blanqueo_de_capitales-PP_Valencia-Espana_164495710_19453484_280x158.jpg"])
Pumpido acepta, reticente, la acusación del PSOE contra Rita Barberá con una fianza de 3.000 €
El magistrado de la Sala Penal del Supremo Cándido Conde-Pumpido, instructor del procedimiento abierto a la senadora Rita Barberá por un presunto...
![Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Bárcenas'.](["http://s4.eestatic.com/2016/10/04/espana/tribunales/Luis_Barcenas-Caso_Gurtel-Fiscalia_Anticorrupcion-Audiencia_Nacional-Ministerio_de_Hacienda-Agencia_Tributaria-Suiza-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_160497218_18125364_280x158.jpg"])
Hacienda certifica que Bárcenas ingresó 8 millones de euros en efectivo en Suiza
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria (AEAT) en el que se certifican las...
![Mario Conde, a su salida de la prisión madrileña de Soto del Real.](["http://s3.eestatic.com/2016/06/17/espana/Corrupcion-Blanqueo_de_capitales-Mario_Conde-Espana_133251622_7225179_320x180.jpg"])
La Audiencia Nacional acepta la petición de Conde y pide a Suiza que valide los datos de su cuenta
El juez Santiago Pedraz ha aceptado la petición de Mario Conde "para acreditar la inexistencia del delito de blanqueo que se le atribuye" y ha...
![Rita Barberá solicita la documentación para seguir siendo senadora](["http://s3.eestatic.com/2016/07/07/espana/Espana_138247581_9192931_320x180.jpg"])
El Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo de capitales en el PP de Valencia
El Tribunal Supremo investigará a la senadora del PP Rita Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a...
Suiza cierra su investigación contra la familia Conde sin encontrar delito
La fiscalía helvética ha archivado las cuatro investigaciones abiertas contra los negocios del ex banquero Mario Conde y su familia al considerar que...
![Dueños del BPA](["http://s5.eestatic.com/2015/10/14/actualidad/Actualidad_71502934_56477_854x480.jpg"])
BPA ingresaba hasta el 90% en dinero negro por la "ineficiencia" de la policía española
Los controles en España “son ineficientes”, “podemos operar con un 90 por ciento del dinero en B”. Estos son los argumentos que esgrimió el...
![Un tren de alta velocidad.](["http://s2.eestatic.com/2016/08/10/actualidad/Actualidad_146751424_12322474_320x180.jpg"])
El principal imputado de la trama del Ave a Murcia quiso salvar dinero donando a su familia
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