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Blanqueo de capitales

La fachada de la Audiencia Nacional.

Alicante, epicentro de una red de ucranianos procesados por tráfico de armas a países en guerra

La Audiencia Nacional propone juzgar a 14 personas, también letones, por formar parte de una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armamento.

Redacción | Agencias

03/07/2023 18:10h

Fotografía de la ficha policial del exjefe de Policía investigado.

Piden juzgar al exjefe de la Policía antidroga de Alicante por blanquear dinero del narcotráfico

Redacción | Agencias

23/06/2023 13:43h

Periodistas y fotógrafos rodean al periodista José Rubén Zamora luego de conocerse su condena a prisión.

El periodista guatemalteco Zamora, principal crítico del Gobierno, condenado a seis años de cárcel

C. L.

15/06/2023 09:19h

José Luis Moreno, en la Audiencia Nacional.

El "dramático" día a día de José Luis Moreno sin que le dejen hacer TV: "¿Cómo viviré sin poder trabajar?"

Javier Corbacho

16/05/2023 19:08h

Vista aérea de Calpe.

Registran en Calpe (Alicante) la mansión del jefe de una red de blanqueo de capitales en Bélgica y España

Emilio Martínez

13/05/2023 11:11h

Santiago Alarcó Canosa, en una imagen de archivo.

El juez cita como investigado al excuñado del exvicepresidente Rato por delito fiscal y blanqueo

Javier Corbacho

24/04/2023 14:32h

Imagen generada con IA.

¿En qué consiste la nueva normativa de la Unión Europea para regular las criptomonedas?

Sofía Torres

21/04/2023 07:10h

La Eurocámara aprueba el primer marco normativo a escala de la UE para los criptoactivos

La Eurocámara aprueba la primera normativa para poner coto a la "ley de la selva" de las criptomonedas

Juan Sanhermelando

20/04/2023 13:04h

Imagen de archivo de la Policía de Elda-Petrer.

La otra 'pensión' de un anciano de 85 años detenido en Alicante: ganaba dinero como 'mula' del dinero

Emilio Martínez

15/04/2023 11:41h

El detenido en una imagen de archivo y entrando en dependencias policiales.

La Policía arresta en Madrid a 'Yunya', líder del Cártel de Bagdad, el gran clan de narcos en Panamá

Brais Cedeira

23/02/2023 11:00h

Un momento de la entrada de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Alicante en la casa de lujo de Alcoy.

Guardia Civil y Policía, de solaparse a detener juntos a una familia okupa de Alcoy por tráfico de drogas

Emilio Martínez

02/02/2023 11:16h

200.000 euros en efectivo interceptados en un coche en la Gran Vía.

La Policía Municipal intercepta a dos hombres chinos con 200.000 euros en un coche en la Gran Vía

Jaime Susanna

31/01/2023 11:39h

Bruselas expedienta a España por no crear un registro de propietarios reales de las empresas

Bruselas expedienta a España por no crear un registro de propietarios reales de las empresas

Juan Sanhermelando

26/01/2023 17:37h

El momento de la entrega del teléfono al perjudicado.

Roba un móvil en Alicante, extrae parte del dinero de la víctima y hasta pide comida a domicilio con el usuario

Emilio Martínez

09/01/2023 13:43h

Bruselas incluye a Gibraltar en su lista negra de territorios que toleran el blanqueo de dinero

Bruselas incluye a Gibraltar en su lista negra de territorios que toleran el blanqueo de dinero

Juan Sanhermelando

20/12/2022 16:09h

Una de las viviendas embargadas por orden judicial.

Una red de altos cargos del gobierno ruso blanqueó 25 millones de euros en casas de lujo en España

Brais Cedeira

14/12/2022 21:05h

Imagen de archivo de un cajero automático.

La Audiencia Nacional reabre la pieza del 'caso Bandenia' que investigaba a varios bancos por blanqueo

Javier Corbacho

12/12/2022 20:21h

El dinero intervenido por la Guardia Civil a un ciudadano ruso en Albacete.

Denunciado en Albacete por portar en una mochila 182.000 euros en billetes

Alberto Morlanes

03/12/2022 10:31h

Representación física de un bitcoin.

Aparece muerto Biosca, el supuesto autor de la mayor 'cripto-estafa' que investiga la Justicia

Javier Corbacho Brais Cedeira

22/11/2022 17:32h

Ana María Carmeno, más conocida como la 'reina de la coca'.

La burgalesa Ana María Cameno, ‘la reina de la coca’, condenada a 16 años de cárcel

NCYL

28/09/2022 09:36h

Una imagen de la operación de la Guardia Civil.

Cae en Málaga una organización criminal con capacidad de blanquear hasta 350.000 euros al día

Redacción Málaga

15/09/2022 10:23h

Juan Carlos Monedero.

El juez abre una causa para investigar a Juan Carlos Monedero por blanqueo y falsedad

Javier Corbacho

28/07/2022 12:07h

La imagen de una vivienda en la operación.

Detenido en Marbella el líder de un entramado criminal que blanquea dinero con la compraventa de coches

Redacción Málaga

20/07/2022 11:24h

Sus árboles no tenían el tamaño necesario.

Aguacates y obras de arte compradas con el dinero de la cocaína: desmantelan en Málaga un clan de narcos

Redacción Málaga Málaga

25/06/2022 11:22h

Los Juzgados de Marbella, en una imagen.

Detenido en Málaga un fugitivo holandés al que intervinieron un laboratorio con 209 kilos de cocaína

Redacción Málaga Málaga

21/06/2022 14:41h

Una de las armas intervenidas durante la operación.

Dos empleados de un puerto deportivo de Alicante, entre los 26 detenidos por botar narcolanchas

Emilio Martínez Alicante

19/06/2022 10:47h

Alberto Luceño, el trilero que quería ser un lobo de Wall Street vendiendo joyas y coches

Alberto Luceño, el doble estafador que quería ser un lobo de Wall Street vendiendo joyas y coches

Carlos Lara

15/04/2022 04:53h

Distintas firmas atribuidas a la empresa en los documentos aportados por los comisionistas.

El fiscal cree falsos los papeles malasios de Luceño con varias firmas de San Chin Choon

Brais Cedeira María Peral Javier Corbacho

15/04/2022 04:53h

Datos de las cuentas bancarias de Medina presentes en el sumario.

Hacienda desnuda a Luis Medina: multiplicó por 400 sus ingresos tras el pelotazo de las mascarillas

Brais Cedeira María Peral Javier Corbacho

14/04/2022 00:09h

Banderas de la UE en la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

La UE prohíbe el anonimato en las transferencias de criptoactivos

Rubén Escudero

01/04/2022 12:01h

Ana María Camino, en una imagen de archivo.

La Audiencia Nacional ordena la busca y captura del novio de 'La Reina de la coca' por no acudir a juicio

Javier Corbacho

28/03/2022 11:59h

Mansión de un empresario ruso incautada en noviembre en una operación policial.

La Policía detecta la venta de casas de oligarcas rusos en la Costa del Sol por las posibles sanciones de la UE

Brais Cedeira

17/03/2022 03:34h

Ficha de apertura de la cuenta de la Fundación Lucum, perteneciente a Juan Carlos I, en el banco suizo Mirabaud./

El fiscal concluye: Juan Carlos I ocultó 85 millones a Hacienda pero no se le puede perseguir

María Peral

03/03/2022 04:28h

Eduardo de Pascual Arxé, 'el comisionista de los ERE' fugado desde 2015.

'Caso Fortia': Fiscalía pide 28 años de cárcel para Arxé, 'el comisionista de los ERE' fugado desde 2015

Javier Corbacho

03/03/2022 02:37h

El concejal de Valencia Giuseppe Grazzi, responsable municipal de la EMT.

Segunda estafa a la EMT de Valencia: dos hombres derivaron la nómina de un directivo a su cuenta

Juan Nieto Valencia

01/03/2022 03:27h

Diego Costa, en un entrenamiento con el Atlético de Madrid durante su última etapa.

Diego Costa, investigado por blanqueo de capitales: sospechan de sus cuentas bancarias de España

Jose Nieto

07/02/2022 17:01h