![Messi en los juzgados](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2019\/06\/05\/actualidad\/Actualidad_403970879_124737556_280x158.jpg"])
Un extrabajador de la fundación de Messi le denuncia por blanqueo de capitales
Un cooperante de la ONG ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el astro argentino, su padre y la entidad como persona jurídica.
Blanqueo de capitales
![Hugo Chávez y Raúl Morodo, entonces embajador de España en Venezuela.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2019\/05\/20\/espana\/politica\/Politica_399972259_123399194_280x158.jpg"])
El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y su hijo, en libertad tras declarar ante el juez
Santiago Pedraz les ha impuesto medidas cautelares: declaración en sede judicial cada semana y prohibición de salir del país.
![El expresidente de Venezuela, Hugo Chavez junto a José Bono al entonces embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo.](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2016\/01\/18\/espana\/Corrupcion-Petroleo-Venezuela-Hugo_Chavez-PSOE-Jose_Luis_Rodriguez-Zapatero-Espana_95500589_449888_854x480.jpg"])
Detenido el hijo de Raúl Morodo y su socio por presunto blanqueo de 4M de la venezolana PDVSA
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz les tomará declaración el próximo miércoles.
Registran las oficinas del exembajador español en Venezuela Morodo y su hijo por blanqueo
En la operación se prevé el arresto de cuatro personas, entre ellas el de Alejo Morodo, hijo del exembajador.
![Una empresa gallega pide conocimiento de blanqueo de capitales en una oferta en Infojobs](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2019\/05\/10\/social\/La_Jungla_397471373_122522217_280x158.jpg"])
La insólita oferta laboral de una empresa gallega: "Conocimientos de blanqueo"
En la Jungla. Una inmobiliaria coruñesa ha publicado una oferta de trabajo en la que parece pedir a los candidatos experiencia en lavado de dinero.
![Sandro Rosell junto a su abogado, Pau Molins.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2019\/04\/24\/espana\/tribunales\/Audiencia_Nacional-Sandro_Rosell-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_393472844_121202742_280x158.jpg"])
Las claves por las que la Audiencia cree a Rosell y no a la Fiscalía tras 21 meses en prisión
Los magistrados se quedan con la versión de su defensa: "Ni las comisiones que cobró fueron ilegales ni utilizó empresas instrumentales para blanquear".
![José MAría Aznar con Manuel Fraga](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2019\/03\/30\/sociedad\/efemerides\/Judios-URSS-Pruebas_nucleares-Iglesia_Catolica-Jose_Maria_Aznar-Blanqueo_de_capitales-Manuel_Valls-Efemerides_387223809_119192753_280x158.jpg"])
Qué pasó hoy, 31 de marzo: el PP elige a Aznar como presidente del partido y otras efemérides
Manuel Fraga otorgaba el mando del partido al que sería futuro presidente de España, con el recordado discurso de "ni tutelas ni tutías".
![Sandro Rosell, expresidente del F.C. Barcelona durante su declaración en la Audiencia Nacional.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2019\/02\/26\/espana\/tribunales\/Audiencia_Nacional-Futbol-Barcelona-Sandro_Rosell-Tribunales_379223139_116021955_280x158.jpg"])
La Fiscalía rebaja de 11 a 6 años la petición de prisión para Rosell
Le imputan los delitos de blanqueo de capitales y grupo criminal y mantienen la multa de 59 millones..
![Fachada de la vivienda con balaustrada y doble terraza.](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2019\/03\/08\/reportajes\/Sotogrande-Narcotrafico-Trafico_de_drogas-Gibraltar-Blanqueo_de_capitales-Reportajes_381724050_117346002_280x158.jpg"])
Señorito con mansión en Sotogrande de día, con el narco por la noche: la doble vida de Rafael
Rafael García Carrasco lleva años dedicado a lavar millones de euros del narcotráfico. Su base de operaciones es un lujoso y elegante chalet de 700...
![El rey Salman de Arabia Saudí escribió a todos los países de la UE](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2019\/03\/01\/mundo\/europa\/Terrorismo-Blanqueo_de_capitales-Comision_Europea-Arabia_Saudi-Panama_-Republica_de_Panama-Europa_379972872_116767808_280x158.jpg"])
La UE bloquea la lista negra de financiadores del terrorismo tras la presión de Arabia Saudí
La Casa Blanca de Trump también se quejó por la inclusión de cuatro territorios dependientes de Estados Unidos.
![El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional.](["https:\/\/s2.eestatic.com\/2019\/02\/25\/espana\/tribunales\/Audiencia_Nacional-Blanqueo_de_capitales-Criminalidad-Sandro_Rosell-Barcelona-Tribunales_378974953_115661853_280x158.jpg"])
La defensa de Sandro Rosell se queja de que haya estado más tiempo en prisión que 'La Manada'
El abogado del expresidente del Fútbol Club Barcelona, Pau Molins, pide que se le deje en libertad y se le juzgue en Barcelona.
![Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2019\/02\/22\/espana\/tribunales\/Sandro_Rosell-Audiencia_Nacional-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_378224502_115367608_280x158.jpg"])
La vida "arruinada" de Rosell: los 15 millones que han aplastado al expresidente del Barça
La Audiencia Nacional le juzga por blanqueo y organización criminal por cobrar comisiones de los derechos del fútbol brasileño y lavarlos.
![Toño García. Foto Twitter: (@togarcia89)](["https:\/\/s2.eestatic.com\/2019\/02\/09\/deportes\/futbol\/La_Liga-Levante_UD-Futbol-Futbol_374972953_114259607_280x158.jpg"])
El jugador del Levante Toño García pasa su primera semana en prisión
El futbolista fue detenido en una operación policial acusado de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
![El financiero José maría Clemente (derecha), junto con dos de los implicados en la investigación de la DEA.](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2019\/02\/14\/espana\/Espana_376224822_114741960_280x158.jpg"])
'El Escorpión', la coca y la amante del príncipe saudí: Así es el oscuro pasado de Clemente el banquero
En 2014 y tras más de diez años de investigación en España, Suiza y EEUU, el financiero fue condenado en Francia a cinco años de prisión.
![Alrededor de 1.000 chinos se manifiestan en una oficina del BBVA en Recoletos.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2019\/02\/15\/espana\/BBVA-Dinero-Espana_376473323_114797981_280x158.jpg"])
Miles de chinos se manifiestan por primera vez por el bloqueo de sus cuentas bancarias
Unos 4.000 chinos se habrían visto afectados por el cierre de cuentas por parte del BBVA, protestando este viernes ante sus oficinas de Recoletos.
El abogado de Toño, jugador del Levante: "Solo se le acusa de dos delitos"
Blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal son las causas por las que está encarcelado el futbolista granota.
![José María Clemente (primero por la derecha) durante una visita a Arabia Saudí.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2019\/02\/12\/espana\/Jose_Manuel_Villarejo-Blanqueo_de_capitales-Espana_375724411_114556917_280x158.jpg"])
Clemente, el 'Escorpión': el único hombre que logró engañar a Villarejo... y lo pagó con su casa
Acusado de blanquear para el cártel de Medellín, lleva varios años esquivando investigaciones y haciendo negocios con el excomisario.
![La comisaria de Justicia, Vera Jourova](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2018\/05\/02\/actualidad\/Actualidad_304232229_76077121_280x158.jpg"])
La UE incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista negra de financiadores del terrorismo
La iniciativa de Bruselas provoca incomodidad a Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o España, que quieren preservar las relaciones con Riad.
![Charly en una de sus fiestas en Nikky Beach donde se gastó miles de euros.](["https:\/\/s2.eestatic.com\/2019\/02\/06\/reportajes\/Estafas-Baleares-Colombia-Inmobiliarias-Blanqueo_de_capitales-Reportajes_374225263_114096754_280x158.jpg"])
Cae Charly García, el Boris Johnson del ladrillo balear: 250 estafas vendiendo casas fantasma
Es el mayor estafador inmobiliario de Baleares. Los afectados invirtieron miles de euros en casas que jamás se construyeron en Mallorca. Ha sido...
![Bruselas avisa de que los visados de oro se usan para blanquear dinero](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2018\/10\/20\/reportajes\/Impuestos-Consumo-Provincias-Reportajes_346976904_102206075_280x158.jpg"])
Crimen, corrupción y blanqueo: la UE avisa del riesgo de vender visados como hace España
Bruselas reclama controles de seguridad adicionales a los beneficiarios de los programas de residencia para inversores extranjeros.
![Eduardo Zaplana.](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2019\/01\/10\/espana\/Guardia_Civil-Eduardo_Zaplana-Espana_367473970_111975055_280x158.jpg"])
Un profesor universitario denuncia el trato a Zaplana en una ponencia sobre Política Criminal
Juan Carlos Velasco, de la Universidad de Cádiz, dice que podría haber un "escarnio judicial" contra el expresidente valenciano.
![El abogado Cándido Conde Pumpido (derecha) junto a Elpidio Silva (izda).](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2019\/01\/15\/espana\/tribunales\/Audiencia_Nacional-Blanqueo_de_capitales-Prostitucion-Tribunales_368724745_112345530_280x158.jpg"])
Conde Pumpido 'Jr' niega haber ayudado a blanquear dinero a los dueños de un prostíbulo
El abogado, hijo del exfiscal general Cándido Conde Pumpido, ha declarado como investigado ante el juez De la Mata.
El BdE multa con 300.000 euros a...
![Eduardo Zaplana y su mujer, Rosa Barceló, en una foto de archivo (2003).](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2018\/12\/23\/espana\/politica\/Eduardo_Zaplana-Carceles-Blanqueo_de_capitales-Politica_362976048_110777394_280x158.jpg"])
La angustia de la mujer de Zaplana: "El sábado me dieron el pésame por el fallecimiento de Eduardo"
Rosa Barceló remite un comunicado a los medios en nombre del exministro porque él "además de hospitalizado está incomunicado", denuncia.
Zaplana:...
![Alexander Grinberg posa en un hotel de Marbella tras su entrevista con EL ESPAÑOL.](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2018\/12\/11\/reportajes\/Marbella_FC-Mafias-Blanqueo_de_capitales-Marbella-Reportajes_359976888_109477102_280x158.jpg"])
Alexander, el ‘cajero’ de la mafia rusa en Marbella: “En 12.000 pinchazos no tienen nada contra mí”
A Alexander Grinberg se le detuvo en septiembre de 2017 acusado de blanquear 30 millones para las dos bandas más peligrosas de su país.
Tras cuatro...
![César González Bueno, consejero delegado de ING en España y Portugal.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2018\/12\/11\/economia\/empresas\/Javier_Perez_Dolset-Grupo_Planeta-ING-Blanqueo_de_capitales-Estafas-Empresas_359976896_109477326_280x158.jpg"])
La Fiscalía holandesa investiga el contrato de ING que demuestra la traición a los Dolset
"El contrato refleja cómo ING nos proporcionó un asesoramiento falso en beneficio de sus clientes rusos", dice Pérez-Dolset.
ING puso como...
![Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2018\/11\/08\/corazon\/famosos\/Maria_Dolores_de_Cospedal-Amor-Relaciones_de_pareja-Famosos_351727569_105023770_280x158.jpg"])
Cospedal y su marido se libran, de momento, de declarar en los 'Papeles de Bárcenas'
José de la Mata cita a declarar como investigados a Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, para que expliquen todas las anotaciones recabadas...
![Messi y su padre, en los tribunales](["https:\/\/s4.eestatic.com\/2018\/11\/02\/actualidad\/Actualidad_350228604_104150490_280x158.jpg"])
Messi y su padre, imputados por blanqueo de capitales en Argentina
El futbolista del Barcelona desviaría dinero mediante su fundación.
La Fiscalía acepta sustituir la condena a 21 meses de cárcel a Leo Messi por...
![José Luis Caminero.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2018\/02\/21\/deportes\/futbol\/Atletico_de_Madrid-Futbol-Deportes-Futbol_286739253_66793567_280x158.jpg"])
El exfutbolista Caminero acepta 4 meses de cárcel por blanqueo de capitales del narcotráfico
Ha admitido este lunes que formó parte de una trama de blanqueo y ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía con el pago de una multa de...
![Sandro Rosell. Foto: fcbarcelona.com](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2017\/07\/18\/elbernabeu\/futbol\/Futbol_232240768_89986441_280x158.jpg"])
La Audiencia juzgará a Rosell a partir de febrero por blanquear 20 millones
El expresidente del FC Barcelona se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel.
![Un policía entra en la Audiencia Nacional.](["https:\/\/s2.eestatic.com\/2018\/09\/19\/espana\/tribunales\/Jose_Manuel_Villarejo-Audiencia_Nacional-Blanqueo_de_capitales-Policia_Nacional-Tribunales_339229701_97860908_280x158.jpg"])
García Castaño dice que jueces y fiscales de la Audiencia Nacional le autorizaban a saltarse la ley
El comisario de policía defiende que si pedía un mandamiento judicial para obtener la titularidad de teléfonos, le decían: "¿no tienes acceso para...
![ING gana 1.143 millones en el primer trimestre del año, un 9% anual menos](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2017\/05\/10\/economia\/empresas\/Banca-Resultados_empresariales-Empresas_214988998_34072472_280x158.jpg"])
Así se la juega ING en España tras admitir que más que un banco parecía una lavandería
El entorno de los Pérez-Dolset asegura que directivos españoles del banco fueron advertidos del lavado de dinero.
![Una sede de ING Direct, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2017\/07\/24\/economia\/empresas\/ING-Banca-Empresas_233738093_40812252_280x158.jpg"])
Dimite el director financiero de ING por el caso de blanqueo de capitales
El banco acordó con el Ministerio Público de Países Bajos pagar una multa de 775 millones para evitar la investigación.
Los Pérez-Dolset pedirán...
![El comisario de policía jubilado, José Villarejo.](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2018\/07\/26\/espana\/Jose_Manuel_Villarejo-Las_cintas_de_Corinna-Corinna_zu_Sayn-Wittgenstein-Audiencia_Nacional-Espana_325478879_91210890_280x158.jpg"])
El socio de Villarejo, Rafael Redondo, podrá salir de prisión si paga un millón de euros
El juez mantiene al comisario José Manuel Villarejo en la cárcel de manera provisional en el marco de la investigación del caso Tándem.
![Sandro Rosell.](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2018\/06\/29\/elbernabeu\/futbol\/Futbol_318732479_91091461_280x158.jpg"])
La juez Lamela abre juicio oral contra Rosell y otros cinco acusados por blanqueo y organización criminal
Al integrar presuntamente una red a través de la cual se apropiaron de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB).
![Rodrigo Rato, a la salida de una de sus declaraciones en la Audiencia de Madrid.](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2018\/07\/12\/espana\/tribunales\/Rodrigo_Rato-Caso_Rato-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_321979058_86635935_280x158.jpg"])
El juez cita a Rato el lunes para que explique las acusaciones de blanqueo
Hace 16 meses que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó de que había indicios suficientes en el empleo de dos de sus...
![Leo Messi durante un entrenamiento con la selección argentina.](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2018\/06\/15\/deportes\/futbol\/mundial\/Seleccion_de_futbol_de_Argentina-Seleccion_de_futbol_de_Islandia-Mundial_futbol_2018-Rusia-Mundial_315231501_81962037_280x158.jpg"])
Investigan a Messi por "operaciones sospechosas" realizadas tras su condena en España
Nuevos documentos revelan que la empresa del jugador Mega Star Enterprises Inc seguiría activa después de su condena en España por fraude fiscal.
![Zaplana a su llegada a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2018\/05\/24\/espana\/tribunales\/Eduardo_Zaplana-Valencia-Blanqueo_de_capitales-Fiscalia_Anticorrupcion-Tribunales_309731600_79158656_280x158.jpg"])
La jueza envía a prisión a Zaplana por riesgo de fuga en base al contenido de un maletín
A petición de la Fiscalía Anticorrupción y por indicios de un delito de blanqueo de capitales.
Imad Al Naddaf, un empresario sirio del ladrillo fue...
Anticorrupción pide prisión incondicional para el exministro Zaplana
No considera un impedimento la situación de salud del detenido, que ha comparecido este jueves ante la instructora.
Imad Al Naddaf, un empresario...
![El excomisario de Policía José Manuel Villarejo](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2018\/05\/23\/espana\/tribunales\/Audiencia_Nacional-Jose_Manuel_Villarejo-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_309480649_79023851_280x158.jpg"])
El juez abre la puerta a dejar en libertad al comisario Villarejo por motivos médicos
El instructor de la causa que se sigue contra el excomisario por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales le mantiene en prisión
![Torres de La Caixa en Barcelona en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2018\/04\/19\/economia\/empresas\/CaixaBank_La_Caixa-Audiencia_Nacional-Blanqueo_de_capitales-Empresas_300982211_74478451_280x158.jpg"])
![Rodrigo Rato, en el Congreso de los Diputados.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2018\/02\/28\/espana\/tribunales\/Caso_Rato-Rodrigo_Rato-UCO-Blanqueo_de_capitales-Tribunales_288483742_67893987_280x158.jpg"])
Rato declarará el 5 de abril por un presunto delito de blanqueo de capitales
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha llamado a declarar al exvicepresidente del Gobierno en el marco de las pesquisas de la UCO.
![El representante de jugadores y expresidente del Granada Enrique Pina.](["https:\/\/s6.eestatic.com\/2018\/02\/23\/espana\/tribunales\/Tribunales_287237281_67198441_280x158.jpg"])
La red de tráfico de jugadores de Quique Pina desvió 36 millones a Luxemburgo
Investigan al expresidente del Granada por utilizar con sus socios una firma en el principado para desviar fondos.
![Quique Pina, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2017\/06\/10\/deportes\/futbol\/segunda-division\/Futbol-Primera_Division-La_Liga-Cadiz_-Ciudad-Deportes-2-_Division_222739451_36009644_280x158.jpg"])
Quique Pina, en libertad sin fianza
El exconsejero delegado del Cádiz ha declarado de nuevo ante el juez este lunes "para clarificar contradicciones".
![Entramos en la 'cárcel de día' de lujo de Sito Miñanco desde la que movía miles de kilos de coca](["https:\/\/s5.eestatic.com\/2018\/02\/05\/reportajes\/Sito_Minanco-Galicia-Algeciras-Narcotrafico-Blanqueo_de_capitales-Reportajes_282735364_63713460_280x158.jpg"])
Entramos en la 'cárcel de día' de lujo de Sito Miñanco desde la que movía "miles de kilos de coca"
El histórico narco gallego se encontraba durmiendo en esta mansión de Algeciras cuando fue detenido. Entre sus vecinos hay jueces, abogados y...
![Quique Pina, consejero delegado del Cádiz, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s2.eestatic.com\/2018\/02\/02\/deportes\/Cadiz_CF-Blanqueo_de_capitales-Futbol-Deportes_281982946_63273641_280x158.jpg"])
Prisión sin fianza para Quique Pina, consejero delegado del Cádiz CF
El juez José de la Mata imputa al también expresidente del Granada por delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y otro contra la...
![Quique Pina, el día de su llegada al Cádiz.](["https:\/\/s3.eestatic.com\/2018\/01\/31\/deportes\/futbol\/segunda-division\/Cadiz_CF-Blanqueo_de_capitales-2-_Division_281483535_63047083_280x158.jpg"])
Detenido por la UDEF Quique Pina, el 'sospechoso habitual' del fútbol español
Al consejero delegado del Cádiz se le imputan delitos contra la Hacienda Pública, el blanqueo de capitales y la falsedad documental por el supuesto...
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