Detenidas 30 personas que facilitaban la obtención fraudulenta del permiso de conducir
La banda realizaba el examen en lugar de otra persona y pedía entre 1.800 y 3.500 euros. Además, se les acusa de tráfico de drogas.
Fraudes
Denuncia a su jefe por comprar a su nombre y sin su consentimiento 2.000 litros gasóleo tipo B en Alicante
El arrestado, propietario de una empresa de trasportes, uso también los datos de del arrendador de su nave industrial para adquirir 4.000 litros de...
Fraude, suplantación y desinformación: Europol alerta sobre los usos delictivos de ChatGPT
La Oficina Europea de Policía pide a las fuerzas de seguridad que se preparen para combatir la utilización criminal de los modelos de lenguaje de...
El 'negocio' del fraude a los seguros se triplica en la última década en la Comunidad Valenciana
La autonomía tiene la quinta tasa más alta de España. AXA alerta de que los delitos y la forma de combatirlos "han cambiado radicalmente" en los...
La nueva moda en Alicante: simular un robo con violencia del móvil para cobrar el seguro
La Policía Nacional alerta de la proliferación de casos a raíz de la detención en Benidorm de una mujer por falsa denuncia.
8 detenidos por estafar a un anciano casi 60.000 euros en Benalmádena: se suicidó desesperado
El hombre fue a sacar su pensión como cada mes y no localizó la tarjeta de crédito ni la cartilla. Se la habían robado en su domicilio para gastar su...
Un diputado del PSOE, su sobrino y un general de la Guardia Civil, investigados por estafa con fondos UE
Hay al menos 11 detenidos por pertenencia a organización criminal y cohecho, en una trama de supuesto fraude en subvenciones de alimentación.
Un exdirector de banca de Alicante se enfrenta a 8 años de prisión por robar los fondos de clientes muertos
Este empleado supuestamente también robó a personas de avanzada edad, apropiándose de 293.700 euros.
Naturgy detecta más de 9.300 casos de fraude eléctrico en los últimos dos años
El coste de la energía defraudado representa más de 2.000 millones de euros al año.
Consejos para que el Black Friday no se convierta en un 'Black Fraude'
La Policía Nacional ha emitido una serie de recomendaciones para evitar las estafas
![Sentenciada a 11 años de cárcel Elizabeth Holmes por defraudar a los inversores de Theranos](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/11\/19\/actualidad\/719688025_228833482_280x158.jpg"])
Sentenciada a 11 años de cárcel Elizabeth Holmes por defraudar a los inversores de Theranos
La que fuera estrella de Silicon Valley aseguró que había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre.
![Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en el Congreso, este jueves.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/10\/13\/invertia\/economia\/empleo\/710439785_227949839_280x158.jpg"])
Trabajo reforzará la vigilancia sobre los empresarios para luchar contra el fraude salarial y la discriminación de género
La Inspección comprobará en 2023 si 3.000 empresas que han recibido exoneraciones por estar en ERTE han cumplido sus obligaciones.
![Una oficina de la Seguridad Social, en imagen de archivo.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/10\/10\/alicante\/709689318_227855851_280x158.jpg"])
Pillan a un ruso en Alicante cobrando el ingreso mínimo vital pese a tener 100.000 euros y un piso en propiedad
El ciudadano ha reclamado en los tribunales la residencia permanente en España, y para ello acredita unos ingresos que el juez considera...
![Imagen de archivo plantación Marihuana.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/03\/21\/alicante\/658944416_222861564_280x158.jpg"])
El juez admite la querella de 1.400 afectados por la estafa "millonaria" del criptocannabis
La Audiencia entiende que los hechos podrían constituir de un presunto delito de "estafa continuada, apropiación indebida y organización criminal".
![El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante una cumbre de la UE en Bruselas](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/09\/15\/mundo\/europa\/703440012_227196519_280x158.jpg"])
Bruselas propone congelar 7.500 millones de fondos europeos a Hungría por fraude y corrupción
El procedimiento todavía podría paralizarse si el Gobierno de Orbán pone en práctica las medidas que ha prometido a la UE.
![Los convulsos 20 años del DDoS, el primer gran ciberataque múltiple](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2019\/06\/26\/invertia\/disruptores-innovadores\/disruptores_e_innovadores_409221671_166192067_280x158.jpg"])
Los ciberataques crecen un 6,1% en 2021 y ya suponen un 15,6% del total de infracciones penales en España
Madrid la CCAA que acumuló un mayor número de ciberataques, seguida de Cataluña y Andalucía y diciembre fue el mes en el que más se produjeron.
![Efectos requisados de la Policía Nacional.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/08\/16\/malaga\/695940658_226470059_280x158.jpg"])
Detenidas 13 personas en Málaga por facilitar la residencia fraudulenta a ciudadanos chinos
Las solicitudes se tramitaban con documentación falsa desde un gestoría ubicada en la ciudad de Málaga. También se ha arrestado a dos ciudadanos en...
![Compras abonadas con la denominada caja B del hospital La Fe en 2019, según el denunciante. EE](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/08\/04\/espana\/comunidad-valenciana\/692941170_226256007_280x158.jpg"])
Antifraude cifra en 181.000 euros las compras ilegales en La Fe: la firma del café pagó sierras de autopsia
El organismo fiscalizador constata que Cafemax (Teika) compraba material sanitario a petición del hospital, que eludía así el procedimiento legal.
![Tarjeta de crédito.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/10\/13\/invertia\/empresas\/banca\/619200445_211598213_280x158.jpg"])
Detenido en Albacete por 'quemar' la tarjeta de un familiar sin su consentimiento
El coste de sus fechorías asciende a 6.729 euros, según la Policía Nacional.
![La Policía ultima el informe sobre el presunto fraude del vino de Valdepeñas](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/08\/03\/eldigitalcastillalamancha\/economia\/empresas\/692690799_226219510_280x158.jpg"])
La Policía ultima el informe sobre el presunto fraude del vino de Valdepeñas
La Audiencia Nacional investiga si determinadas bodegas comercializaron vinos crianza, reserva y gran reserva sin serlo.
![Pantallas publicitarias en Nueva York por el estreno de Coinbase en bolsa.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/04\/14\/invertia\/mercados\/criptomonedas\/573704824_178180475_280x158.jpg"])
Un exdirectivo de Coinbase detenido tras ganar 1,5 millones de dólares usando información privilegiada
El exempleado de la plataforma facilitaba datos confidenciales a su hermano y un amigo.
![Logo de Amazon en una furgoneta de reparto en Los Ángeles (EEUU)](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/06\/15\/invertia\/empresas\/tecnologia\/680442361_225110390_280x158.jpg"])
Amazon demanda a los administradores de más de 10.000 grupos de Facebook por compraventa de reseñas falsas
Los grupos se dedican a gestionar la publicación de reseñas engañosas en la plataforma digital a cambio de dinero o productos gratuitos.
![Coca-Cola no regala cheques de 500 euros.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/07\/13\/actualidad\/687441274_225766949_280x158.jpg"])
¡No piques!: Coca-Cola no está regalando tarjetas de 500 euros para gasolina
La Guardia Civil alerta de que "Coca-Cola no está haciendo regalos por su 130 aniversario. Se trata de un WhatsApp fraudulento".
![Oficina de Unicaja en Zamora](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/02\/21\/castilla-y-leon\/region\/zamora\/651945516_222060434_280x158.jpg"])
Intento de fraude masivo a clientes de Unicaja vía SMS: no abras enlaces, podrán desvalijar tu cuenta
La entidad explica que nunca pide al cliente por teléfono, SMS o email las claves de acceso a la banca digital. Por ello, ante la menor sospecha nunca...
![Yolanda Díaz y Antonio Garamendi.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/06\/13\/invertia\/economia\/empleo\/679942656_225059500_280x158.jpg"])
Así es ‘Max’, el algoritmo de Yolanda Díaz que ‘caza’ a las empresas que hacen fraude laboral con las horas extra
La herramienta localiza las 'trampas' mediante cruces de datos y busca pistas al respecto.
![Ana María O.E. (a la izquierda) vestida de rey Melchor en la cabalgata de Almonte en 2009.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/06\/08\/espana\/andalucia\/678692801_224948135_280x158.jpg"])
Contratar a su familia y ser 'reina' Melchor: así desvió un millón una excargo del PSOE andaluz
Se trata de uno de los juicios del fraude de los cursos de formación, la otra macrocausa judicial de la Junta de Andalucía durante gobiernos socialistas
![Imagen de archivo de un coche de la Policía Municipal](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/29\/castilla-y-leon\/region\/valladolid\/615700139_210230393_280x158.jpg"])
Detenidas siete personas en Valladolid por realizar contratos fraudulentos y regularizar extranjeros
El empleado le ingresaba al abogado y empresario el importe de su propia nómina en efectivo para que posteriormente este se la devolviera descontando...
![Un autobús de la EMT circula por el centro de Valencia.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/06\/03\/espana\/comunidad-valenciana\/677442805_224819388_280x158.jpg"])
Condenan a devolver 4 millones a una funcionaria por unas transferencias irregulares a China
El Tribunal de Cuentas atribuye a la extrabajadora la responsabilidad contable del fraude de la EMT de Valencia por no avisar a sus superiores.
![Oficinas de Allianz GI en Fráncfort.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/05\/19\/invertia\/mis-finanzas\/fondos-de-inversion\/673693377_224436713_280x158.jpg"])
La SEC inhabilita a Allianz GI en EEUU durante 10 años por un fraude masivo a inversores
Las pérdidas ocasionadas a maestros, clérigos, conductores de autobuses o ingenieros le costará a la alemana 6.000 millones de dólares.
![Compras abonadas con la denominada caja B del hospital La Fe en 2019. EE](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/05\/19\/espana\/comunidad-valenciana\/673692639_224412711_280x158.jpg"])
La "caja B" del hospital La Fe ha recibido 300.000 euros de la empresa de la máquina del café
Teika, la adjudicataria del 'vending', dice que paga material sanitario para el departamento de salud porque así se lo exige en su contrato.
![Documentación que prueba la compra de material médico con fondos de la empresa de 'vending' Cafemax (Teika). EE](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/05\/17\/espana\/comunidad-valenciana\/673193503_224380006_280x158.jpg"])
Denuncian una caja B en el hospital La Fe: la empresa de la máquina del café paga sierras de autopsia
Antifraude investiga la denuncia de un trabajador, que aporta pruebas de la compra de material sanitario con fondos de Cafemax SL, la matriz de Teika.
![Imagen de archivo del interior de un centro comercial.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/05\/12\/malaga\/671943272_224259032_280x158.jpg"])
Una cajera sospechó al verles muchas tarjetas bancarias: detenidos 2 jóvenes por estafa en Málaga
Les pillaron en el centro comercial: los arrestados tenían una decena de tarjetas a nombres de terceros ocultas en los zapatos.
![Una imagen de la Comisaría de la Policía Nacional de Málaga.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/05\/05\/malaga\/670193193_224068788_280x158.jpg"])
44 detenidos por usurpar la identidad de consumidores para contratar servicios no autorizados
Accedían a las bases de datos personales de compañías eléctricas para usurpar la identidad de clientes y sin su consentimiento cambiarlos a otras...
![El primer ministro húngaro, Viktor Orbán](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/04\/06\/actualidad\/662944652_223332649_280x158.jpg"])
Bruselas lanza el expediente para congelar fondos a Hungría por corrupción y fraude
La Comisión todavía no ha calculado el volumen de ayudas europeas que podría suspenderse y el procedimiento puede durar hasta 9 meses.
![Conrado Íscar, presidente de la Diputación, junto a Rafael Jiménez Asensio](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/04\/27\/castilla-y-leon\/region\/valladolid\/668193308_223866703_1706x1280.jpg"])
La Diputación de Valladolid defiende la tolerancia 0 ante el fraude: “Más vale prevenir que curar”
La institución provincial celebra una jornada de sensibilización sobre el Plan de Integridad Pública y Lucha contra el Fraude
![La fachada del Ayuntamiento de Guadalmez en una imagen publicada por el Consistorio.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/04\/22\/eldigitalcastillalamancha\/region\/ciudad-real\/666944176_223768535_280x158.jpg"])
Fueron contratadas por un ayuntamiento de Ciudad Real y jamás trabajaron allí: irán a juicio
Las tres fueron dadas de alta en la Seguridad Social, presuntamente, por un empleado del Consistorio de Guadalmez.
![Elizabeth Holmes saliendo del tribunal federal de San José (California) en septiembre de 2021.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/10\/mujer\/actualidad\/610950095_207758575_280x158.jpg"])
¿Dónde está Elizabeth Holmes? La historia real de la fundadora de Theranos después de 'The Dropout'
La serie de Disney+ tuvo un gran final, pero la vida de Holmes sigue teniendo giros. Su juicio está en espera de sentencia y podría ir 20 años a prisión.
![La Policía detiene a un belga acusado de estafar un millón de euros por no pagar las tasas del aparcamiento.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/04\/20\/alicante\/vivir\/666443871_223695080_280x158.jpg"])
Defrauda un millón de euros en el aparcamiento del aeropuerto de Alicante usando matrículas falsas
La Policía Nacional destapa el sistema con que un belga evitaba el pago de la estancia de los coches cambiando sus placas de identificación.
![La portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/06\/24\/actualidad\/591453289_193098164_280x158.jpg"])
El PSOE se persona en la causa del intento de fraude con test falsos al Servicio Andaluz de Salud
También solicitará la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre los contratos de servicios de emergencia durante la pandemia.
![No solo Alicante: el 25% de las denuncias a la Agencia Antifraude valenciana es por oposiciones a Policía Local.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/03\/29\/alicante\/660944320_223088758_280x158.jpg"])
No solo Alicante: el 25% de las denuncias en la Agencia Antifraude valenciana son por oposiciones a la Policía
La entidad propone que sea el IVASPE quien centralice las pruebas y no cada ayuntamiento, como se hace en País Vasco.
![El consejero de Salud en Andalucía, Jesús Aguirre.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/03\/24\/espana\/andalucia\/659695036_222982964_280x158.jpg"])
La Junta de Andalucía denunció cuatro intentos de fraude en la compra de material sanitario
Entre ellos el intento de cobro de una comisión de cinco millones en la venta de una partida de test al SAS. Consejeros declararán como testigos.
![Rellenar los labios y alisar las arrugas del contorno de la boca son dos de las aplicaciones.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/03\/16\/ciencia\/salud\/657694425_222729569_280x158.jpg"])
Alerta sanitaria en España: retirada total de este famoso tratamiento estético
Las autoridades sanitarias alertan de que un lote de este popular producto ha sido robado y no se puede garantizar su seguridad.
![Fraude cibernético.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/14\/actualidad\/642446307_221106705_280x158.jpg"])
La Policía Nacional de Salamanca alerta sobre fraude bancario mediante SMS o llamada telefónica
En caso de duda sobre la llamada recibida colgar y llamar directamente al número de contacto utilizado habitualmente con el banco
![Correo fraudulento en intento de phising. Foto: Guardia Civil](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/03\/08\/eldigitalcastillalamancha\/region\/655694503_222487934_280x158.jpg"])
La Guardia Civil alerta del envío masivo y fraudulento de mensajes que suplantan a SEUR
Se trata de una estafa detectada por la Guardia Civil.
![Imagen de archivo](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2020\/10\/01\/invertia\/economia\/economia_524958659_161449398_280x158.jpg"])
Alerta de fraude: se hacen pasar por empleados de Aguas de León para ir a los domicilios
Ante esta situación, la Sociedad Mixta recuerda que no realiza analíticas en casas ni lleva a cabo cobros en metálico
![Ayuntamiento de Zamora fachada](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/02\/14\/castilla-y-leon\/region\/zamora\/650195249_221852596_280x158.jpg"])
Zamora, en lucha contra la corrupción: el Ayuntamiento aprueba un Plan de Medidas Antifraude
Para "promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta"
![Un hombre conduciendo.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/02\/18\/reportajes\/651195767_222008254_280x158.jpg"])
Cuidado si te llega un correo electrónico con esta multa de la DGT: te pueden quitar mucho dinero
El organismo regulador del tráfico avisa de que nunca notifica multas por e-mail y recomienda que quienes lo reciban lo eliminen y no respondan.
![Lina Smith.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/02\/01\/invertia\/economia\/empleo\/646945802_221532026_280x158.jpg"])
Trabajo, a por las familias que no paguen el SMI a la asistenta antes de abril: multas de hasta 225.000 euros
Nueva campaña del Ministerio, en esta ocasión destinada a regularizar las trabajadoras del hogar contratadas a tiempo parcial.
![Un concesionario.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/07\/actualidad\/640696153_220941528_280x158.jpg"])
El fraude al seguro de coche se dispara con la Covid un 21% aunque el importe medio baja
La mala situación económica generada por la pandemia da pie al aumento del fraude, si bien el importe medio desciende un 13%.
![Edificio de la Audiencia Provincial de Alicante, donde se ha dictado sentencia.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/25\/alicante\/645196163_221377222_280x158.jpg"])
Condenan a 2 empresarios de la construcción de Alicante por no pagar a la Seguridad Social 300.000€
Dejaron de abonar sus cotizaciones durante al menos tres años. Tendrán que devolver el dinero y pagar una multa de casi 600.000 euros.
![Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/23\/invertia\/economia\/empleo\/644695675_221307989_280x158.jpg"])
El fraude en los ERTE por Covid sube un 9,5% en los últimos dos meses
Supone más del 16% de las investigaciones iniciadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Atención a estos SMS falsos del Banco Santander y BBVA, te pueden robar
Los bancos han alertado de que los ciberdelincuentes están suplantando la identidad del banco.
![Elizabeth Holmes llegando al juicio.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/08\/mundo\/640946046_220964345_280x158.jpg"])
Elizabeth Holmes, las mentiras que llevarán a la cárcel a la ambiciosa chica de los 4.500 millones de dólares
La fundadora de Theranos ha sido declarada culpable de cuatro cargos de fraude y podría enfrentarse a alrededor de veinte años de prisión.
![Elizabeth Holmes.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/04\/mundo\/america\/eeuu\/639946502_220889232_280x158.jpg"])
Hallan culpable de fraude a Elizabeth Holmes, la magnate de Silicon Valley y creadora de Theranos
Su empresa había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre, pero Holmes ha sido declarada culpable de fraude electrónico.
![Cuidado con la nueva estafa vía SMS a nombre de MRW: pueden robarte el dinero en segundos](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/12\/29\/eldigitalcastillalamancha\/region\/638446240_220138544_280x158.jpg"])
La nueva estafa vía SMS a nombre de MRW: pueden robarte el dinero en cuestión de segundos
Según ha indicado la empresa, el usuario recibe un aviso en el que se le informa de que debe abonar los gastos de envío de un pedido.
![El Gobierno elevará el objetivo de biocarburantes al 9,5% en 2021 y al 10% en 2022](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2020\/08\/05\/invertia\/empresas\/energia\/biocarburantes-transicion_energetica-ministerio_transicion_ecologica_y_reto_demografico_510710178_157086155_280x158.jpg"])
Las grandes petroleras piden luchar contra el fraude en los precios de los biocarburantes
Aseguran que hay operadores que cobran el carburante fósil al precio del bio sin incorporarlo y así se ahorran el sobrecoste del biocarburante.
![Imagen de archivo de un autobús de Albacete.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/12\/27\/actualidad\/637946532_218761036_280x158.jpg"])
Detenida una joven de Albacete que usó más de 4 años un bono de transporte falso
Pagaba tanto su viaje como el de otras personas que la acompañaban con un bono.
