La SEC inhabilita a Allianz GI en EEUU durante 10 años por un fraude masivo a inversores
Las pérdidas ocasionadas a maestros, clérigos, conductores de autobuses o ingenieros le costará a la alemana 6.000 millones de dólares.
Fraudes
La "caja B" del hospital La Fe ha recibido 300.000 euros de la empresa de la máquina del café
Teika, la adjudicataria del 'vending', dice que paga material sanitario para el departamento de salud porque así se lo exige en su contrato.
Denuncian una caja B en el hospital La Fe: la empresa de la máquina del café paga sierras de autopsia
Antifraude investiga la denuncia de un trabajador, que aporta pruebas de la compra de material sanitario con fondos de Cafemax SL, la matriz de Teika.
Una cajera sospechó al verles muchas tarjetas bancarias: detenidos 2 jóvenes por estafa en Málaga
Les pillaron en el centro comercial: los arrestados tenían una decena de tarjetas a nombres de terceros ocultas en los zapatos.
44 detenidos por usurpar la identidad de consumidores para contratar servicios no autorizados
Accedían a las bases de datos personales de compañías eléctricas para usurpar la identidad de clientes y sin su consentimiento cambiarlos a otras...
Bruselas lanza el expediente para congelar fondos a Hungría por corrupción y fraude
La Comisión todavía no ha calculado el volumen de ayudas europeas que podría suspenderse y el procedimiento puede durar hasta 9 meses.
La Diputación de Valladolid defiende la tolerancia 0 ante el fraude: “Más vale prevenir que curar”
La institución provincial celebra una jornada de sensibilización sobre el Plan de Integridad Pública y Lucha contra el Fraude
Fueron contratadas por un ayuntamiento de Ciudad Real y jamás trabajaron allí: irán a juicio
Las tres fueron dadas de alta en la Seguridad Social, presuntamente, por un empleado del Consistorio de Guadalmez.
¿Dónde está Elizabeth Holmes? La historia real de la fundadora de Theranos después de 'The Dropout'
La serie de Disney+ tuvo un gran final, pero la vida de Holmes sigue teniendo giros. Su juicio está en espera de sentencia y podría ir 20 años a prisión.
Defrauda un millón de euros en el aparcamiento del aeropuerto de Alicante usando matrículas falsas
La Policía Nacional destapa el sistema con que un belga evitaba el pago de la estancia de los coches cambiando sus placas de identificación.
![La portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/06\/24\/actualidad\/591453289_193098164_280x158.jpg"])
El PSOE se persona en la causa del intento de fraude con test falsos al Servicio Andaluz de Salud
También solicitará la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre los contratos de servicios de emergencia durante la pandemia.
![No solo Alicante: el 25% de las denuncias a la Agencia Antifraude valenciana es por oposiciones a Policía Local.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/03\/29\/alicante\/660944320_223088758_280x158.jpg"])
No solo Alicante: el 25% de las denuncias en la Agencia Antifraude valenciana son por oposiciones a la Policía
La entidad propone que sea el IVASPE quien centralice las pruebas y no cada ayuntamiento, como se hace en País Vasco.
![El consejero de Salud en Andalucía, Jesús Aguirre.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/03\/24\/espana\/andalucia\/659695036_222982964_280x158.jpg"])
La Junta de Andalucía denunció cuatro intentos de fraude en la compra de material sanitario
Entre ellos el intento de cobro de una comisión de cinco millones en la venta de una partida de test al SAS. Consejeros declararán como testigos.
![Rellenar los labios y alisar las arrugas del contorno de la boca son dos de las aplicaciones.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/03\/16\/ciencia\/salud\/657694425_222729569_280x158.jpg"])
Alerta sanitaria en España: retirada total de este famoso tratamiento estético
Las autoridades sanitarias alertan de que un lote de este popular producto ha sido robado y no se puede garantizar su seguridad.
![Fraude cibernético.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/14\/actualidad\/642446307_221106705_280x158.jpg"])
La Policía Nacional de Salamanca alerta sobre fraude bancario mediante SMS o llamada telefónica
En caso de duda sobre la llamada recibida colgar y llamar directamente al número de contacto utilizado habitualmente con el banco
![Correo fraudulento en intento de phising. Foto: Guardia Civil](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/03\/08\/eldigitalcastillalamancha\/region\/655694503_222487934_280x158.jpg"])
La Guardia Civil alerta del envío masivo y fraudulento de mensajes que suplantan a SEUR
Se trata de una estafa detectada por la Guardia Civil.
![Imagen de archivo](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2020\/10\/01\/invertia\/economia\/economia_524958659_161449398_280x158.jpg"])
Alerta de fraude: se hacen pasar por empleados de Aguas de León para ir a los domicilios
Ante esta situación, la Sociedad Mixta recuerda que no realiza analíticas en casas ni lleva a cabo cobros en metálico
![Ayuntamiento de Zamora fachada](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/02\/14\/castilla-y-leon\/region\/zamora\/650195249_221852596_280x158.jpg"])
Zamora, en lucha contra la corrupción: el Ayuntamiento aprueba un Plan de Medidas Antifraude
Para "promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta"
![Un hombre conduciendo.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/02\/18\/reportajes\/651195767_222008254_280x158.jpg"])
Cuidado si te llega un correo electrónico con esta multa de la DGT: te pueden quitar mucho dinero
El organismo regulador del tráfico avisa de que nunca notifica multas por e-mail y recomienda que quienes lo reciban lo eliminen y no respondan.
![Lina Smith.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/02\/01\/invertia\/economia\/empleo\/646945802_221532026_280x158.jpg"])
Trabajo, a por las familias que no paguen el SMI a la asistenta antes de abril: multas de hasta 225.000 euros
Nueva campaña del Ministerio, en esta ocasión destinada a regularizar las trabajadoras del hogar contratadas a tiempo parcial.
![Un concesionario.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/07\/actualidad\/640696153_220941528_280x158.jpg"])
El fraude al seguro de coche se dispara con la Covid un 21% aunque el importe medio baja
La mala situación económica generada por la pandemia da pie al aumento del fraude, si bien el importe medio desciende un 13%.
![Edificio de la Audiencia Provincial de Alicante, donde se ha dictado sentencia.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/25\/alicante\/645196163_221377222_280x158.jpg"])
Condenan a 2 empresarios de la construcción de Alicante por no pagar a la Seguridad Social 300.000€
Dejaron de abonar sus cotizaciones durante al menos tres años. Tendrán que devolver el dinero y pagar una multa de casi 600.000 euros.
![Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/23\/invertia\/economia\/empleo\/644695675_221307989_280x158.jpg"])
El fraude en los ERTE por Covid sube un 9,5% en los últimos dos meses
Supone más del 16% de las investigaciones iniciadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Atención a estos SMS falsos del Banco Santander y BBVA, te pueden robar
Los bancos han alertado de que los ciberdelincuentes están suplantando la identidad del banco.
![Elizabeth Holmes llegando al juicio.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/08\/mundo\/640946046_220964345_280x158.jpg"])
Elizabeth Holmes, las mentiras que llevarán a la cárcel a la ambiciosa chica de los 4.500 millones de dólares
La fundadora de Theranos ha sido declarada culpable de cuatro cargos de fraude y podría enfrentarse a alrededor de veinte años de prisión.
![Elizabeth Holmes.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/04\/mundo\/america\/eeuu\/639946502_220889232_280x158.jpg"])
Hallan culpable de fraude a Elizabeth Holmes, la magnate de Silicon Valley y creadora de Theranos
Su empresa había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre, pero Holmes ha sido declarada culpable de fraude electrónico.
![Cuidado con la nueva estafa vía SMS a nombre de MRW: pueden robarte el dinero en segundos](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/12\/29\/eldigitalcastillalamancha\/region\/638446240_220138544_280x158.jpg"])
La nueva estafa vía SMS a nombre de MRW: pueden robarte el dinero en cuestión de segundos
Según ha indicado la empresa, el usuario recibe un aviso en el que se le informa de que debe abonar los gastos de envío de un pedido.
![El Gobierno elevará el objetivo de biocarburantes al 9,5% en 2021 y al 10% en 2022](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2020\/08\/05\/invertia\/empresas\/energia\/biocarburantes-transicion_energetica-ministerio_transicion_ecologica_y_reto_demografico_510710178_157086155_280x158.jpg"])
Las grandes petroleras piden luchar contra el fraude en los precios de los biocarburantes
Aseguran que hay operadores que cobran el carburante fósil al precio del bio sin incorporarlo y así se ahorran el sobrecoste del biocarburante.
![Imagen de archivo de un autobús de Albacete.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/12\/27\/actualidad\/637946532_218761036_280x158.jpg"])
Detenida una joven de Albacete que usó más de 4 años un bono de transporte falso
Pagaba tanto su viaje como el de otras personas que la acompañaban con un bono.
![ERTEs fraudulentos por provincias Gráfica: ICAL](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/12\/25\/castilla-y-leon\/economia\/empleo\/637446276_218611877_280x158.jpg"])
Castilla y León acumula más de 350 ERTEs fraudulentos desde el inicio de la pandemia
Sindicatos y patronal coinciden en que es una cifra nimia en relación con el número de empleos que esta figura ha salvado durante el COVID-19 aunque...
![Parte del botín incautado por los investigadores.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/12\/10\/espana\/633697668_217956190_280x158.jpg"])
Cae una red que falsificaba diplomas del Instituto Cervantes y los vendía por hasta 4.500 euros
La Policía Nacional identifica a 1.667 clientes que pagaron a la organización. La trama llegó a obtener un beneficio de 4 millones de euros.
![Las grandes organizaciones del crimen recurren en gran medida este método para blanquear.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/12\/03\/espana\/631949782_217218317_280x158.jpg"])
Estudiantes, indigentes y empresarios: así lavan millones de euros desde España las mulas de dinero
En una operación coordinada por 27 países detectan a 18.351 personas que lograron mover al menos 5 millones de euros empleando este método.
![Justo Rodríguez Braga (derecha), líder de UGT Asturias hasta 2016.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/12\/01\/espana\/631450372_216984471_280x158.jpg"])
Condenada la antigua cúpula de UGT de Asturias por un delito de fraude
La jueza también condena al propio sindicato como responsable de un delito de fraude al pago de una multa de 122.028 euros.
![Fraude por Whatsapp de Ruralvia Foto: Verificartve](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/11\/22\/castilla-y-leon\/region\/zamora\/629198977_215856488_280x158.jpg"])
Un novedoso fraude por WhatsApp se hace pasar por Caja Rural
La entidad bancaria en Zamora no tiene constancia de que el ataque se haya producido en clientes de Zamora, Valladolid o León; pero llama a la...
![Parte del mensaje fraudulento.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/11\/21\/actualidad\/628949125_215744951_280x158.jpg"])
El fraude que cabrea a la Guardia Civil de Albacete: "insisten y vuelven a insistir"
Supuesto mensaje de Correos en el que se avisa al usuario de que tiene un paquete en camino pero falta abonar los gastos del transporte.
![Imagen de la Policía Nacional.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/11\/09\/malaga\/malaga-ciudad\/625948521_214374840_280x158.jpg"])
Cinco deportistas detenidos de una trama corrupta con tentáculos en Ciudad Real
Al parecer, se valían de documentos falsos para obtener becas de estudio.
![La Guardia Civil investiga los hechos.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/11\/09\/malaga\/625948601_214377214_280x158.jpg"])
Detenidas 17 personas tras esclarecer un fraude superior a 13 millones en la venta de hidrocarburos
Se les acusa de la supuesta comisión de los delitos contra la hacienda pública, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de...
![Bizum en la app de ING](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2020\/07\/28\/actualidad\/actualidad_508710214_156618417_280x158.jpg"])
La Policía alerta del ‘pagamocho’, la ciberestafa que se aprovecha de Bizum
La Comisaría Provincial de Málaga ha alertado sobre un nuevo tipo de estafa que se está extendiendo en España basado en pagos online en plataformas...
![Alertan de una nueva estafa suplantando a la Seguridad Social: cuidado si recibes esta carta](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/10\/22\/eldigitalcastillalamancha\/region\/621448715_212454832_280x158.jpg"])
Alertan de una nueva estafa suplantando a la Seguridad Social: cuidado si recibes esta carta
Solicitan a la víctima una serie de datos personales bajo el pretexto de una pérdida de información.
![Detención de algunos miembros de la banda criminal](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/10\/21\/actualidad\/621199020_212333807_280x158.jpg"])
Siete detenidos por defraudar 250.000 euros con la compra-venta de vehículos de alta gama
La operación, en la que la Guardia Civil de Ávila ha colaborado con Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional Francesa, comenzó con la denuncia de vecino...
![Enfermos por el síndrome tóxico de la colza, durante su encierro de protesta en el Museo del Prado](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/10\/19\/castilla-y-leon\/region\/salamanca\/620699651_212131168_280x158.jpg"])
Presencia salmantina en el encierro en el Museo del Prado de afectados por el síndrome de colza
Entre los participantes en la protesta figuraba Miguel Ángel Sánchez Ávila, vecino de Peñaranda de Bracamonte
![Tarjeta de crédito.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/10\/13\/invertia\/empresas\/banca\/619200445_211598213_280x158.jpg"])
Detenida en Albacete por estafar el dinero que su hijo había perdido apostando
La mujer denunció que se trataba de cargos fraudulentos cuando era su hijo quien lo había gastado.
![Interventor del Ayuntamiento de Zamora](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/10\/08\/castilla-y-leon\/region\/zamora\/617949009_211081987_280x158.jpg"])
El interventor del Ayuntamiento de Zamora asesoró a Alberto Vega mientras era investigado
Así lo ha confirmado el alcalde de Zamora, Francisco Guarido en base a los informes realizados por la Policía Judicial
![Benavente](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/10\/03\/actualidad\/616700446_210647127_280x158.jpg"])
Timo del agua en Benavente: falsos inspectores de calidad a los que no debes hacer caso
El Ayuntamiento y Aquona informan de llamadas fraudulentas a personas de avanzada edad donde les anunciaban la visita de un falso inspector de la...
![María José Catalá, en el centro. EE](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/28\/espana\/comunidad-valenciana\/valencia\/615450563_210130233_280x158.jpg"])
El PP niega que sus ediles cobren los sobresueldos que dio Ribó: "Nuestra retribución sí es legal"
La formación pide que los concejales del Gobierno local devuelvan los 772.000 € "cobrados ilegalmente" y estudia "vías jurídicas" para reclamarlos.
![Los líderes locales del mandato 2015-2019, en un acto en defensa de la cooperación. EE](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/24\/espana\/comunidad-valenciana\/valencia\/614449504_209620755_280x158.jpg"])
Valencia repartirá 1,2 M en sobresueldos irregulares a ediles de todos los partidos y ninguno lo denuncia
Compromís, PSOE y Podemos cobraron 772.000 € el pasado mandato contra el criterio de Antifraude. PP, Cs y Vox ingresarán ahora 396.000 €.
![Asaja a cuatro sinvergüenzas que hacen trampa con el vino en Castilla-La Mancha](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/24\/eldigitalcastillalamancha\/economia\/el-campo\/614449882_209632153_280x158.jpg"])
Asaja denuncia a "cuatro sinvergüenzas" que hacen trampas con el vino en Castilla-La Mancha
Fresneda ha asegurado que tienen "sospechas" de fraude y pide más control, sanciones e incluso cierre de bodegas.
![Joan Ribó, alcalde de Valencia, y Sergi Campillo, vicealcalde de la ciudad. EE](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/23\/espana\/comunidad-valenciana\/valencia\/614200798_209552095_280x158.jpg"])
Los ediles de Valencia que cobraron 772.000 € de más no los devolverán pese a la denuncia de Antifraude
El Gobierno local no contempla reclamarlos. Tampoco los 12.371 euros extra que percibirán al año varios concejales de la oposición hasta 2023.
![Theranos, el fraude que salpica a todo Silicon Valley](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/22\/invertia\/opinion\/613951055_209451414_280x158.jpg"])
![Un agente en el lugar de la farmacia de Alcoy.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/22\/alicante\/alcoy\/613950315_209429340_280x158.jpg"])
Detenido un farmacéutico de Alcoy por traficar con marihuana y defraudar 121.000 euros
El detenido utilizaba los datos de los clientes con enfermedades crónicas para llevar a cabo sus ilícitas actividades.
![Elizabeth Holmes saliendo del tribunal federal de San José (California) el martes.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/10\/mujer\/actualidad\/610950095_207758575_280x158.jpg"])
El juicio de Elizabeth Holmes: ¿Un fraude que engañó a Silicon Valley o una mujer manipulada?
La fundadora de Theranos encandiló a Silicon Valley y parecía la nueva Steve Jobs, pero ahora se enfrenta a cargos por fraude y conspiración, en uno de...
![Detenidos en Dolores tras enviar enlaces por SMS.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/03\/alicante\/vega-baja\/609201719_205654682_280x158.jpg"])
Si te llega al móvil este mensaje del banco no pinches y elimínalo: es un intento de estafa
Se trata de un mensaje fraudulento que intenta suplantar la identidad de la entidad financiera Liberbank.
![Uno de los aviones de Plus Ultra.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/08\/24\/actualidad\/606700558_201221325_280x158.jpg"])
La Justicia estudia la petición del PP de hipotecar los aviones de Plus Ultra
El PP recurrió contra el "repentino" cambio de criterio sobre la entrega de 34 millones a Plus Ultra.
![Uno de los aviones de Plus Ultra./](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/07\/22\/espana\/tribunales\/598452008_195920822_280x158.jpg"])
El PP recurre contra el "repentino" cambio de criterio sobre la entrega de 34 millones a Plus Ultra
El partido, que actúa en el proceso judicial como acción popular, cree que el pago no se basa en "datos objetivos" y que permanece el riesgo de impago.
![El fraude.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/08\/11\/malaga\/603450639_200297442_280x158.jpg"])
"Hemos detectado intentos de acceso sospechosos a su cuenta": el nuevo fraude por sms en España
La Policía Nacional alerta de una nueva modalidad de estafa donde la víctima recibe una alerta falsa de su banco. Después los ciberdelicuentes llaman a...
![Cómo evitar los fraudes en el alquiler de viviendas vacacionales](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/07\/22\/actualidad\/598451514_195906299_280x158.jpg"])
La Guardia Civil de Albacete alerta sobre el fraude en el alquiler de viviendas vacacionales
Te contamos cómo suelen ser este tipo de fraudes y cómo enfrentarnos a ellos.
![Foto: Policía Nacional](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/07\/15\/eldigitalcastillalamancha\/sociedad\/sucesos\/596701387_195303839_280x158.jpg"])
La mayor operación europea por fraude de gases tenía una de sus bases en Almagro
Han sido intervenidos 27.000 kilos de gases fluorados, con un valor de mercado de 250.000 euros.
![Policía Nacional. Foto: EDCM](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/07\/13\/eldigitalcastillalamancha\/sociedad\/sucesos\/596201736_195120602_280x158.jpg"])
Millonario fraude a la Seguridad Social con 7 detenidos en empresas de Albacete y Ciudad Real
Siete personas y dos investigados por una cantidad que supera los 2 millones de euros.
![Estafas por bizum: pautas y consejos para evitarlas](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/07\/06\/actualidad\/594452004_194358556_280x158.jpg"])
Aumentan las estafas por Bizum: así puedes evitar ser víctima de un fraude
La aplicación Bizum se ha convertido en el objetivo de los timadores. En nuestro artículo de hoy, te damos consejos para evitar ser estafado y más...
