Condenan a 9 años de prisión al expresidente brasileño Fernando Collor de Mello por corrupción
El antiguo líder brasileño permanecerá en libertad hasta que se resuelvan todos los recursos presentados por su defensa.
Fraude fiscal
La Fiscalía de Colonia registra las oficinas de Nomura en Fráncfort por fraude fiscal
La orden de registro es contra 37 empleados.
Abren juicio oral por delito fiscal al candidato de PP en Orihuela Pepe Vegara
La fiscalía acusa al aspirante a la alcaldía de falsedad en documento mercantil y fraude en el IVA e impuesto de sociedades.
Ben Yedder, exjugador del Sevilla, condenado a seis meses por fraude fiscal
Tendrá que pagar una multa de 133.798,70 euros según ha señalado la Audiencia Provincial de Sevilla por un delito contra la Hacienda Pública.
Máxima multa de 1,6 millones de dólares a la Organización Trump por un delito de fraude fiscal
La decisión tomada por el Tribunal Supremo de Nueva York busca dar ejemplo a otras empresas y luchar contra la corrupción.
Dimite el ministro de Finanzas de Andorra tras admitir que no pagó el impuesto de sociedades
En una comparecencia ante los medios ha admitido la dificultad de "compaginar" su trabajo como ministro con la gestión de la empresa.
La Hungría de Orbán capitula en su chantaje a la UE y levante el veto al plan de ayuda a Ucrania
La UE aprueba a cambio el plan de recuperación de Budapest pero le congela 6.300 millones por fraude y corrupción.
España perdió 3.400 millones de euros en ingresos de IVA en 2020 por casos de fraude
La brecha del IVA disminuyó en España debido al impacto de la crisis de la Covid-19.
El imperio de Donald Trump se desmorona: su organización, declarada culpable de evasión fiscal
El negocio familiar de inmobiliaria de Donald Trump ha sido declarado culpable de 17 cargos de fraude fiscal y falsificación documental y se enfrenta a...
Cotoner, hijo del mentor del Emérito, acepta año y medio de cárcel por defraudar a Hacienda
El otro acusado, el consultor fiscal Joaquín de Arespacochaga, no ha pactado con la Fiscalía y ha asegurado que no asesora a personas físicas.
![Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/05\/08\/elbernabeu\/670943089_224144260_280x158.jpg"])
La Fiscalía italiana señala que Cristiano habría recibido 20 millones de euros en 'B' de la Juventus
El club italiano y varios de sus dirigentes están siendo investigados por realizar pagos sin declarar a sus jugadores durante la pandemia.
![El director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/08\/18\/actualidad\/696440946_226531372_280x158.jpg"])
El director financiero de la Organización Trump se declara culpable de fraude fiscal y conspiración
Se espera que sea condenado a cinco meses de prisión, cinco años de libertad vigilada y a pagar una multa de dos millones de dólares.
![Condenada una inspectora de Hacienda a pagar 18M por estafar a futbolistas del Madrid y del Atleti](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/07\/19\/deportes\/futbol\/688941244_225907472_280x158.jpg"])
Condenada una inspectora de Hacienda a pagar 18M por estafar a futbolistas del Madrid y del Atleti
A la inspectora también se la condena a dos años de cárcel en concepto de autora de un delito continuado de utilización por funcionario público.
![Bernie Ecclestone, durante un Gran Premio.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/05\/26\/actualidad\/675443048_224606564_280x158.jpg"])
Ecclestone, acusado de fraude: podría haber evadido más de 460 millones de euros
El exjefe de la FIA está siendo investigado por las autoridades de Reino Unido por un fraude relacionado con su patrimonio en el extranjero.
![Reformas en negro S.A: por qué si llamas a 20 empresas, la mayoría van a cometer una ilegalidad](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/04\/08\/reportajes\/663444712_223413742_280x158.jpg"])
Reformas en negro: por qué si llamas a 20 empresas de construcción, 16 aceptan pagos en 'B'
EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con 20 empresas de construcción para hacer reformas falsas. Sólo 4 han exigido hacerlo por la vía legal.
![Foto: JCCM](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/02\/19\/eldigitalcastillalamancha\/region\/651444964_222017507_280x158.jpg"])
Castilla-La Mancha forma a sus empleados públicos sobre el Plan de Medidas Antifraude
Tiene como finalidad garantizar que los proyectos, inversiones y reformas salgan adelante con toda la seguridad.
![Sonia Díaz, directora de la Agencia Tributaria Valenciana, en imagen de archivo.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/02\/13\/alicante\/economia\/649945414_221836261_280x158.jpg"])
La lucha contra el fraude fiscal permite recaudar 95 millones de euros en la Comunidad Valenciana
La cifra es un 22% superior al de 2020. La Generalitat cerró el año pasado con unos derechos reconocidos por tributos cedidos y propios de 2.144 millones.
![Diego Costa, en un entrenamiento con el Atlético de Madrid durante su última etapa.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/02\/07\/deportes\/futbol\/648445628_221674441_280x158.jpg"])
Diego Costa, investigado por blanqueo de capitales: sospechan de sus cuentas bancarias de España
La justicia de Brasil está detrás de su vinculación con la casa de apuestas Esportenet. Han pedido permiso para acceder a las cartillas que el jugador...
![El grupo criminal, según la Policía, utilizaba los avales inmobiliarios para venderlos a terceros.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2022\/01\/11\/alicante\/vivir\/641696027_221016936_280x158.jpg"])
Detienen a un abogado que lideraba una red de estafas inmobiliarias y fraudes fiscales en Alicante
La Policía Nacional desarticula uno de los principales grupos criminales de la provincia que supuestamente blanqueaba capitales mediante sus empresas.
![Las grandes organizaciones del crimen recurren en gran medida este método para blanquear.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/12\/03\/espana\/631949782_217218317_280x158.jpg"])
Estudiantes, indigentes y empresarios: así lavan millones de euros desde España las mulas de dinero
En una operación coordinada por 27 países detectan a 18.351 personas que lograron mover al menos 5 millones de euros empleando este método.
![Justo Rodríguez Braga (derecha), líder de UGT Asturias hasta 2016.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/12\/01\/espana\/631450372_216984471_280x158.jpg"])
Condenada la antigua cúpula de UGT de Asturias por un delito de fraude
La jueza también condena al propio sindicato como responsable de un delito de fraude al pago de una multa de 122.028 euros.
![Los Carabineros italianos han encabezado la operación que ha destapado el fraude de la renta de ciudadanía.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/11\/03\/mundo\/europa\/624450525_213779768_280x158.jpg"])
El fraude de la "renta de ciudadanía" en Italia: gente con Ferraris y yates cobraba la ayuda
En Nápoles, un hombre del barrio de Stella, formaba parte de dos familias distintas que habían solicitado y obtenido la prestación.
![Detenidos tras defraudar 190.000 euros a la Seguridad Social](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/10\/20\/castilla-y-leon\/region\/valladolid\/620949104_212225329_280x158.jpg"])
Cuatro detenidos tras montar un entramado de empresas y defraudar 190.000 euros
Han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de fraude a la Seguridad Social y Falsedad Documental
![María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/10\/15\/invertia\/economia\/macroeconomia\/619700118_211776773_280x158.jpg"])
Hacienda prepara su propio 'Minority Report' para detectar fraudes antes de que sucedan
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) revela los planes de la AEAT en este campo.
![Un cartel de salida.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/07\/13\/invertia\/mis-finanzas\/fondos-de-inversion\/596201328_195108506_280x158.jpg"])
Los bancos temen la huida de hasta 20.000 millones de las sicav por la ley antifraude
De cumplirse en 2022 los peores pronósticos, podrían liquidarse cerca de 1.200 sicav, lo que dejaría un negocio con apenas 9.000 millones de euros.
![Shakira en una imagen de archivo.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/10\/04\/corazon\/celebrities\/616950611_210763758_280x158.jpg"])
Shakira mantiene que declaró a Hacienda sus sociedades en las Islas Vírgenes: el comunicado
La cantante está a la espera de juicio por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros a la Hacienda.
![Ayuntamiento de Zamora](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/09\/30\/castilla-y-leon\/region\/zamora\/615949425_210322555_280x158.jpg"])
El entramado de corrupción de Raga: así defraudó casi un millón de euros al Ayuntamiento de Zamora
Una investigación interna iniciada desde el propio Consistorio ha permitido que la Policía Nacional descubra numerosas facturas falsas del Grupo Raga,...
![dinero-kBNH-U120553831972V5-624x385@RC (1)](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2020\/11\/23\/invertia\/opinion\/tribunas_de_opinion-economia-fraude_fiscal_538207683_165845616_280x158.jpg"])
¿Cómo nos van a impactar las principales novedades fiscales de la Ley contra el fraude?
El autor explica los grandes cambios que afectarán la fiscalidad con la nueva normativa antifraude.
![Joaquín Parra, el Jesús Gil del CD Badajoz: de querer la Champions a estar detenido por presunto fraude fiscal](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/08\/03\/reportajes\/601459000_198923836_280x158.jpg"])
Joaquín Parra, el Jesús Gil del CD Badajoz: de querer la Champions a detenido por presunto fraude fiscal
El empresario sevillano adquirió el club en 2019 y, desde entonces, ha invertido tres millones de euros. Los resultados deportivos han sido exitosos y...
![María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/07\/14\/invertia\/economia\/macroeconomia\/596453267_195260301_280x158.jpg"])
Hacienda impulsa las inspecciones por sorpresa para compensar las 'perdidas' por la pandemia
Los planes de visitas fiscales se redujeron un 52% en 2020 por la Covid, según la Agencia Tributaria, por lo que se han pasado al presente año.
Las grandes fortunas sacan de sus sicav 340 millones de euros en el primer semestre
Santander Private Banking ha logrado captar dinero en estas sociedades, mientras que JPMorgan es quien más ha perdido.
![El director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/07\/01\/actualidad\/593204102_193936741_280x158.jpg"])
El director financiero de la Organización Trump se entrega tras ser imputado por fraude
Se ha declarado "no culpable". Trabaja desde hace décadas para la empresa del expresidente estadounidense Donald Trump.
![El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, en su comparecencia en el Congreso.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2021\/06\/29\/invertia\/mercados\/592702161_193629376_280x158.jpg"])
La CNMV urge al Congreso a luchar contra el fraude y frenar la fuga de cotizadas
El presidente del supervisor de los mercados españoles apunta a la necesidad de un Plan de Acción contra el fraude financiero.
![El escritor barcelonés Ildefonso Falcones.](["https:\/\/s1.eestatic.com\/2018\/05\/26\/actualidad\/actualidad_310231689_79430122_280x158.jpg"])
Cáncer, descrédito y en la lista de morosos de Hacienda: el infierno de Ildefonso Falcones
Un hombre siempre bajo la sombra del fraude. Asiduo al banquillo -debe 1,3 millones-, dice sentirse acosado y hace poco más de un año hizo público que...
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