Fraudes

Le Pen debe devolver al Parlamento Europeo 342.000 euros por uso indebido.

Le Pen debe devolver al Parlamento Europeo 342.000 euros por uso indebido. Reuters

Cómo la eurófoba Le Pen se pudo aprovechar de la Eurocámara

“Nosotros trabajamos contra la Unión Europea. Somos políticos y realizamos acciones políticas y nuestros asistentes parlamentarios también son militantes con acciones políticas”. Con esta declaración, en el plató de TF1, Marine Le Pen, líder del Frente Nacional (FN), insistía en su...
Irene Casado/ París
Rivera, Arrimadas, Villegas y Girauta en la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo.

Rivera, Arrimadas, Villegas y Girauta en la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo. Efe

Ciudadanos dice que el presidente de Murcia tendrá que dimitir si el juez le cita como imputado

Ciudadanos ha afirmado que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tendrá que dimitir en el momento en que sea citado a declarar como imputado bien en la pieza separada abierta por la Audiencia Nacional en relación a la trama Púnica bien en el caso Auditorio. El secretario general...
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez Efe

El juez Velasco investiga al presidente de Murcia por fraude y cohecho

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una nueva pieza por las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas, entre ellas el exconsejero de Educación y actual presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, y la ex alcaldesa de Cartagena y...
Uno de los nietos del dictador Franco, Francisco Franco Martínez-Bordiu (izq)

Uno de los nietos del dictador Franco, Francisco Franco Martínez-Bordiu (izq)

Las malas compañías de los descendientes de Francisco Franco

Juan Carlos Santos Dutrey, Francisca Carbonell y Pedro José Mejías se sentaron el viernes pasado en el banquillo de los acusados por un delito de administración desleal. Son personas desconocidas para la opinión pública y podrían pasar inadvertidas si no fuera porque aparecen como socios...
Fillon asegura que no hay nada de ilegal en la actuación de sus hijos y su mujer.

Fillon asegura que no hay nada de ilegal en la actuación de sus hijos y su mujer. Reuters

La Fiscalía francesa amplía la investigación a dos hijos de Fillon

La Fiscalía Nacional Financiera ha decidido ampliar su investigación sobre François Fillon a dos hijos del ex primer ministro francés y candidato a las presidenciales, sospechosos también de haber sido contratados para empleos ficticios como su mujer, informaron hoy los medios. Marie y...
E.E.
Trump sale de su Despacho Oval en la Casa Blanca.

Trump sale de su Despacho Oval en la Casa Blanca. Reuters

Trump insinúa que hubo 3 millones de votos ilegales en las elecciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha comenzado la mañana estadounidense de este viernes de nuevo a golpe de tuit, lo que se está convirtiendo en la tónica habitual de su primera semana de mandato. El mandatario ha asegurado que está "deseando ver los resultados finales" de una aplicación...
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez Efe

La Agencia Tributaria anuncia una nueva herramienta para controlar el fraude de las grandes fortunas

La Agencia Tributaria (AEAT) ha desarrollado una nueva herramienta que utiliza el big data para cruzar todos los datos de las grandes fortunas que ha recibido y los que va a obtener en los próximos meses gracias a los acuerdos internacionales de intercambio de información. La Agencia se ha...
J. G. Jorrín
Agentes de la UCO en la sede de UGT en Asturias

Agentes de la UCO en la sede de UGT en Asturias EP

Detenidos seis miembros de UGT Asturias por un presunto fraude en fondos de formación

Agentes de la Guardia Civil han irrumpido esta mañana en la sede de UGT Asturias para efectuar un registro en el marco de una operación relacionada con presuntas irregularidades en las subvenciones para formación. Al mismo tiempo, los agentes han detenido en distintos puntos del Principado a...
E. E. / Agencias
Cartel del acto solidario en el que recaudaron más de 5.000 euros.

Cartel del acto solidario en el que recaudaron más de 5.000 euros.

Así daba largas Frank Serpa a los donantes que recaudaron 5.000 euros para curar su falso cáncer

Tan sólo habían pasado tres meses desde que la empresa La Catedral Eventos organizase un acto benéfico en favor de Frank Serpa en el que habían reunido más de 5.000 euros para ayudarle a combatir su presunta enfermedad de cáncer. Corría el mes de septiembre y todo era solidaridad por...
No está claro todavía si la madre de Nadia colaboró con su marido en la estafa.

No está claro todavía si la madre de Nadia colaboró con su marido en la estafa.

El día en el que la madre de Nadia quedó obnubilada por su marido estafador

El día en que Marga Garau Ramis y Fernando Blanco Botana se conocieron ella trabajaba como azafata en cruceros de Trasmediterranea, una empresa dedicada al transporte por mar entre distintas ciudades españolas. Allí fue donde surgió la chispa. Marga sabía que él iba detrás de ella. “Se...
Nadia en una imagen junto a sus padres

Nadia en una imagen junto a sus padres

El juez bloquea los 150.000 euros recaudados por los padres de Nadia

El Juzgado de Instrucción número 1 de la Seu d’Urgell ha bloqueado, a petición de los Mossos d'Esquadra, las cuentas bancarias en las que los padres de la menor Nadia Nerea Blanco habrían ingresado las aportaciones realizadas por los ciudadanos para que la niña, de 11 años, pudiera...
La niña, junto con el futbolista del Mallorca Nunes, en 2012.

La niña, junto con el futbolista del Mallorca Nunes, en 2012.

Las mentiras del padre de Nadia: así desmontaron las redes el negocio

Nadia Nerea Blanco Garau nació con tricotiodistrofia el 20 de abril de 2005. Esto es lo único de su historia que queda en pie después de una serie de revelaciones que esta semana han hecho a su padre pasar de celebrar la recaudación de más de 140.000 euros, para operar a su hija en un...
La pequeña, con sus padres.

La pequeña, con sus padres.

Los Mossos investigan un presunto fraude en la petición de ayuda para Nadia Nerea

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre el origen y el destino de las donaciones que han llegado hasta la Asociación Nadia Nerea para la Tricotiodistrofia. La investigación se ha abierto después de que varios medios de comunicación cuestionaran la gestión que han hecho...
E. E.
Un guardia civil, vigilando.

Un guardia civil, vigilando. EFE

Un juez de Madrid investiga a 137 guardias civiles por inflar facturas falsas en dietas

El titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid investiga a 137 guardias civiles por falsear facturas de hotel para cobrar más en concepto de dietas y por lo que se les investiga e los delitos de malversación de fondos y falsedad documental, según informan fuentes jurídicas a EL...
Carlota Guindal
Donald Trump y su hija Ivanka Trump en un evento de campaña.

Donald Trump y su hija Ivanka Trump en un evento de campaña. Thomson Reuters

Trump pagará 23 millones para cerrar el caso de fraude contra su universidad

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha acordado pagar 23,2 millones de euros para que se cierre el caso de fraude contra su universidad, anunciaron este viernes las autoridades de Nueva York. "Me complace que bajo los términos de este acuerdo, cada víctima reciba restitución...
E. E.
Volkswagen afronta un nuevo futuro.

Volkswagen afronta un nuevo futuro. Reuters

El emblema de Volkswagen busca cómo reinventarse

La manipulación de motores para que sus coches diésel parecieran menos contaminantes sigue causando dolores de cabeza a la dirección del Grupo Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa y, según los datos de la primera mitad de 2016, el número uno del mundo. Sin ir más...
Salvador Martínez Berlín
El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, junto a Nefea faa ipoipo, de Gauguin.

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, junto a Nefea faa ipoipo, de Gauguin.

Nueva denuncia contra el Museo Reina Sofía por “fraude en la contratación”

La dirección del Museo Reina Sofía incumple con las buenas prácticas en la gestión de las contrataciones de servicios de gestión. Así reza en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, presentada en la Inspección de trabajo y Seguridad Social de Madrid del Ministerio de Empleo...
Juan José Hidalgo, presidente de Globalia.

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia.

El juez Velasco lleva a juicio a Globalia por fraude de subvenciones

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cerrado la investigación al dueño del Grupo Globalia (compuesto por Air Europa, Halcón Viajes, Viajes Ecuador y tubillete.com o Travelplan), Juan José Hildago, por un delito de fraude de subvenciones que habría cometido en la obtención de...
A la izquierda, el diseño en el que se 'inspiraron' los dueños de Zetta para crear su logo.

A la izquierda, el diseño en el que se 'inspiraron' los dueños de Zetta para crear su logo.

No se salva ni la bellota: Zetta utilizó el primer resultado de Google para 'diseñar' su logo

El 'bellotagate' lleva camino de convertirse en la historia de la chapuza tecnológica más torpe jamás contada en nuestro país. Toda una oda a la vagancia de la que no se escapa ni el logo de la marca, una bellota extraída de (ojo) Google Imágenes y a la que le calzaron un mordisco en el...
El Dioni de Almensilla también intentó levantar un imperio de aceite en el Caribe.

El Dioni de Almensilla también intentó levantar un imperio de aceite en el Caribe.

El Dioni de Almensilla intentó un pelotazo de 38 millones en la reconstrucción de Irak

Sólo dos años antes de convertirse en 'el Dioni de Almensilla', Julio Mateos Palacios estuvo muy cerca de cerrar el que podría haber sido uno de los negocios de su vida. Aún nadie le conocía por su mote de estafador, tampoco se había fugado aún al Caribe cuando puso sus ojos en un Irak...
Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos.

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos. Efe

Echenique, reformador social

Como ha sucedido con miles de españoles, Pablo Echenique ha tenido contratada de forma irregular a una persona que le asistía en sus tareas personales. Y como han hecho todos los condenados por fraude de manera sistemática, desde Mario Conde a Lionel Messi, el secretario de Organización de...
Hacienda descubre un fraude catastral en 1,7 millones de viviendas

Hacienda descubre un fraude catastral en 1,7 millones de viviendas

Hacienda descubre un fraude catastral en 1,7 millones de viviendas

La regularización catastral extraordinaria iniciada por el Ministerio de Hacienda en 2013 comienza a dar sus frutos. El Catastro, organismo que registra las características de los inmuebles, ha detectado un total de 1,7 millones de inmuebles con su valor catastral falseado, lo que permitía a...
El cantante canario Caco Senante.

El cantante canario Caco Senante.

Caco Senante, Teddy Bautista y otros dos directivos de la SGAE, a juicio por fraude

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decretado la apertura de juicio oral contra el compositor Caco Senante, el expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista y los directivos Ricardo Azcoaga y Enrique Gómez Piñeiro por supuestos pagos...
LGM