Fraudes

Nadia en una imagen junto a sus padres

Nadia en una imagen junto a sus padres

El juez bloquea los 150.000 euros recaudados por los padres de Nadia

El Juzgado de Instrucción número 1 de la Seu d’Urgell ha bloqueado, a petición de los Mossos d'Esquadra, las cuentas bancarias en las que los padres de la menor Nadia Nerea Blanco habrían ingresado las aportaciones realizadas por los ciudadanos para que la niña, de 11 años, pudiera...
La niña, junto con el futbolista del Mallorca Nunes, en 2012.

La niña, junto con el futbolista del Mallorca Nunes, en 2012.

Las mentiras del padre de Nadia: así desmontaron las redes el negocio

Nadia Nerea Blanco Garau nació con tricotiodistrofia el 20 de abril de 2005. Esto es lo único de su historia que queda en pie después de una serie de revelaciones que esta semana han hecho a su padre pasar de celebrar la recaudación de más de 140.000 euros, para operar a su hija en un...
La pequeña, con sus padres.

La pequeña, con sus padres.

Los Mossos investigan un presunto fraude en la petición de ayuda para Nadia Nerea

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre el origen y el destino de las donaciones que han llegado hasta la Asociación Nadia Nerea para la Tricotiodistrofia. La investigación se ha abierto después de que varios medios de comunicación cuestionaran la gestión que han hecho...
E. E.
Un guardia civil, vigilando.

Un guardia civil, vigilando. EFE

Un juez de Madrid investiga a 137 guardias civiles por inflar facturas falsas en dietas

El titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid investiga a 137 guardias civiles por falsear facturas de hotel para cobrar más en concepto de dietas y por lo que se les investiga e los delitos de malversación de fondos y falsedad documental, según informan fuentes jurídicas a EL...
Carlota Guindal
Donald Trump y su hija Ivanka Trump en un evento de campaña.

Donald Trump y su hija Ivanka Trump en un evento de campaña. Thomson Reuters

Trump pagará 23 millones para cerrar el caso de fraude contra su universidad

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha acordado pagar 23,2 millones de euros para que se cierre el caso de fraude contra su universidad, anunciaron este viernes las autoridades de Nueva York. "Me complace que bajo los términos de este acuerdo, cada víctima reciba restitución...
E. E.
Volkswagen afronta un nuevo futuro.

Volkswagen afronta un nuevo futuro. Reuters

El emblema de Volkswagen busca cómo reinventarse

La manipulación de motores para que sus coches diésel parecieran menos contaminantes sigue causando dolores de cabeza a la dirección del Grupo Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa y, según los datos de la primera mitad de 2016, el número uno del mundo. Sin ir más...
Salvador Martínez Berlín
El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, junto a Nefea faa ipoipo, de Gauguin.

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, junto a Nefea faa ipoipo, de Gauguin.

Nueva denuncia contra el Museo Reina Sofía por “fraude en la contratación”

La dirección del Museo Reina Sofía incumple con las buenas prácticas en la gestión de las contrataciones de servicios de gestión. Así reza en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, presentada en la Inspección de trabajo y Seguridad Social de Madrid del Ministerio de Empleo...
Juan José Hidalgo, presidente de Globalia.

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia.

El juez Velasco lleva a juicio a Globalia por fraude de subvenciones

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cerrado la investigación al dueño del Grupo Globalia (compuesto por Air Europa, Halcón Viajes, Viajes Ecuador y tubillete.com o Travelplan), Juan José Hildago, por un delito de fraude de subvenciones que habría cometido en la obtención de...
A la izquierda, el diseño en el que se 'inspiraron' los dueños de Zetta para crear su logo.

A la izquierda, el diseño en el que se 'inspiraron' los dueños de Zetta para crear su logo.

No se salva ni la bellota: Zetta utilizó el primer resultado de Google para 'diseñar' su logo

El 'bellotagate' lleva camino de convertirse en la historia de la chapuza tecnológica más torpe jamás contada en nuestro país. Toda una oda a la vagancia de la que no se escapa ni el logo de la marca, una bellota extraída de (ojo) Google Imágenes y a la que le calzaron un mordisco en el...
El Dioni de Almensilla también intentó levantar un imperio de aceite en el Caribe.

El Dioni de Almensilla también intentó levantar un imperio de aceite en el Caribe.

El Dioni de Almensilla intentó un pelotazo de 38 millones en la reconstrucción de Irak

Sólo dos años antes de convertirse en 'el Dioni de Almensilla', Julio Mateos Palacios estuvo muy cerca de cerrar el que podría haber sido uno de los negocios de su vida. Aún nadie le conocía por su mote de estafador, tampoco se había fugado aún al Caribe cuando puso sus ojos en un Irak...
Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos.

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos. Efe

Echenique, reformador social

Como ha sucedido con miles de españoles, Pablo Echenique ha tenido contratada de forma irregular a una persona que le asistía en sus tareas personales. Y como han hecho todos los condenados por fraude de manera sistemática, desde Mario Conde a Lionel Messi, el secretario de Organización de...
Hacienda descubre un fraude catastral en 1,7 millones de viviendas

Hacienda descubre un fraude catastral en 1,7 millones de viviendas

Hacienda descubre un fraude catastral en 1,7 millones de viviendas

La regularización catastral extraordinaria iniciada por el Ministerio de Hacienda en 2013 comienza a dar sus frutos. El Catastro, organismo que registra las características de los inmuebles, ha detectado un total de 1,7 millones de inmuebles con su valor catastral falseado, lo que permitía a...
El cantante canario Caco Senante.

El cantante canario Caco Senante.

Caco Senante, Teddy Bautista y otros dos directivos de la SGAE, a juicio por fraude

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decretado la apertura de juicio oral contra el compositor Caco Senante, el expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista y los directivos Ricardo Azcoaga y Enrique Gómez Piñeiro por supuestos pagos...
LGM
Autorizan a Volkswagen para revisar un millón de vehículos más

Autorizan a Volkswagen para revisar un millón de vehículos más EFE

El juez Moreno imputa a Volkswagen por el fraude de las emisiones

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acaba de acordar que Volkswagen AG pase a ser investigado en la causa por el fraude de las emisiones. Los delitos por los que se persigue a la compañía automovilística son el de defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas,...
Carlos Tévez celebra un gol con Boca Juniors.

Carlos Tévez celebra un gol con Boca Juniors. EFE

La mentira del “Fútbol para Todos” en Argentina

El experimento populista en Argentina de nacionalizar y transmitir gratis por televisión los partidos ("Fútbol para Todos", FPT), que ejecutaron los gobiernos del matrimonio peronista Kirchner, ha acabado en un juzgado con tarjeta roja: 12 dirigentes de la AFA y exministros han sido procesados...
Martín Mendi Buenos Aires
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada Efe

La CNMC advierte que empezará a prohibir a los cárteles presentarse a concursos públicos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) ha vuelto a alzar la voz en contra de los poderes políticos y económicos que actúan en contra del libre mercado y el interés general. “En la CNMC tenemos la certeza de que por encima del interés de unos pocos está el interés de...
Agentes de la Guardia Civil custodian la sede de Acuamed.

Agentes de la Guardia Civil custodian la sede de Acuamed.

Empresas públicas, un foco de corrupción y deuda

El último informe de Transparencia Internacional lo dejaba muy claro: la corrupción en la contratación desde empresas públicas es “bastante generalizada”, como refleja “claramente” el caso Acuamed. España tiene 58 puntos sobre 100 en el ranking de corrupción, una posición...
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez Efe

Así defraudan a Hacienda los españoles con bienes en el extranjero

El modelo 720 ha cambiado la vida de muchos residentes españoles. Desde su aprobación en 2012, esta normativa obliga a declarar los bienes y derechos en el extranjero y tributar por las plusvalías conseguidas en el impuesto de la renta (IRPF). Desde su introducción, los delitos de fraude a...
Patrocinio Sánchez, secretaria de Acción Sindical de UGT Extremadura

Patrocinio Sánchez, secretaria de Acción Sindical de UGT Extremadura Twitter UGT Extremadura

Anticorrupción denuncia un fraude de subvenciones de 2,4 millones en Extremadura

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un posible fraude de subvenciones en planes formativos. Concretamente, sospecha que puede existir un fraude de 1,7 en el caso de la Confederación Regional...
Logo de la compañía alemana Volkswagen

Logo de la compañía alemana Volkswagen Reuters

La Abogacía del Estado se opone a expedientar a Volkswagen por el fraude de subvenciones

La Abogacía del Estado exculpa a Volkswagen de la comisión de una infracción por el fraude de subvenciones al beneficiarse sus coches con motores trucados del plan PIVE-8, dotado de 225 millones de euros aprobado para vehículos eficientes, según lo hizo constar en un informe remitido al...
Carlota Guindal
Los comedores actuaron de forma “concertada” para distribuirse el mercado de 2003 a 2014

Los comedores actuaron de forma “concertada” para distribuirse el mercado de 2003 a 2014 E. E.

Cártel de comedores escolares: investigación judicial sí, parlamentaria no

El perjuicio causado a las arcas públicas y las familias vascas puede ser de más de 200 millones de euros y dada la magnitud del fraude PP y UPyD opinan que éste no pudo cometerse sin ayuda prestada desde dentro de la Administración. Su argumento no ha convencido a PNV y PSE, que han votado...
Montse Ramírez
El ministro de Industria, José Manuel Soria, en una comparecencia pública

El ministro de Industria, José Manuel Soria, en una comparecencia pública EFE

VW condicionó las inversiones a que Soria levantara la suspensión de los coches trucados

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, cruzó correspondencia con el vicepresidente mundial de Volkswagen, Francisco García Sanz, tras saltar el escándalo del "dieselgate", que destapó que la compañía había manipulado motores para ocultar emisiones contaminantes....
Carlota Guindal
Dos cirujanos haciendo un trasplante de pulmón.

Dos cirujanos haciendo un trasplante de pulmón. Getty Images

¿Por qué hay búlgaros buscando un trasplante de riñón en España?

Hace un año, la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de Madrid detectó un patrón extraño en la lista de espera para conseguir un trasplante de riñón joven. Catorce ciudadanos búlgaros habían llegado a distintos centros médicos de la región con esta precisa...
Carlos Lozano y Laura Matamoros, finalistas de Gran Hermano VIP

Carlos Lozano y Laura Matamoros, finalistas de Gran Hermano VIP

Todo por GH VIP: líneas eróticas, fraudes telefónicos, concentraciones...

Este domingo se destapaba un auténtico fraude en las llamadas para votar al ganador: algunos seguidores de Laura Matamoros han colado el teléfono de la finalista en algunas páginas de contactos para lograr que las víctimas de este fraude llamen y así acumular más votos. El fraude es tan...
JUANMA FERNÁNDEZ
El exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda durante su comparecencia

El exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda durante su comparecencia Efe

Un imputado en el caso de la formación pone a la UDEF en su punto de mira

Más de tres horas de comparencia en la comisión de investigación sobre el fraude en los fondos de formación en el Parlamento andaluz han servido para que el exconsejero de Hacienda de la Junta y principal encausado, Ángel Ojeda, ponga en el punto de mira al inspector jefe de la Brigada...
Charo Solís Sevilla
Dynamo de Dresden, estadio.

Dynamo de Dresden, estadio. Web del equipo.

Dynamo de Dresden: deudas, fraudes y la última resurrección

El fútbol, a veces, es capaz de ofrecer al ojo humano momentos únicos e históricos: el escorzo de Cruyff, el penalti indirecto de Messi, la volea de Zidane en Hampden Park, el gol de Maradona en México '86… Sin embargo, entre todo ese alud de adornos que concede el balón, hay uno que por...
Tuit de la Policía Nacional previniendo sobre el fraude electrónico.

Tuit de la Policía Nacional previniendo sobre el fraude electrónico. Twitter

Cinco claves para reconocer un fraude en nombre de la Agencia Tributaria

La campaña de la Renta que arranca este miércoles está teniendo un inicio accidentado. La propuesta estrella de Hacienda ha sido la puesta en marcha del nuevo sistema 'Renta web', al que se accede desde la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (AEAT). En teoría, supondría una propuesta...
El timo de Bollywood busca su filón en Madrid

El timo de Bollywood busca su filón en Madrid

El PSOE preguntará a Carmena por la mentira de Bollywood

Bollywood era una fiesta, pero ha llovido mucho desde que el pasado 14 de marzo el Ayuntamiento presentara el festival y Anil Kapoor -estrella del cine indio- llamara a Manuela Carmena “mother Spain”. La empresa responsable del evento, Wizcraft, ya es un nombre propio conocido en la capital...
Carmena cobró en 2015 779 euros al mes por encima de lo previsto en el Reglamento de Ahora Madrid

Carmena cobró en 2015 779 euros al mes por encima de lo previsto en el Reglamento de Ahora Madrid

Carmena gana tiempo ante las sospechas de fraude de la empresa de Bollywood

Minutos antes de que empezara el pleno del Ayuntamiento de Madrid, PP, PSOE y Ciudadanos se enteraron de que el equipo de Manuela Carmena había retirado del orden del día la votación sobre el millón de euros que el Consistorio quiere dar a los conocidos como 'Oscar de Bollywood'. Ahora...
Imagen aérea del complejo olímpico Deodoro, en Río de Janeiro.

Imagen aérea del complejo olímpico Deodoro, en Río de Janeiro. Getty Images

Sospechas de fraude en uno de los mayores legados de Río´2016

Los problemas se acumulan en Brasil en cuanto a casos de corrupción se refiere. Y los Juegos Olímpicos no iban a ser una excepción. Uno de los mayores legados, el Complejo Deportivo de Deodoro (la segunda mayor zona olímpica) está en entredicho. La 3ª Sala de lo Penal de Río de Janeiro ha...
Víctor David López
Manuela Carmena, a su llegada a un encuentro de regidores municipales por la paz.

Manuela Carmena, a su llegada a un encuentro de regidores municipales por la paz. Efe

Así será la Oficina Anticorrupción de Manuela Carmena

La Oficina Anticorrupción ha llegado a Madrid. Fruto del acuerdo entre el Ejecutivo de Manuela Carmena y los socialistas, se aprobará este martes en el pleno y empezará a funcionar, "previsiblemente", con la llega del verano. "Esto nos sitúa a la vanguardia de la lucha contra la...
Matthias Müller, consejero delegado de Volkswagen.

Matthias Müller, consejero delegado de Volkswagen. Reuters

Volkswagen llama a revisión a 800.000 todoterrenos de lujo Touareg y Porsche Cayenne

Porsche, que forma parte del grupo automovilístico alemán, está llamando a revisión a 409.477 todoterrenos Cayenne SUVs fabricados entre 2011 y 2016, mientras que Volkswagen lo hará con 391.000 modelos Touareg también de ese mismo periodo, según informaron ambas empresas en un...
R. J. L.
Bruce Springsteen en un concierto de su gira

Bruce Springsteen en un concierto de su gira EFE

La promotora de Springsteen denuncia a las plataformas de reventa de entradas

Doctor Music, la promotora responsable de los conciertos de Bruce Springsteen y Adele en España, ha denunciado hoy a las principales plataformas digitales de reventa de entradas que operan en España, incluida una propiedad de Ticketmaster, empresa oficial de su distribución. "La reventa es...
M.B.
La SEC premia al vigilante más crítico con los fondos de alta frecuencia

La SEC premia al vigilante más crítico con los fondos de alta frecuencia Reuters

Premio al vigilante de los fondos de alta frecuencia

La SEC, el equivalente a la CNMV española, estableció en 2011 un programa de recompensas para recibir denuncias anónimas sobre fraudes y prácticas ilegales en los mercados de valores de EEUU. En estos cinco años, el supervisor ha premiado a 23 whistleblower (soplones anònimos) con 55...
Más de 3.500 kilómetros de las carreteras presentan alto riesgo de accidentes

Más de 3.500 kilómetros de las carreteras presentan alto riesgo de accidentes

Así es la picaresca de los españoles para estafar al seguro

Axa detectó en 2015 un incremento en el número de fraudes hasta el 1,4% del total de siniestros que ocurrieron en el año. En total, fueron algo más de 17.500 casos que consiguió detectar, aunque es imposible saber cuántos se colaron. Aquí es donde entra en juego la picaresca de muchos...
J. G. J.