Santiago Pedraz

La abogada de Manos Limpias Virginia López-Negrete

La abogada de Manos Limpias Virginia López-Negrete Efe

El fiscal pide retirar el pasaporte a la abogada de Manos Limpias

La abogada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete, se ha desvinculado hoy absolutamente de las presuntas extorsiones llevadas a cabo por el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Ella jamás se ha prestado a utilizar los procedimientos...
Mario Conde, a su salida  de la prisión madrileña de Soto del Real.

Mario Conde, a su salida de la prisión madrileña de Soto del Real. Efe

La Audiencia Nacional acepta la petición de Conde y pide a Suiza que valide los datos de su cuenta

El juez Santiago Pedraz ha aceptado la petición de Mario Conde "para acreditar la inexistencia del delito de blanqueo que se le atribuye" y ha ampliado la comisión rogatoria que desde abril tiene solicitada a Suiza para validar los datos bancarios presentados por el ex banquero ante la...
Virgina López Negrete saliendo del juzgado por el Caso Nóos.

Virgina López Negrete saliendo del juzgado por el Caso Nóos.

López-Negrete dice ser víctima de "propósitos extrajudiciales”

La abogada de Manos Limpias, y letrada que sentó en el banquillo a la infanta Cristina de Borbón, Virginia López-Negrete, ve en la investigación abierta contra ella por presuntamente apropiarse indebidamente del dinero de afectados de Afinsa, “propósitos extrajudiciales”. Así lo ha...
Miguel Bernad y Virginia López Negrete, juntos en defensa de Manos Limpias

Miguel Bernad y Virginia López Negrete, juntos en defensa de Manos Limpias

Miguel Bernad y López Negrete, 'matrimonio de conveniencia'

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, introdujo a la abogada Virginia López Negrete en el sindicato un día del año 2011. Cinco años después, el primero está en prisión provisional y la segunda citada como investigada para el próximo 27 de septiembre. Está relación,...
El financiero Mario Conde frente a la Audiencia Nacional.

El financiero Mario Conde frente a la Audiencia Nacional.

Pedraz rechaza investigar la fianza de Mario Conde

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado investigar la fianza abonada por el ex banquero Mario Conde para salir de prisión el pasado 14 de junio. En un auto emitido el pasado 18 de julio, Pedraz rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar la...
Daniel Montero
Conde en una imagen reciente

Conde en una imagen reciente

Aplazada la subasta de Can Poleta, la finca mallorquina de Mario Conde

Estaba previsto que este lunes una de las propiedades familiares más cargada de historia del expresidente de Banesto saliera a subasta tal y como aparecía publicado en el portal de subastas judiciales del ministerio de Justicia desde junio. Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL esta no se ha...
Pilar Vidal
Luis Pineda, presidente de Ausbanc, tras el registro de la Policía.

Luis Pineda, presidente de Ausbanc, tras el registro de la Policía. EFE

Ausbanc, de matón contra el BBVA: “Os hemos arrodillado, pero no os vamos a hundir”

El BBVA sufrió durante años los chantajes y amenazas de Ausbanc, organización presidida por Luis Pineda, actualmente en prisión incondicional. Como prueba, la entidad ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz las actas de las juntas de accionistas en las que...
La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, atiende a los medios de comunicación a su salida de la EBAP

La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, atiende a los medios de comunicación a su salida de la EBAP Efe

BBVA abre la vía para investigar a la abogada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete

El BBVA busca que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz impute a la abogada de Manos Limpias Virginia López-Negrete. Durante la declaración como testigos de dos exdirectores de comunicación de la entidad, Javier Ayuso y Ignacio Moliner, ambos han apuntado a la letrada como parte...
El juez José Castro

El juez José Castro Efe

Pedraz rechaza la declaración como testigo de Castro sobre Roca

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de rechazar la declaración como testigo del juez de Palma José Castro, tal y como éste mismo había solicitado por creer que el abogado de la infanta Cristina de Borbón, Miquel Roca, había intentado reunirse con él, a su juicio con...
Miguel Bernad y el abogado Luis Pineda en febrero de 2015.

Miguel Bernad y el abogado Luis Pineda en febrero de 2015.

Pedraz bloquea las cuentas y propiedades de Pineda

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado bloquear las numerosas propiedades del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, así como los locales de la asociación de consumidores. El instructor adopta esta medida después de que tras la detención de Pineda y del secretario general...
Carlota Guindal
Luis Pineda, a su llegada a la sede de Ausbanc en Madrid durante el registro.

Luis Pineda, a su llegada a la sede de Ausbanc en Madrid durante el registro. Efe

Ausbanc sacó en tres años 4 millones a la banca camuflado en publicidad

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ponía el anuncio en sus revistas a precio de oro. Anunciarse en los medios que manejaba, y que no eran más que revistas dirigidas a usuarios y consumidores, tenía unos precios desorbitados. De ahí que los investigadores estén haciendo un análisis de...
Carlota Guindal
Luis Pineda, presidente de Ausbanc, tras el registro.

Luis Pineda, presidente de Ausbanc, tras el registro. EFE

Ausbanc y Urdangarin, idéntico guión para desviar fondos 'sin ánimo de lucro'

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, era un especialista en la extorsión. Según se desprende de diversos testimonios y conversaciones intervenidas por la Policía, su lema era "o me pagas o te hago una campaña de desprestigio". Sin embargo, el jefe de la trama desmantelada no sólo se...
Carlota Guindal
Luis Pineda Salido, acompañado por la policía

Luis Pineda Salido, acompañado por la policía Efe

Pineda al juez: "El jefe soy yo y asumo la responsabilidad"

"El jefe soy yo y asumo toda la responsabilidad". Así asumía ayer el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, su papel en el organigrama ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Efectivamente, los investigadores le han señalado como el máximo responsable de una organización...
Carlota Guindal
Mario Conde a su entrada a la cárcel de Soto del Real.

Mario Conde a su entrada a la cárcel de Soto del Real.

Conde usó una sociedad pantalla y burló a Hacienda en trabajos para Planeta e Intereconomía

El expresidente de Banesto, Mario Conde, vuelve a la cárcel después de ocho en libertad. Estuvo casi una década en prisión por llevarse 7.000 millones de las antiguas pesetas y ahora vuelve por presuntamente haber blanqueado parte del dinero que se llevó. Junto a él ha arrastrado a su hija...
Carlota Guindal

El epílogo del caso Banesto

La detención de Mario Conde, sus dos hijos, su yerno y varios colaboradores por el blanqueo de 13 millones de euros provenientes del saqueo de Banesto debería servir de aviso a los más contumaces navegantes en el proceloso mar de la corrupción. Aquellos que en situaciones como las de Maria...
Santiago Pedraz

Santiago Pedraz Efe

Santiago Pedraz: cuando la Justicia se desmelena

Santiago Pedraz tiene 57 años (Salamanca, 1958) y una melena castaña eternamente joven. De corbata alegre, barba aleatoria y pitillo ocasional, convierte en pasarela la entrada a los tribunales. Perseguido por las cámaras, a las que seduce con cercanía y pelo al viento, es uno de los jueces...

Pedraz, tras los oscuros pasos de Garzón

Dos polémicas resoluciones del juez Santiago Pedraz sobre asuntos de corrupción vuelven a poner el foco en la Audiencia Nacional. En ambos casos, las personas que han resultado beneficiadas por el criterio de Pedraz tienen relación directa con su gran amigo Baltasar Garzón. Del primero de...
Baltasar Garzón, en el centro, junto a los  hermanos Rubén y Humberto Moreira.

Baltasar Garzón, en el centro, junto a los hermanos Rubén y Humberto Moreira.

Moreira contrató a Garzón, Garzón 'fichó' a Pedraz y Pedraz puso en libertad a Moreira

La relación entre Humberto Moreira y el ex juez Baltasar Garzón era pública y notoria. Tanto que se fotografiaban juntos allá por 2012, cuando Moreira lideraba el PRI del presidente mexicano Peña Nieto, y Garzón organizaba jornadas legales en el país a las que invitaba, entre otros, al...
El expresidente del PRI, Humberto Moreira, en rueda de prensa.

El expresidente del PRI, Humberto Moreira, en rueda de prensa. Efe

El juez archiva la investigación al ex gobernador Moreira

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de cerrar la investigación al expresidente del PRI de México, Humberto Moreira, negando las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para certificar que las transferencias realizadas desde México a España tienen una...
El expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, en rueda de prensa.

El expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, en rueda de prensa. Efe

El juez Pedraz devuelve el pasaporte al ex gobernador mexicano Humberto Moreira

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de acordar la devolución del pasaporte para el ex gobernador mexicano Humberto Moreira. El magistrado ha dictado una providencia en la que acuerda retirar esta medida cautelar impuesta una vez que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido no...
Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila.

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila. Efe

Humberto Moreira podrá irse de España la próxima semana

El ex gobernador mexicano Humberto Moreira podrá abandonar España la próxima semana si lo desea. Fuentes jurídicas explican que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le devolverá la próxima semana su pasaporte después de que la Fiscalía Anticorrupción haya decidido no...
Carlota Guindal
El expresidente del PRI, Humberto Moreira.

El expresidente del PRI, Humberto Moreira. Efe

El exjefe del PRI trabajaba para el cártel de los Zetas

El expresidente del PRI mexicano, Humberto Moreira, robó dinero público y lo movió después para el cártel de Los Zetas, una de las organizaciones criminales más importante del mundo. Esa es al menos la tesis de la Policía y Fiscalía española, que buscan las pruebas sobre la...
Oleguer Pujol durante la Comisión de Investigación del Parlament

Oleguer Pujol durante la Comisión de Investigación del Parlament Efe

Registran en La Haya las sociedades pantalla con las que Oleguer Pujol ocultó 6,2 millones

La Policía y Fiscalía Anticorrupción acaban de irrumpir en una de las sociedades utilizadas por el hijo menor del ex presidente catalán, Oleguer Pujol Ferrusola, en busca de las comisiones ilegales movidas a través de varias empresas pantallas para evitar su declaración al fisco español....