Estafas

Elkann, el pasado mes de julio en Saint Tropez.

Elkann, el pasado mes de julio en Saint Tropez.

Un heredero de Fiat finge su secuestro tras una orgía con drogas y una prostituta transexual

Sexo, drogas y prostitutas. Ése es el resumen de las 48 horas que pasó el empresario Lapo Elkann (39 años) cuando todo el mundo creía que había sido secuestrado y su familia reunía los casi 10.000 euros que pidió él mismo por su rescate. La excéntrica idea del nieto de Gianni Agnelli...
Lara Fernández
Ignacio Purcel Mena, a la izquierda, junto al traficante de armas Monzer Al Kassar.

Ignacio Purcel Mena, a la izquierda, junto al traficante de armas Monzer Al Kassar. Perfil.com

Las mentiras de Purcell Mena, el 'Gran Nicolás'

Su nombre es Ignacio Purcell Mena y, sobre el papel, es un empresario de éxito que se reúne con Felipe VI, que trabaja para un banco de inversión panameño captando grandes capitales y que vive en España una vida de lujo con mansión en Marbella y un yate amarrado en Barcelona. Sin embargo,...
José Luis Burgos manifestándose contra el Banco Santander

José Luis Burgos manifestándose contra el Banco Santander

El activista antidesahucios que se quedó con 16.500 € de un matrimonio al que iba a ayudar

La Sala Penal del Supremo ha confirmado la condena a un año y medio de prisión impuesta por la Audiencia de Jaén a José Luis Burgos, un activista de la Plataforma Antidesahucios, por engañar a un matrimonio al que ofreció ayuda apropiándose de 16.500 euros que la pareja le entregó en la...
José María Castillejo, expresidente de Zinkia, y el mismísimo Pocoyó, en la Bolsa de Madrid

José María Castillejo, expresidente de Zinkia, y el mismísimo Pocoyó, en la Bolsa de Madrid EFE

De la estafa a la amenaza de muerte por los dibujos de Pocoyó

El exprincipal accionista de la empresa Zinkia, productora de la serie de dibujos animados Pocoyó, y su sucesor han iniciado una guerra en los tribunales por la propiedad de la empresa que ha llegado a tal nivel que el primero, José María Castillejo, denuncia que el segundo, el mexicano...
Afectados de Forum Filatélico en una manifestación

Afectados de Forum Filatélico en una manifestación Efe

Anticorrupción pide 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico

La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones Nieto acusado de delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales. Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del...
E. E.
Unai y Eric, los creadores de Zetta moviles.

Unai y Eric, los creadores de Zetta moviles.

Caso Zetta: la red denuncia el 'Bellotagate', la presunta estafa del 'iPhone extremeño'

Crear el primer smartphone extremeño para acabar con el gigante Apple era el objetivo de Unai Nieto, un pacense de 31 años. El co-fundador del teléfono Zetta argumentaba en un artículo publicado por EL ESPAÑOL este fin de semana que durante su infancia se dedicó a destripar ordenadores o...
E.E.
Xiana Pena en uno de los poblados de la región senegalesa de Kédougou.

Xiana Pena en uno de los poblados de la región senegalesa de Kédougou.

Las falsas ONGs españolas en África: estafas, mentiras y abusos sexuales

África, para la mayor parte de los occidentales, es miseria, ruina y muerte. Y por lo tanto, es trabajo y esperanza para miles de cooperantes españoles que destinan su tiempo en ONGs o asociaciones solidarias repartidas por todo el continente africano. Desgastando sus bolsillos, contagiándose...
Álvaro Sierra
El “Dioni de Almensilla” intentó levantar un imperio de aceite en República Dominicana

El “Dioni de Almensilla” intentó levantar un imperio de aceite en República Dominicana

La saga fuga del 'Dioni de Almensilla': del Caribe a la cárcel, entre estafa y estafa

Fue el 27 de mayo de 2015 cuando Julio Mateo pegó la espantada y nació El Dioni de Almensilla. Ese día, por correo y mientras se quitaba del medio, Mateo reconoció a los 600 propietarios de una urbanización cercana a Sevilla que llevaba varios años quedándose su dinero. En total, vació...
El 'pequeño Nicolás' atiende a la prensa.

El 'pequeño Nicolás' atiende a la prensa. Efe

El juez pone a un paso del banquillo al 'pequeño Nicolás'

El juez de Madrid Arturo Zamarriego acaba de concluir una de las piezas en las que se investiga a Francisco Nicolás Gómez Iglesias y ha concluido que existen indicios de varios delitos para llevarle a juicio. El auto de transformación en procedimiento abreviado es el paso previo a la apertura...
Cae una red que estafaba cobrando por la muerte de caballos que no eran de pura raza

Cae una red que estafaba cobrando por la muerte de caballos que no eran de pura raza

Cae una red que estafaba cobrando por la muerte de caballos que no eran de pura raza

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que supuestamente se encargaba de estafar a compañías aseguradoras forzando la muerte de caballos que habían adquirido a muy bajo precio y que luego a la hora de asegurarlos los habían hecho pasar por animales de pura raza y...
D.G. | AGENCIAS
Andrés Iniesta celebra el gol que le dio el Mundial a España en 2010.

Andrés Iniesta celebra el gol que le dio el Mundial a España en 2010. EFE

Ocho años y medio de cárcel por lucrarse con el 'Iniestazo'

El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals ha mantenido este lunes la petición de 8 años y medio de cárcel para el dueño de una agencia por vender paquetes de viaje a 255 personas para asistir a la final España-Holanda de la Copa del Mundo de Fútbol de Sudáfrica de 2010, con entradas...
M.C. / Agencias
Rodrigo Rato a la salida de los juzgados.

Rodrigo Rato a la salida de los juzgados. EFE

Piden de nuevo la imputación de Deloitte en Bankia tras los informes del Banco de España

Los auditores de la firma Deloitte, encargada durante varios años de validar las cuentas de Caja Madrid y la posterior Bankia, se enfrentan de nuevo a una petición para que sean acusados en el caso. La plataforma ciudadana 15MpaRato presentó el pasado 7 de abril en la Audiencia Nacional...
Daniel Montero
Carmena en la presentación de los Oscar de Bollywood.

Carmena en la presentación de los Oscar de Bollywood. Getty Images

Al Ayuntamiento de Madrid no le importa que la empresa de Bollywood mienta

¿La mentira de Wizcraft -empresa organizadora de Bollywood- quita tranquilidad al Ayuntamiento de Madrid? "No, la verdad", ha contestado tajante la portavoz del Consistorio, Rita Maestre. Tal y como reveló este periódico, un turoperador de Orlando denunció a Wizcraft en relación a los...
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Efe

Blesa, imputado por conceder hipotecas con tasaciones sobrevaloradas

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, al ex director general, Ildefondos Sánchez Barcoj, y a otros dos altos cargos de la entidad por la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre...
Gabriela Zapata posa en su casa

Gabriela Zapata posa en su casa Gtres

La ladrona, mentirosa y ex novia de Evo Morales encarcelada

La escultural y operada Gabriela podría ser la protagonista del próximo remake de Baywatch, pero se trata de la expareja del achaparrado presidente bolivariano Evo Morales, con el que tuvo un hijo cuando ella tan sólo tenía 19 años. La joven confesó en 2007 al presidente que el hijo que...
BORJA RAMA / AGENCIAS
Fran Nicolás volvió a entrar este jueves en la casa de GH Vip

Fran Nicolás volvió a entrar este jueves en la casa de GH Vip

Fran Nicolás sale de GH VIP para declarar horas después de ser repescado

Poco le ha durado la alegría a Fran Nicolás tras ser repescado de la casa de Gran Hermano VIP este jueves. El joven ha tenido que salir del concurso esta mañana para declarar ante el juez en calidad de investigado por supuestos delitos de usurpación de funciones, estafa y falsedad. Nicolás...
JUANMA FERNÁNDEZ
Neymar, el día de su comparecencia ante la Audiencia Nacional.

Neymar, el día de su comparecencia ante la Audiencia Nacional.

La madre de Neymar no sabía nada de dineros

En el marco del 'caso Neymar', en el que se investiga una querella del fondo DIS por presunta estafa en el cobro de derechos federativos del jugador culé, ha prestado este jueves declaración como investigada (imputada) la madre de Neymar, Nadine Gonçalves Da Silva, que un principio iba...
M. P. / P. C.
Hernández Moltó, expresidente de CCM

Hernández Moltó, expresidente de CCM Efe

Hernández Moltó, el alguacil alguacilado

Si hay una frase de Juan Pedro Hernández Moltó que se recuerda es la que le dijo a Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España. “Míreme a la cara, de frente. Me recuerda, ¿no?”. Claro que sabía quién era uno de los vocales de la comisión de investigación del Caso...
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a su salida de los juzgados.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a su salida de los juzgados. Efe

Rato trató de sustraer a las investigaciones un diario personal y dos carpetas

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato trató de evitar que entre la documentación incautada en su domicilio de la calle Castelló de Madrid, el 16 de abril de 2015, se incluyera un diario personal y "dos carpetas moradas". De acuerdo con la documentación, el juez Antonio Serrano-Arnal...
E. L. / Agencias
El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, detenido en un coche policial.

El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, detenido en un coche policial.

El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, recaudaba 17,5 millones de euros en negro al año

La juez de María Isabel Serrano acordó el ingreso en prisión y sin fianza para el presidente de Vitaldent, Ernesto Colman, su vicepresidente, Bartolo Conte, y otros dos miembros de su organización, Nicolás Sissini y Javier Arteaga. También van a la cárcel el hermano de este último,...
Claudia Colman, su  madre Olga Villalba y su hermano Christian Colman

Claudia Colman, su madre Olga Villalba y su hermano Christian Colman

Los Colman Villalba la primera familia del fundador de Vitaldent

Ernesto Colman Mena llegó a España procedente de Argentina con tan solo 30 años. Los justos para dejar una mujer, Olga Villalba, y dos hijos; Christian Daniel y Claudia Lizze Colman. Ambos residen en Madrid y figuran como apoderados o administradores mancomunados de algunas de las empresas...
El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, detenido en un coche policial.

El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, detenido en un coche policial.

La gente de Colman tenía un “botón del pánico” para hacer desaparecer la contabilidad

Ernesto Colman tenía montada una auténtica maquinaria para ocultar el dinero negro. El mecanismo era el siguiente. Exigía a las clínicas y franquiciados el 10% del dinero generado, lo que llegó a convertirse en un precio fijo estipulado de 10.000 euros al mes, que personas de su confianza...
El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, detenido en un coche policial.

El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, detenido en un coche policial.

El dueño de Vitaldent sacó de España 132 millones en 8 años

El dueño de las clínicas Vitaldent ha dormido en los calabozos de la Policía. En las próximas horas declarará ante la juez y ante los fiscales Anticorrupción que han dirigido la investigación y ordenaron su propia detención. Ernesto Colman tendrá que explicar 464 operaciones de pago al...
Agentes de Policía durante el registro de las oficinas de Vitaldent en Las Rozas (Madrid)

Agentes de Policía durante el registro de las oficinas de Vitaldent en Las Rozas (Madrid)

La Policía incauta 400.000 euros en metálico en la casa del dueño de Vitaldent

El dueño de la cadena de clínicas dentales Vitaldent, Ernesto Colman, ha sido detenido esta mañana, junto a su vicepresidente, Bartolo Conte, y otras once personas por la estafa llevada a cabo durante años a los franquiciados, además de por haber blanqueado dinero a paraísos fiscales como...
El español Artur Segarra, principal sospechoso del asesinato de David Bernat.

El español Artur Segarra, principal sospechoso del asesinato de David Bernat. Efe

Mi vecino el descuartizador de Bangkok

“Ni se te ocurra abrir el congelador”, ordenó el catalán Artur Segarra a su novia tailandesa. El joven había alquilado un piso el 30 de enero en un barrio periférico de Bangkok. Era la primera vez que la chica visitaba el inmueble y no imaginaba que el motivo de la orden era que dentro...
Bartomeu y Rosell salen de la Audiencia Nacional.

Bartomeu y Rosell salen de la Audiencia Nacional. Efe

Por qué Bartomeu y Sandro Rosell podrían terminar en la cárcel

El presidente y el ex presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, podrían acabar en prisión si finalmente son juzgados y condenados por las irregularidades en el contrato del jugador Neymar da Silva. Rosell lo tiene más complicado que el actual cabeza del...
El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu (d.), y su antecesor, Sandro Rosell (iz.).

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu (d.), y su antecesor, Sandro Rosell (iz.). Efe

Bartomeu y Rosell se niegan a declarar ante el juez por el fichaje del brasileño Neymar

El presidente y el ex presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, se han negado a declarar ante el juez y el fiscal por una supuesta estafa en el fichaje del jugador Neymar Da Silva. Según fuentes presentes en el interrogatorio, ambos se han ratificado en las...
Neymar celebra un gol en el Camp Nou.

Neymar celebra un gol en el Camp Nou. Reuters

La Fiscalía pide que Neymar declare como imputado por la estafa en su fichaje por el Barça

La Fiscalía solicita al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que cite a declarar en calidad de investigado -imputado antes de la última reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que modifica la nomenclatura- por los delitos de estafa y corrupción entre particulares por su fichaje...
Carlota Guindal
Gerardo Díaz Ferrán junto al último director de Viajes Marsans, Iván Losada, durante el juicio hoy en la Audiencia Nacional

Gerardo Díaz Ferrán junto al último director de Viajes Marsans, Iván Losada, durante el juicio hoy en la Audiencia Nacional Efe

Díaz Ferrán acusa a la IATA: “¡Ustedes se cargaron Marsans!”

El expropietario de Marsans y expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, lleva en prisión desde que fue detenido en diciembre de 2012. En estos años ha acumulado dos condenas, una de cinco años y medio de cárcel y el pago de 1,2 millones de euros por el vaciamiento patrimonial...
El cuadro de Luigi Benzoni.

El cuadro de Luigi Benzoni.

Los falsos tesoros de Corinna

El demandante L.M. contrató los servicios de un laboratorio especializado en Bruselas y de una prestigiosa casa de subastas en Ginebra para calcular el verdadero valor de lo adquirido en el interior del dúplex de don Juan Carlos. El resultado fue desolador. 1. El reverso del cuadro  El cuadro...
La dedicatoria de CSW.

La dedicatoria de CSW.

Dedicatoria en plural, cebo en la 'estafa' de la Colección Real

Villars-sur-Ollon.- L.M. se hace esperar una hora bajo la lluvia y finalmente llega bien pertrechado de gabardina y periódicos- Le Point y Le Canard Enchaîné. Ian Flemming no lo habría hecho mejor: Aigle, una húmeda estación de tren suiza; una voz femenina al otro lado del teléfono que no...
Acceso al complejo hotelero de RoyAlp, en Villars-sur-Ollon.

Acceso al complejo hotelero de RoyAlp, en Villars-sur-Ollon.

Corinna, acusada de estafa por la venta de un dúplex en Suiza

Villars-sur-Ollon Corinna zu Sayn-Wittgenstein (CSW) evitó el paseíllo de Palma de Mallorca en 2013 y el próximo enero tampoco se sentará en el banquillo del juez Castro. Pero se enfrenta a una demanda penal por estafa que podría obligarle a comparecer ante un tribunal federal en...
El velero Fórum Filatélico, uno de los clásicos en la Copa del Rey de vela

El velero Fórum Filatélico, uno de los clásicos en la Copa del Rey de vela

Los culpables de la mayor estafa financiera en España

Fue un pirámide financiera equivalente, en proporción, a la que construyó Madoff en EEUU, pero su impacto estuvo contenido en España y entre inversores de perfil bajo que eran captados por familiares, amigos y los cantos de sirena de sus altas rentabilidades.  pero su impacto estuvo...
J. Martínez R. Lapetra