Una de las operaciones recientes contra la mafia rusa.

Una de las operaciones recientes contra la mafia rusa. Policía Nacional

España EXCLUSIVA

Cae una red de la mafia rusa que lavaba en España dos millones cada mes para clanes colombianos y la Mocro Maffia

La red lavaba el dinero del narcotráfico de multitud de organizaciones internacionales empleando el método 'hawala', utilizado por Daesh.

Más información: La mafia rusa presumía de manejar la Administración en Alicante: "Están los muchachos correctos".

Publicada
Actualizada

Una operación policial acaba de descubrir cómo la mafia rusa llevaba años lavando millones de euros para el crimen organizado dedicado al narcotráfico, gracias a una red ubicada en distintos puntos de España. Las grandes organizaciones internacionales recurrían a esta organización para blanquear capitales obtenidos de la introducción de toneladas y toneladas de droga en Europa.

Según ha podido conocer en exclusiva EL ESPAÑOL a través de fuentes jurídicas y de la investigación, la organización mafiosa tenía base en distintos puntos, entre ellos Madrid y la Costa del Sol. 

Las actividades delictivas que la mafia rusa mantiene desde hace años en España ocupan en numerosas ocasiones la atención de los especialistas dedicados al crimen organizado. Sin embargo, pocas operaciones como la desarrollada esta semana dan la medida del poder alcanzado por estas redes criminales.

En este caso, se trata de una investigación de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central de la Policía Nacional. La causa se abrió en el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid.

El principal cometido de esta red era lavar el dinero a las mayores organizaciones criminales del mundo, entre las que se incluyen los cárteles colombianos, la mafia albanesa, la llamada Mocro Maffia de los Países Bajos y la mafia china. 

"Eran un pulmón para el blanqueo de capitales de organizaciones criminales", señalan fuentes judiciales conocedoras de la investigación.

Hasta el momento, han sido detenidas 10 personas, entre las que hay tanto integrantes de la organización rusa como capos de clanes del crimen organizado que recurrían a sus servicios para blanquear los ingresos obtenidos de introducir toneladas de droga en Europa.

Tras meses de investigación, los agentes descubrieron que clanes como la Mocro Maffia contactaban específicamente con los rusos, que actuaban con total independencia, como una empresa aparte, pero con un cometido propio.

Una de las técnicas más efectivas de blanqueo empleados por esta organización era el sistema hawala, una red informal de transferencias basada en la confianza entre intermediarios, que durante años ha utilizado el terrorismo yihadista como método de financiación.

La hawala es un método muy utilizado en países de Oriente Medio y Asia que permite, gracias a una red mundial de intermediarios y a una contraseña previamente pactada, realizar pagos de dinero sin dejar prácticamente rastro, y sin tener que mover el dinero físicamente de un país a otro. La organización que ejerce de intermediaria se lleva una comisión por sus servicios. 

Transferencias y envíos

Los investigadores estiman que la red blanqueaba hasta dos millones de euros al mes con este método, pero también mediante transferencias regulares a bancos en el extranjero o a través de envíos semanales.

Las pesquisas han revelado que esta red estaba compuesta por individuos altamente disciplinados y organizados. "Durante los seguimientos quedó patente que había una estructura fuerte detrás. Eran muy profesionales en sus comunicaciones y transportes, tomando medidas extremas de seguridad", detallan fuentes cercanas a la operación.

Además, en uno de los seguimientos descubrieron el peligro que tenía esta organización, con auténticos profesionales del crimen. "Tenían gente dura detrás". Para no dejar rastro, los integrantes de esta organización cambiaban cada poco tiempo de casas. Intentaban no permanecer demasiados meses en la misma vivienda. Cambiaban de casa, de provincia y también de coche. Eran altamente disciplinados.

Esta es la mayor investigación desde hace tres años contra el crimen organizado ruso en España. Entonces se produjo una macrooperación contra la mafia rusa, la mayor de la década, en la que fueron arrestadas 22 personas por los agentes de la UDYCO.

En ella, como reveló EL ESPAÑOL, se detuvo a funcionarios, técnicos municipales, el concejal de Seguridad de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, el presidente del PP en Altea, Jaime Sellés, un inspector de Policía o el responsable de la Guardia Civil en Altea.

Se hallaron 300.000 euros en efectivo y numerosas armas de fuego de gran calibre -incluso fusiles de precisión-, y los movimientos bancarios y las transferencias irregulares detectados por los investigadores alcanzaron, según las pesquisas, cifras realmente astronómicas.

Hace tres años, la Fiscalía Anticorrupción elaboró una lista que incluía a medio centenar de individuos vinculados a la mafia rusa en España. Entre ellos se encontraban nombres como Gennadios Petrov y su hijo Anton, señalados como presuntos miembros de las mafias Tamboskaya y Malyshevskaya, con fuertes vínculos con el poder económico y político en Rusia.

España se está convirtiendo progresivamente en los últimos años en un lugar muy recurrido por el crimen organizado. Según ha publicado este periódico, en estos momentos operan 500 mafias y clanes criminales en territorio nacional.