Saqueo de las cuentas de la planta de Alu Ibérica de A Coruña con compra de criptomonedas
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha confirmado a la Audiencia Nacional que los últimos propietarios de las plantas de producción de aluminio en Avilés y A Coruña vaciaron las cajas mediante la adquisición de criptomonedas.
Así se deduce de un informe con fecha 8 de marzo recogido por Europa Press, en el que los agentes detallan la metodología seguida por los investigados "de manera paralela a la despatrimonialización de Alu Ibérica". Los culpables de los hechos desviaron fondos de cuentas bancarias de ambas plantas hacia el mercado de criptomonedas.
Los hechos se confirmaron gracias a que las autoridades extrajeron de dispositivos de uno de los investigados, Antonio Fernández Silva, "una serie de operaciones sospechosas que una vez reconstruidas con las detectadas y expuestas en informes anteriores, vienen a constatar la sustracción de capitales y patrimonio de las plantas de producción de aluminio y su conversión a través de cripto activos".
Todas estas acciones ilegales se enmarcan dentro de una organización dedicada a la evasión de capitales de procedencia desconocida. Los autores de los hechos actuaban mediante sociedades pantalla, lo que les permitía mover grandes cantidades de fondos que no podían ser atribuidos al circular el dinero por distintas cuentas bancarias, según aclara la UDEF. Este organismo sostiene que con "el perfil informático que ostenta el investigado Antonio Fernández Silva se corrobora la hipótesis inicial de que su función en la organización delictiva investigada sea la ejecución de diferentes operaciones relacionadas con el mundo informático y vinculadas a las distintas mercantiles investigadas".
Otros implicados son Francisco Javier Fernández de Bobadilla y el presidente del Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech. El primero de ellos, según los investigadores, ejerce de socio fundador y administrador único del despacho Ackermann y Schwartz Attorney Al Law SLP así como administrador de la sociedad Viña y Sentido.
Cuentas puente
Los datos contenidos en el oficio acreditan, a juicio de la UDEF, "que el dinero extraído de las cuentas bancarias de Alu Iberica AVL y Alu Iberica LC por parte de Víctor Rubén Domenech y su pareja Alexandra Camacho ha sido dirigido hacia la plataforma Kraken Payward utilizando para ello las cuentas puente titularidad" de diferentes sociedades.
"Antonio Fernández Silva, como integrante del grupo y siguiendo las indicaciones de Francisco Javier Fernández de Bobadilla es la persona que contacta con Kraken Payward en nombre de las diferentes sociedades del grupo investigado y realiza las transacciones del dinero de las plantas a criptodivisas", concluyen los agentes.
Asimismo, este asunto es una causa abierta desde 2020 y que la jueza investiga por el presunto incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial y con los representantes de los trabajadores.
