Coche patrulla de la Guardia Civil.
Ofrecido por:
Investigado un residente en A Coruña por una presunta estafa y blanqueo de capitales
La víctima es una ciudadana de Oliva, en Valencia, que denunció los hechos ante la Guardia Civil. Se ha detenido a una persona en días pasados. El investigado es de origen venezolano
Te puede interesar: La Guardia Civil interviene 41 perfumes en A Coruña sin documentación
La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y otro de estafa.
Los agentes de la Guardia Civil desarrollaron la denominada Operación Policial Aterex en relación con los Delitos de Estafa y Blanqueo de Capitales, hecho ocurrido a través de internet y denunciado en dependencias de Oliva, en Valencia, en la que una ciudadana lituana y con domicilio allí denunció ser víctima de un supuesto delito de estafa, tal y como ha informado el instituto armado en nota de prensa.
La estafa consistía en un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea en la que una persona desconocida por la denunciante le animaba a invertir una pequeña suma inicial de 150 euros en una inversión relacionada con la compra de artículos supuestamente de limpieza y que esto le generaría un posterior beneficio económico.
En días posteriores fue ingresando importantes cantidades de dinero a cuentas bancarias de entidades con residencia fiscal en Lituania y otras cuentas, en concreto dos, una cuenta bancaria de una entidad con sede física en España y otra, una entidad bancaria venezolana con operativa online. El total de lo estafado ascendería a unos 10.000 euros aproximadamente.
La operación fraudulenta consiste en unas aportaciones dinerarias a través de una plataforma en la que los usuarios reciben transferencias del denominado negocio financiero P2P (persona a persona) que, a juicio de los investigados, entienden “totalmente legal”, pero que en realidad enmascaran una serie de negocios aparentemente legales por criptomonedas. En realidad, son un fraude, ya que dicha plataforma no está considerada legal en España, no estando inscrita en la CNMV y, por tanto, sus operativas son ilegales.
Con todos los datos obrantes, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Oliva, y una vez analizada la abundante documentación aportada por la víctima, ofician a diferentes entidades bancarias de España y Lituania pudiendo determinar cómo dos de los autores tendrían registradas sus identidades como titulares en cuentas bancarias de España, no obteniendo contestación por parte de las autoridades de Lituania.
Con dichos datos se procedió a la detención de uno de los autores de nacionalidad española, 52 años y residencia en la localidad de Xátiva y a investigar a un segundo de nacionalidad venezolana, 30 años y con residencia en A Coruña ciudad, según han confirmado fuentes policiales. Se les atribuyen los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.
