La Guardia Civil ha detenido a 22 personas, una de ellas en Toledo, por su presunta integración en una organización criminal a través de la cual habrían estafado casi 400.000 euros a decenas de personas con las que contactaban telefónicamente. Se hacían pasar por empleados de una conocida entidad bancaria tras remitirse un mensaje de texto fraudulento en el que avisaban de presuntos movimientos sospechosos en sus cuentas.

Según Europa Press, la operación 'Smsbank' desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Almería ha terminado con la desarticulación parcial del entramado económico de la organización de ciberdelincuentes, haciéndose con 394.163 euros mediante los métodos de 'Spoofing' y 'Smishing'. En esta estafa, los estafadores mandan SMS masivos alertando a los destinatarios de una posible brecha de seguridad en su cuenta, llamándoles por teléfono y haciéndose pasar por empleados de su banco, para obtener sus credenciales y realizar desvíos patrimoniales a favor de la organización.

Cuando la víctima recibía la llamada, proporcionaba a los delincuentes una serie de códigos de verificación con los que creía que estaba anulando la operación, cuando en realidad la estaba confirmando.

Investigación

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando tuvieron conocimiento de las primeras denuncias presentadas por los perjudicados de los hechos delictivos. En esta fase de la operación se han detenido a personas de varias nacionalidades: 17 en Barcelona, 4 en Madrid y una en Toledo. Se les atribuye los delitos de estafa tecnológica, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación del estado civil.

La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Almería.