Hacienda lanza una ofensiva contra el fraude digital y pone en el punto de mira las criptomonedas
Hacienda lanza una ofensiva contra el fraude digital y pone en el punto de mira en las criptomonedas
Refuerza sus mecanismos para combatir el fraude fiscal digital.
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El crecimiento de las criptomonedas ha traído consigo una serie de retos para las autoridades fiscales, que han visto en el auge de estos activos una nueva forma de eludir el control tributario. Para hacer frente a este problema, Hacienda ha decidido intensificar los controles sobre las operaciones con criptomonedas, con el objetivo de reducir el fraude fiscal digital en el país.
Desde principios de 2025, la Agencia Tributaria ha comenzado a implementar nuevas medidas que obligan a los contribuyentes a declarar sus movimientos con criptomonedas con mayor detalle.El control se centrará principalmente en las operaciones realizadas a través de exchanges no regulados. Estos intercambios de criptomonedas, que operan fuera de la supervisión de las autoridades financieras, han sido señalados como un punto débil en la lucha contra el fraude digital.
A partir de ahora, los contribuyentes deberán declarar no solo los saldos y movimientos de sus cuentas en estas plataformas, sino también ofrecer una trazabilidad completa de todas las transacciones realizadas, tanto a nivel nacional como internacional.
Más medidas para frenar el fraude fiscal
La nueva normativa de Hacienda tiene como objetivo hacer más difícil la evasión fiscal mediante el uso de criptomonedas. Se exigirá a los contribuyentes que proporcionen documentación que acredite la procedencia de los fondos, así como el origen de las criptomonedas y el destino final de las transacciones.
Estas medidas buscan hacer que las operaciones en criptomonedas sean más transparentes y que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales sin recurrir a prácticas ilegales.Además, los inversores deberán estar preparados para afrontar sanciones más severas en caso de no cumplir con estas nuevas exigencias.
Un esfuerzo por mejorar la trazabilidad
Hacienda ha dejado claro que el incumplimiento de la nueva normativa será castigado con recargos y multas que podrían aumentar a medida que se detecten más irregularidades en las operaciones relacionadas con criptomonedas.
El refuerzo de la trazabilidad de las transacciones busca disminuir los casos de fraude digital, especialmente en un contexto en el que el uso de criptomonedas sigue creciendo. La medida también tiene como objetivo aumentar la confianza de los contribuyentes en el sistema fiscal, garantizando que los recursos del Estado sean utilizados adecuadamente y no desviados a través de actividades ilícitas.
