Cae un entramado societario con empresas pantalla en Málaga.
Cae un entramado societario con empresas pantalla en Málaga que defraudó 12,6 millones de euros
Eludía el impuesto de IVA mediante una corriente de facturación ficticia, deduciéndose un IVA no soportado.
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Cae en Málaga un entramado societario que eludía el impuesto de IVA. Este grupo ha sido desarticulado por agentes de la Policía Nacional, con un fraude de 12,6 millones de euros, formado por empresas pantalla situadas en la provincia.
Este entramado societario evitaba el IVA mediante una corriente de facturación ficticia. La Fiscalía Europea ha intervenido en el caso por afectar a los intereses financieros y a varios países de la Unión Europea, así como superar los 10 millones de euros el perjuicio ocasionado.
Una empresa de origen rumano adquiría los bienes a entidades de Letonia, Estonia y Países Bajos y, aparentemente, los vendía a Portugal y Eslovaquia. Para todo ello, contaba sorprendentemente con fondos de empresas españolas con las que no tenía actividad comercial.
El engaño se realizaba en el sector de productos electrónicos e informáticos mediante un modus operandi muy complejo, que afectaba, no sólo a la Hacienda Pública, sino al mercado -colocando los productos a un precio inferior y por lo tanto promoviendo la competencia desleal-.
La Policía Nacional ha participado en la llamada operación Computer, tras la denuncia remitida por las autoridades rumanas (Fiscalía de Cluj) en la que se solicitaba la práctica de una investigación, tras detectar una sociedad en dicho país que participaba en operaciones triangulares y obtenía fondos de empresas sin relación comercial.
Dada la complejidad del entramado, la investigación en España ha sido llevada a cabo en varias provincias españolas como Málaga, Madrid, Barcelona, Mallorca y en Murcia.
En la provincia de Málaga, concretamente en la localidad de Coín, se ha practicado un registrado en un domicilio particular y se ha llevado a cabo un requerimiento policial en una asesoría situada en la capital.
Dicha actuación policial se ha saldado con la detención de 5 investigados, uno de ellos administrador de la asesoría vinculada a la trama por presuntos delitos contra la hacienda pública y organización criminal, en un operativo llevado a cabo por parte del Grupo 1º de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga.
Otras 3 personas han sido detenidas por su papel de testaferro en las provincias de Barcelona, Mallorca y Murcia a las cuales se le atribuyen los mismos delitos.
Sede de la empresa.
En San Fernando de Henares, Madrid, se ha procedido al registro de la sede social de la empresa distribuidora y mayorista del comercio de los productos informáticos, siendo considerada la beneficiaria del entramado desarticulado, ya que lograban poner sus productos en el mercado a un precio inferior al de sus competidores al aprovecharse del fraude cometido en el IVA.
La Policía Nacional en colaboración con la Agencia Tributaria ha aportado los indicios suficientes para situar el fraude fiscal durante los ejercicios fiscales relativos a 2019, 2020 y 2021, desarticulando una trama cuya práctica defraudadora alcanza los 12,6 millones de euros.
Entre los efectos intervenidos destaca diversa documentación relacionada con la actividad ilegal, efectos informáticos, teléfonos móviles y 4 mil euros en metálico. Asimismo, se han solicitado medidas cautelares respecto a 57 inmuebles valorados en más de 33 millones de euros.
