Un perro policía busca evidencias en el domicilio de uno de los implicados.
Estafa millonaria con criptomonedas e IA en Alicante y Granada: 208 víctimas y 19 millones robados
Los supuestos estafadores ofrecían oportunidades de inversión con grandes beneficios y sin riesgo alguno.
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Las supuestas inversiones en criptomonedas vuelven a estar a la orden del día. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo la operación conjunta COINBLACK - WENDIMINE, que ha culminado con la detención de seis individuos, con edades entre los 34 y 57 años, integrantes de una organización criminal dedicada a estafar a través de este tipo de inversiones.
En total, la red habría defraudado más de 19 millones de euros a un total de 208 personas.
Según informa la Policía Nacional en un comunicado, el operativo se desarrolló en diversas localidades de las provincias de Granada y Alicante. En el transcurso de la investigación se esclarecieron 208 delitos de estafa y se procedió al bloqueo de más de 100.000 euros relacionados con el dinero sustraído a las víctimas.
Durante los registros, los agentes intervinieron diversos dispositivos electrónicos —teléfonos móviles, ordenadores, discos duros—, documentación relevante, y un arma simulada, todo ello en el domicilio de la principal dirigente del grupo en territorio español.
Origen de la investigación
La investigación se remonta a más de dos años atrás, cuando un hombre denunció en Granada haber sido víctima de una estafa de 624.000 euros. Esta denuncia fue el punto de partida para destapar una compleja estructura criminal dedicada a engañar a personas mediante falsas inversiones en criptomonedas.
Paralelamente, en Alicante se investigaba a la misma red por delitos de falsedad documental, lo que permitió a ambos cuerpos policiales unir fuerzas.
Cómo operaban los estafadores
El engaño comenzaba con anuncios engañosos publicados en páginas web y redes sociales, que ofrecían supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas con grandes beneficios y sin riesgo alguno. Las víctimas eran seleccionadas mediante algoritmos que analizaban perfiles adecuados para el fraude.
Los delincuentes empleaban inteligencia artificial para crear vídeos falsos protagonizados por personalidades conocidas, generando mayor confianza entre los afectados.
Inicialmente, las inversiones eran pequeñas y, como parte del engaño, las víctimas recibían beneficios falsos para afianzar la confianza. Posteriormente, eran persuadidas para seguir invirtiendo, transfiriendo incluso todos sus ahorros.
En muchos casos, los estafadores se hacían pasar por asesores financieros o incluso fingían mantener vínculos personales con las víctimas. Utilizaban páginas web falsas para mostrar supuestos beneficios y presionaban para que los afectados continuaran realizando transferencias en criptomonedas. Cuando las víctimas intentaban recuperar su dinero, se encontraban con múltiples obstáculos, dándose cuenta entonces del engaño.
Una estafa en varias fases
El fraude no terminaba ahí. Tiempo después, los estafadores volvían a contactar con las víctimas haciéndose pasar por representantes de la inversión y aseguraban que el dinero estaba bloqueado, pero que podía recuperarse mediante un nuevo pago. Las víctimas, aún con esperanzas, realizaban estos ingresos adicionales, siendo nuevamente engañadas.
En una tercera fase, incluso tras haber denunciado los hechos, las víctimas eran abordadas por falsos agentes de Europol o supuestos abogados del Reino Unido. Estos les informaban de la supuesta recuperación del dinero, pero exigían el pago de "impuestos internacionales" para liberarlo, prolongando aún más el engaño.
Una operación compleja y de gran alcance
La operación ha sido especialmente complicada por la dimensión internacional del entramado, a pesar de que la organización operaba principalmente desde Alicante. La red utilizaba una gran cantidad de empresas pantalla y múltiples identidades falsas —la cabecilla llegó a utilizar más de 50— para mover el dinero y dificultar su rastreo.
Las detenciones se llevaron a cabo en Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa. A los arrestados se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, todos ellos en el contexto de una organización criminal. La líder del grupo ha ingresado en prisión provisional, mientras que las investigaciones continúan abiertas, con varios implicados identificados en otros países.
La operación fue dirigida por el Fiscal Delegado de Delitos Tecnológicos de Granada, y ejecutada de forma coordinada entre la UCRIF-3 de la Policía Nacional en Alicante y el EDITE de la Guardia Civil en Granada.
La Policía Nacional y la Guardia Civil insisten en la necesidad de extremar la precaución ante ofertas de supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas con grandes beneficios y sin riesgo alguno. Advierten del uso cada vez más sofisticado de inteligencia artificial para crear anuncios falsos protagonizados por figuras públicas.
Recomendaciones clave para evitar ser víctima de estas estafas:
• Desconfiar de promesas de rentabilidad asegurada. Toda inversión implica riesgos.
• Verificar que la empresa o plataforma esté registrada en organismos oficiales, como el Banco de España.
• No confiar en anuncios con celebridades, ya que pueden haber sido manipulados mediante IA.
• Evitar realizar inversiones bajo presión o enviar más dinero por supuestos bloqueos.
• No compartir datos bancarios o personales con desconocidos que se presenten como asesores.
• Ante cualquier sospecha, acudir inmediatamente a la Policía o Guardia Civil.
