Un coche de la Policía Nacional
Detenida una vecina de Viveiro (Lugo) por blanqueo de capitales
La Policía Nacional en Viveiro, en colaboración con la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas, detuvo a la mujer como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales
Puede interesarte: Detenido un vecino de Porto do Son por estafas en una decena de locales de Pontevedra y A Coruña
Los funcionarios de la Comisaría de Viveiro, tras varias gestiones iniciadas hace un año, han podido identificar a una mujer residente en Viveiro como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales.
Las estafas habían sido denunciadas en diferentes localidades españolas. El papel de esta mujer era el de realizar diferentes transferencias desde su propia cuenta bancaria, de forma reiterada y por diferentes importes.
De este modo pasó a convertirse en una mula bancaria. Son personas que, conscientemente o, en algunos casos, sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios procedentes de la comisión de ilícitos penales.
Lo hacen, como en este caso, facilitando sus cuentas para recibir y transferir fondos fraudulentos, de manera que estos "se blanqueen". El papel de las mulas para recibir el dinero de la transferencia implica su participación como cooperador necesario en la comisión del delito.
En colaboración con la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas se procedió a la detención y puesta a disposición judicial de dicha persona, la cual había sido previamente detectada en un vuelo procedente del extranjero.
Algunas recomendaciones preventivas
Los delincuentes captan mulas bancarias de varias maneras. En algunos casos las atraen con la promesa de ganar dinero, o entregándoles una comisión por prestar este servicio. En otros se basan en una relación de confianza, o recurren a un engaño vía Internet.
En gran parte de estas ocasiones, los delincuentes ofrecen en redes sociales falsas promesas de trabajo. El trabajo en sí consistirá únicamente en recibir o transferir dinero de unas cuentas a otras, utilizando la propia para ello, y recibiendo por esto una comisión.
En general, señala la Policía Nacional, es preciso desconfiar de ofertas de trabajo que se reciben por redes sociales o llamadas telefónicas sin haber realizado búsqueda activa de empleo.
Si, además, este supuesto trabajo no necesita de ningún tipo de preparación o curriculum, y lo único interesante para el contratador es que tengamos una cuenta bancaria a nuestro nombre, es seguro que nos encontramos ante este engaño.
