Imagen de la Guardia Civil
Estafan a una empresa vallisoletana más de 25.000 euros cambiando facturas: hay un detenido en Málaga
Pertenecía a un grupo criminal especializado en fraudes mediante la interceptación de comunicaciones empresariales.
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La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la Operación Poleda, ha detenido en Málaga a un individuo como presunto autor de un delito de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Todo en una investigación que se inició en junio de 2024 tras la denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Boecillo, de una empresa avícola de Aldeamayor de San Martín víctima de una estafa mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC).
Este fraude BEC consiste en la interceptación de comunicaciones electrónicas entre empresas y proveedores, permitiendo a los delincuentes modificar datos de facturación y redireccionar los pagos a cuentas bancarias bajo su control.
En este caso, los autores lograron modificar una factura de 25.344,98 euros, alterando el número de cuenta de destino y desviando el dinero. La empresa afectada detectó la anomalía al comprobar que el pago no había llegado al proveedor.
La investigación
Las investigaciones llevaron a determinar que las cuentas bancarias usadas para el fraude fueron abiertas fraudulentamente con documentación falsa en Navarra. Se logró bloquear una parte del dinero involucrado en la estafa.
El dinero sustraído fue posteriormente blanqueado mediante transferencias entre varias cuentas, también creadas con datos falsificados.
Tras un seguimiento minucioso, la Guardia Civil logró identificar al presunto autor en Málaga, donde finalmente fue localizado y detenido.
La Benemérita informa que esta persona cuenta con numerosos antecedentes relacionados con delitos de estafa.
La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Nº6 de Valladolid.
