Imagen de archivo de la Guardia Civil.
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Detenido en A Coruña el presunto líder de una trama de suplantación de identidad vinculada a apuestas
Al detenido también se le relaciona con otros presuntos delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental
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La Guardia Civil ha detenido en A Coruña al presunto responsable de una organización dedicada a utilizar identidades de terceros para abrir cuentas bancarias, contratar líneas telefónicas y registrarse en plataformas de apuestas y juego online. Otras dos personas relacionadas con la trama están siendo investigadas en la provincia de Tarragona.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo@ de la Guardia Civil de Valladolid, especializado en ciberdelincuencia, y ha permitido identificar hasta el momento a 37 posibles víctimas repartidas por diferentes puntos de España, cuatro de ellas en Valladolid. La investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la actividad.
El caso comenzó a raíz de la denuncia de un ciudadano que recibió una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le atribuían ganancias patrimoniales procedentes de apuestas deportivas realizadas durante 2024. El afectado, sorprendido por la comunicación, solicitó la aplicación del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS).
A partir de esta denuncia, los investigadores analizaron diferente documentación y comprobaron que el caso podría formar parte de una actividad de mayor alcance.
Falsas ofertas de empleo para conseguir documentación
Uno de los principales métodos utilizados por la trama para obtener los datos personales de las víctimas eran, presuntamente, ofertas de trabajo falsas.
Los responsables contactaban con personas interesadas en los supuestos empleos y, con el argumento de continuar con el proceso de selección, les solicitaban copias de sus documentos personales y vídeos de identificación o "video-selfies".
Una vez que conseguían esa información, interrumpían el contacto con los afectados. Posteriormente, las identidades habrían sido utilizadas para abrir cuentas bancarias y darse de alta en plataformas de juego online, además de otras operaciones fraudulentas.
La Guardia Civil detectó cuentas abiertas principalmente en una entidad financiera con sede en Bélgica, aunque también localizó otra en España. Algunas habrían servido para recibir y mover fondos supuestamente procedentes de actividades ilícitas.
Los agentes identificaron además conexiones y transferencias entre distintas cuentas que podrían haber tenido como objetivo dificultar el seguimiento del dinero.
El detenido administraba una empresa de telecomunicaciones
Las pesquisas llevaron hasta uno de los principales investigados, considerado por la Guardia Civil como el presunto líder de la organización y que finalmente fue detenido en A Coruña.
El hombre figuraba como administrador único de una empresa autorizada para comercializar servicios de telecomunicaciones. Los investigadores sostienen que habría aprovechado esta actividad para utilizar un establecimiento como infraestructura desde la que dar de alta y activar ilícitamente al menos 17 tarjetas telefónicas de prepago.
Estas líneas habrían sido asociadas principalmente a cuentas bancarias relacionadas con la presunta red de blanqueo. Para activarlas se habrían empleado nuevamente identidades de terceras personas, lo que permitiría ocultar a los beneficiarios reales de las operaciones.
Al detenido también se le relaciona con otros presuntos delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental.
Al menos 37 víctimas
El análisis de la documentación y de los datos facilitados por las diferentes entidades y plataformas ha permitido localizar hasta el momento a 37 personas cuyas identidades estarían relacionadas directamente con la trama.
En varios casos, sus datos habrían servido tanto para abrir cuentas bancarias como para realizar registros en plataformas de apuestas y juego online.
La Guardia Civil detectó además otro caso en el que se habría utilizado un documento de identidad de extranjero presuntamente falsificado. Al contrastar la información con las bases de datos policiales, los agentes comprobaron que la fotografía incluida no correspondía con el verdadero titular del documento.
Además del arresto practicado en A Coruña, otras dos personas han sido investigadas en Tarragona por su posible relación con la recepción de fondos obtenidos mediante operaciones realizadas con identidades suplantadas y el posterior movimiento del dinero.
La investigación continúa abierta para localizar a todas las posibles víctimas, determinar el alcance de los hechos y esclarecer el grado de participación de los implicados. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
