La Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, ha desmantelado dos organizaciones criminales asentadas en Toledo, Guadalajara y Madrid dedicadas a la regularización de ciudadanos de origen chino. La operación ha culminado con un total de 69 detenidos.

Ambas organizaciones, que trabajaban de forma individual y colaboraban esporádicamente, llegaron a regularizar a más de 1.000 ciudadanos mediante contratos ficticios o empadronamientos fraudulentos, consiguiendo beneficios por unos cinco millones de euros.

Contaban con la colaboración de gestorías y despachos de abogados para la gestión de documentación en aras de conseguir tarjetas de residencia de forma indebida, obteniendo en contraprestación el cobro de entre 500 y 1.000 euros por cada persona extranjera.

Eran los principales responsables de la red criminal quienes contactaban con los clientes y determinaban las tarifas exigidas. Después, los colaboradores dotaban a las organizaciones de la infraestructura empresarial necesaria, con contratos laborales ficticios y empadronamientos para extranjeros en domicilios donde nunca llegaban a residir.

Además de aleccionar a los extranjeros para las entrevistas que tenían durante el proceso de solicitud de arraigo, también aportaban documentación falsa a ciudadanos chinos que simulaban viajar a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados tipo D. Igualmente, gestionaban matrimonios de conveniencia con el objetivo de conseguir más fácilmente la residencia o nacionalidad, cobrando entre 3.000 y 20.000 euros a cada ciudadano que obtuviera la residencia.

Detenciones

Además de desmantelar las organizaciones en Toledo, Guadalajara y Madrid, la Policía ha podido certificar que existían ramificaciones en otras ciudades de España y la investigación se ha llevado a cabo en dos fases.

La primera fase ha culminado con la detención de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1) por los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.

La segunda fase ha culminado con 34 detenidos en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia (2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1) por el delito de falsedad documental.

En total, se han realizado cinco diligencias de entrada y registro: dos en Toledo, dos en Madrid y una en Guadalajara. En ellas, se han intervenido siete vehículos de alta gama, 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.