Una agente de la Guardia Civil, imagen de archivo. Guardia Civil
Detienen a 16 estafadores que se hicieron con 250.000 euros en Alicante haciéndose pasar por bancos
Los responsables, 12 hombres y 4 mujeres, suplantaban el número telefónico real de la entidad y enviaban enlaces fraudulentos.
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Un grupo de 16 estafadores han sido detenidos tras obtener 256.000 euros de víctimas de Alicante al hacerse pasar por bancos para robar las credenciales bancarias y retirar sus ahorros.
Los arrestados están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal y solo en la provincia cuentan con más de 30 denuncias.
Se ha detenido a 15 personas en Barcelona y una en Alicante, en total 12 hombres y 4 mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y 50 años.
Usaban un sofisticado método de suplantación de identidad conocido como SMS Spoofing, que permite camuflar sus dispositivos con el número real del banco, lo que hace que los mensajes aparezcan en el mismo hilo que los de la entidad.
La forma de actuar consistía en enviar un mensaje a potenciales víctimas que contenía un enlace fraudulento que dirigía a una página web clonada, donde se les solicitaron sus credenciales.
La urgencia del contenido y la apariencia verosímil del enlace inducían a la víctima a facilitar sus datos personales y bancarios.
Una vez obtenidas las credenciales, los delincuentes accedían a las cuentas reales y llamaban por teléfono a las víctimas, haciéndose pasar por empleados del banco para convencerlas de que realizaran una transferencia "segura" a una cuenta supuestamente protegida.
En realidad, esa cuenta pertenecía a una mula económica, que es la persona captada por la organización para prestar su cuenta bancaria a cambio de una comisión
Este engaño ha sido descubierto por los expertos del Equipo @ de la Comandancia de Alicante, que iniciaron la investigación en octubre de 2023, tras la denuncia de un ciudadano en Callosa de Segura que había recibido un mensaje sospechoso.
Como explican desde la Guardia Civil, "el entramado criminal estaba perfectamente estructurado en tres niveles".
El primero de ellos es el de los cabecillas y técnicos, que se encargaban de registrar los dominios falsos, contratar plataformas de envío de SMS y crear las webs fraudulentas.
El segundo es el de los comunicadores, que eran quienes contactaban directamente con las víctimas y las inducían al engaño y el tercero el de las mulas y recolectores, quienes eran los responsables de recibir los fondos, extraer el dinero en cajeros automáticos y entregarlo a los responsables.
"La rapidez con la que actuaban era clave para evitar bloqueos bancarios: en muchos casos, la extracción del dinero se producía en menos de dos horas desde que la víctima introducía sus datos", señala el instituto armado.
Parte del dinero era convertido posteriormente en criptomonedas a través de plataformas sin verificación.
Durante la operación se han intervenido diversos dispositivos electrónicos, documentación y evidencias digitales que ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela (Alicante). Además, se han bloqueado 38 cuentas bancarias de los autores.
