Agentes de la Policía Nacional.
Detenidas casi 200 ‘mulas' bancarias en Málaga: así eran usadas para blanquear dinero de drogas y apuestas online
La investigación ha permitido identificar 930 cuentas bancarias vinculadas a los implicados. El dinero que manejaba la organización superaba los 9 millones de euros.
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Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga han detenido en los últimos dos años a casi 200 personas que actuaban como mulas para blanquear dinero de una amplia red multidelictiva.
La investigación, según han dado a conocer este viernes desde la Policía Nacional, ha identificado 930 cuentas bancarias vinculadas a los implicados, utilizadas para canalizar fondos ilícitos dentro del sistema financiero legal.
El origen de la operación se remonta a la investigación conjunta Halo-Colbe-Naria, desarrollada por UDYCO-Málaga, la Policía Judicial de Antequera y la UDEF, que permitió desarticular una organización asentada en la provincia de Málaga dedicada al lavado de capitales procedentes de tres actividades delictivas: estafas telemáticas, tráfico de marihuana y comercialización de óxido nitroso, conocido como gas de la risa.
En la primera fase de la investigación se detuvo a 43 personas, incluidos los cabecillas de la organización. Asimismo, se intervinieron 112 kilos de marihuana y 4.792 botellas de óxido nitroso (gas de la risa).
Los investigadores descubrieron un entramado bancario complejo que incluía más de 260 cuentas fraudulentas en bancos y 210 cuentas en casas de apuestas online, por donde circularon más de 2,5 millones de euros.
Lavado de dinero a través de apuestas online
El análisis posterior de la operación permitió identificar a un mayor número de mulas, hasta alcanzar casi 200 personas implicadas.
El dinero ilícito se transfería rápidamente entre las cuentas de estas mulas y se introducía en plataformas de apuestas online simulando operaciones legítimas. Tras jugar con los fondos, el saldo limpio se retiraba a otra cuenta de una mula, dificultando la trazabilidad del dinero y manteniendo a los cabecillas de la red en la sombra.
Los investigadores estiman que el flujo total de dinero que manejaba la organización superaba los 9 millones de euros, concentrados especialmente en operaciones de juego online.
Además, se arrestó a siete personas como supuestos captadores, que reclutaban a individuos en entornos vulnerables para abrir cuentas a cambio de pequeñas comisiones.
