La pareja de Paco ‘El Bueno’, también implicada en la macroestafa: ambos estafaron cinco millones

La cifra estafada por Paco 'El Bueno' ya supera los cinco millones de euros. La Policía Nacional sigue investigando el alcance patrimonial de la estafa en masa ejecutada por este gestor veleño, que de cara a la galería se mostraba como un excelente inversor, pero que ha acabado arruinando la vida a cientos de personas de Málaga y el resto de España.

Particulares y empresarios confiaron sus ahorros en él con ánimo de convertirlos en fructíferos negocios. Entre ellos, abogados, policías o incluso el ganador de un gran premio de la lotería. Además de a Paco, la Policía Nacional ha detenido a su pareja, con la que habría huido hasta Logroño tras ser conocedores de que comenzaban a ponerles denuncias.

Por el momento, las víctimas oficiales que han denunciado los hechos ascienden a 80, según la Policía Nacional, aunque en el entorno de las víctimas hablan de más de 200. No obstante, los investigadores tienen conocimiento de que este número podría aumentar considerablemente debido a la magnitud de la estafa. Para facilitar y centrar toda la información que puedan aportar los afectados Policía Nacional ha facilitado el siguiente correo velez.judicial@policia.es al que podrán dirigirse y desde el que se darán las pautas a seguir por parte de los agentes.

Tras las denuncias y primeras investigaciones los agentes han constatado la existencia de una estafa piramidal, en la cual los ingresos eran usados para abonar dividendos y para la captación de nuevos clientes, llevada cabo por el principal detenido y su pareja, que había quedado de inicio en un segundo plano, con la que también se habrían beneficiado terceras personas.

Se trata de una investigación iniciada el mes de junio por la Policía Judicial de Vélez Málaga, a la que se ha sumado el grupo 2º de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Málaga y la UDEV de la Jefatura Superior de La Rioja. Hasta la fecha los investigadores han llevado a cabo más de 80 tomas de declaración en las cuales los afectados han relatado las inversiones realizadas sin que ninguno de ellos haya obtenido los beneficios prometidos ni recuperado el capital entregado íntegramente.

Respecto al modus operandi, destaca la captación, gracias a la gestoría de un familiar y su reputación en la localidad veleña, de clientes para la inversión en aseguradoras mediante la recepción de dinero efectivo, a cuyos “inversores” expedía un recibí sin darles cuenta de cómo y dónde manejaba el dinero. Cantidades que controlaba directamente el investigado y de las que no daba cuenta exacta de qué estaba haciendo con ellas.

Este era un método habitual, sin embargo no ha sido el único; además habría recurrido a inversiones en proyectos inmobiliarios, para ello solicitaba aportaciones desde los 30.000 euros en adelante para participar en unas inversiones inmobiliarias en Vélez Málaga o adquirir apartamentos en otras localidades.

Una tercera modalidad consistía en la compra directa de inmuebles que el detenido decía haber comprado o estar a punto de comprar por un precio muy por debajo del mercado. No obstante los afectados jamás adquirieron derecho alguno ni el dinero fue destinado a dicho propósito. Métodos que habría llevado a cabo en los últimos quince años y que habría colapsado recientemente con las primeras denuncias de los afectados que ya no recibían beneficio alguno.

Tras las indagaciones de los investigadores se ha constatado cómo los detenidos aplicaban cada una de estas metodologías delictivas a la medida del perfil de sus víctimas captada; ofreciendo a un perfil de pequeño ahorrador un producto financiero o fondo de inversión de una aseguradora y a un perfil más empresarial inversiones inmobiliarias que no eran de su propiedad y a las cuales accedía gracias a su dilatada red de contactos.

Los agentes destacan no solo la interconexión de su modus operandi sino la enorme variedad de perfiles afectados pertenecientes a diversos ámbitos profesionales. Todo ello fruto de su fama como excelente inversor, su alto nivel de vida y cierta “generosidad” mediante la cual captaba a nuevas víctimas con invitaciones a grandes eventos, con transporte incluido y gastos pagados lo cual le iba forjando una fama que se fue extendiendo incluso fuera de la localidad (trataba con mucho turista también). Todo ello provocaba un efecto llamada para la captación de nuevos clientes y les permitía acceder a círculos sociales y con ello seguir ampliando su red de contactos.

Se han llevado a cabo tres registros en la localidad malagueña de Vélez Málaga y uno en Logroño donde el detenido se habría ocultado junto a su familia. En las últimas semanas y tras las numerosas denuncias el investigado había desaparecido de la localidad, lo cual comenzó a dificultar la operación, convirtiendo su localización en prioritaria y laboriosa, la cual ha culminado con la detención del principal investigado y su esposa, que forma parte activa en los hechos delictivos.

De los registros los agentes han incautado numerosos documentos y dispositivos electrónicos, por su parte la investigación patrimonial continua abierta.