La actividad criminal investigada hasta ese momento mostraba una serie de características comunes. Ciudadanos de origen chino acudía a salones de juegos y casinos donde apostaban grandes cantidades de monedas de dos euros en máquinas que funcionaban con monedas utilizando dinero falsificado de gran calidad.

Complicaciones en los rastreos

Desde la Policía Nacional destacan que la extrema dificultad y larga duración de la investigación ha residido, por un lado, en el carácter hermético de las organizaciones chinas; por otro, en la prácticamente nula trazabilidad que caracteriza la moneda metálica falsa y, por último, en la alta movilidad de los talleres de fabricación.

En este sentido, los miembros de la organización realizaban la producción en un breve periodo de tiempo y una vez terminada la tirada de monedas paraban, vendían todo lo producido, y se trasladaban a otro lugar donde permanecían en estado latente hasta iniciar otra tirada.

Ya en 2024, los investigadores tuvieron conocimiento de una actuación policial llevada a cabo en marzo por la Policía Municipal de Madrid. A consecuencia de un control vial de alcoholemia, los agentes pararon a un vehículo ocupado por tres ciudadanos chinos que, tras las primeras comprobaciones, mostraron un comportamiento inquieto y nervioso. Esto motivó un registro completo del vehículo que les permitió localizar en el maletero una gran cantidad de monedas de dos euros repartidas en 48 bolsas, conteniendo cada una de ellas 300 unidades, motivo por el que los tres ocupantes fueron detenidos.

Asimismo, intervinieron más de 14.500 monedas falsas de dos euros y un elemento metálico de forma cilíndrica, cuyo estudio y análisis –realizado por el Centro Nacional de Análisis del Banco de España- determinó que sus características se correspondían con las que poseía uno de los elementos empleados por los falsificadores para la acuñación de las monedas ilegítimas, tratándose concretamente de un 'porta-troquel'. Finalmente, los arrestados pasaron a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

Taller de Villacañas

Las gestiones policiales realizadas a partir de ese momento permitieron acreditar que los arrestados frecuentaban una nave situada en la localidad toledana de Villacañas que podría corresponder con el lugar de producción de las monedas incautadas.

Tras analizar los movimientos realizados por los detenidos en los últimos meses, los agentes concluyeron que –además de los arrestados- habría más personas relacionadas con la investigación y que todavía no identificadas.

Los investigadores creen que en el taller desmantelado se habría realizado una tirada de monedas falsas de dos euros en un número indeterminado pero elevado, y en un tiempo aproximado de tres meses, a las que habrían dado salida distribuyéndolas en un corto espacio de tiempo.

Finalmente, a mediados del mes de abril, los agentes realizaron el registro de la nave. Como resultado del mismo, intervinieron múltiples troqueles para acuñar monedas de dos euros, porta-troqueles, 29.000 núcleos para fabricar monedas falsas, dos prensas hidráulicas de grandes dimensiones, tres máquinas de accionamiento manual y electromecánico para el troquelado del canto de la moneda falsa, dos básculas de precisión, dos compresores y una bomba de agua. Asimismo, incautaron diversas monedas ya acuñadas y numeroso material mecánico y eléctrico de repuesto para las distintas máquinas intervenidas.