La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en Toledo, Madrid, Sevilla, Alicante y Burgos y ha desarticulado una red online que prometía a la gente "ganar dinero desde su domicilio" con falsas inversiones en criptomonedas.

Según ha informado la Dirección General, se estima que la cantidad defraudada por esta organización supera los 200.000 euros solo con las denuncias presentadas por 15 afectados, aunque los investigadores apuntan que existen cientos de víctimas repartidas por toda Europa.

La investigación comenzó cuando los agentes detectaron el envío masivo de correos electrónicos que proponían ganar dinero sin moverse de casa mediante una inversión inicial en criptomonedas. Tras captar a los primeros colaboradores, los miembros de la red ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en criptoactivos que daban un rendimiento superior al de mercado, además de mayores ingresos si conseguían captar nuevos inversores.

No les dejaban retirar el dinero

Cuando alguna de las víctimas era consciente del engaño y quería retirar su dinero, la organización no se lo permitía y le ofrecía involucrarse más en la empresa realizando labores de captación de nuevos inversores. Para ello, ponían a su disposición la posibilidad de organizar eventos publicitarios, abrir sedes físicas o recibir regalos de alta gama como vehículos a fin de que explicasen en redes sociales que la compañía premia a los inversores con importantes incentivos materiales.

La organización sufragaba los gastos ocasionados de estos eventos multitudinarios, regalos y publicidad pagando con criptodivisas y realizando transferencias desde cuentas extranjeras.

Además, movían sus ganancias internacionalmente a través de empresas, cuentas bancarias y monederos virtuales ubicados en diferentes países de Europa -Reino Unido, Lituania, Noruega, Francia y España-, lo que dificultaba la trazabilidad del dinero.