Banco Santander cae cerca de un 6% en bolsa. La cotización de la entidad se veía afectada por una información de Financial Times que señala que Irán empleó cuentas de Santander UK -y de Lloyds- para mover dinero de manera encubierta por todo el mundo para evadir las sanciones económicas a las que se enfrenta el país. 

Exactamente, Banco Santander caía un 5,7%, hasta los 3,65 euros por acción. Se trabaja del mayor descenso del Ibex 35 en la sesión de este lunes. Por su parte, los títulos de Lloyds se dejaban un 1,91% en el parqué londinense.

Conforme a una serie de documentos a los que accedió el diario económico, el Lloyds y el Santander UK suministraron cuentas a empresas pantalla británicas, propiedad secreta de una compañía petroquímica iraní sancionada, cuya sede está ubicada cerca del palacio de Buckingham, en Londres.

La Petrochemical Commercial Company (PCC), controlada por el Estado iraní, formaba parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero para las milicias iraníes. El citado diario indica que tanto el PCC como su filial británica PCC UK están bajo sanciones estadounidenses desde noviembre de 2018.

Según una serie de documentos, correos electrónicos y registros contables, durante este tiempo la división del PCC en el Reino Unido ha seguido operando desde una oficina situada en Grosvenor Gardens, en el céntrico barrio londinense de Belgravia, empleando una compleja red de entidades.

El Financial Times apunta asimismo que las revelaciones acerca de la operación de evasión de sanciones iraníes en Londres se producen después de que la Royal Air Force se uniera recientemente a los ataques aéreos estadounidenses contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen.

Reino Unido y Estados Unidos sancionaron la pasada semana lo que denominaron "red de asesinatos trasnacionales", supervisada por la inteligencia iraní, que ha atacado a activistas y disidentes, incluidos residentes británicos.

Posible investigación

Por ahora se desconoce el importe de las transferencias, los detalles concretos de la operativa y la veracidad de los hechos. "El problema es que este tipo de noticias suele conllevar una investigación por parte del supervisor bancario que audita los procedimientos de control y cumplimiento normativo de las entidades", advierten los analistas de Bankinter.

"Lo más probable es que la cotización se resienta en la sesión de este martes, ante el riesgo de potenciales deficiencias en el control de las operaciones que habitualmente se traducen en sanciones económicas", añaden los mismos expertos.

Entidades fachada iraníes en China

Los documentos vistos por el Financial Times muestran que desde que fue sometido a sanciones estadounidenses, el PCC ha recurrido a empresas en el Reino Unido para recibir fondos de entidades fachada iraníes en China, ocultando al mismo tiempo su propiedad real mediante "acuerdos fiduciarios" y directores nominados.

Una de ellas, Pisco UK, está registrada en una casa unifamiliar en el condado inglés de Surrey y utiliza una cuenta comercial en Santander UK, según el diario. Conforme al registro corporativo de este país, Pisco UK es propiedad total de un ciudadano británico llamado Abdollah-Siauash Fahimi.

Sin embargo, documentos internos, algunos de los cuales han sido filtrados online por (el sitio web de la oposición iraní) WikiIran, muestran que Pisco está controlado por el PCC y que Fahimi firmó un acuerdo para ser propietario de la empresa en fideicomiso en su nombre.

Entre otras revelaciones, el Financial Times apunta que Fahimi ha utilizado una dirección de correo electrónico del PCC para mantener correspondencia con funcionarios de la empresa en Teherán y que fue director de PCC UK desde abril de 2021 hasta febrero de 2022, según documentos corporativos del Reino Unido.

En 2021 la cuenta Santander de Pisco recibió una transferencia de una empresa china llamada Black Tulip, que según registros internos del PCC es otra empresa fiduciaria controlada por un empleado del PCC, señala el FT.

El año pasado, el Tesoro de Estados Unidos acusó a las empresas petroquímicas iraníes de utilizar múltiples entidades fachada para evadir las sanciones canalizando sus ventas a través de Asia. 

Respuesta de Santander

Por su parte, Banco Santander ha indicado que no ha incumplido las normas de Estados Unidos en relación con las sanciones impuestas a terceros.

"Banco Santander no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con nuestra investigación", ha explicado un portavoz de la entidad financiera.

"El banco cuenta con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones. Santander continuará colaborando proactivamente con las autoridades británicas y estadounidenses pertinentes", ha subrayado Santander.