Imagen de los registros de la Guardia Civil por el entramado criminal que blanqueaba dinero a través de compraventas de metales preciosos
Cae un entramado, con ramificaciones en CyL, que blanqueaba 400.000 euros al día en compraventas de oro
Hay 19 detenidos y hasta 14 personas físicas y jurídicas investigadas.
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La Guardia Civil ha logrado desarticular dos organizaciones criminales que llegaban a blanquear 400.000 euros al día a través de compraventas de metales preciosos como oro y plata. El entramado contaba con ramificaciones y eslabones en distintas provincias de España como Zamora, Salamanca y Madrid.
En total hay 19 detenidos y se ha investigado a otras seis personas físicas y a ocho personas jurídicas. Se han realizado 20 registros domiciliarios, interviniendo más de 600.000 euros, 12,5 kilos de oro, 15,2 de plata, valorado todo más de 1.165.000 euros, y varias armas de fuego y munición.
La operación se inició en abril de 2024 cuando averiguaron que varias empresas de la provincia de Córdoba recibían diariamente grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de organizaciones criminales para que las introdujeran dentro del circuito financiero legal.
El entramado delictivo usaba una oficina en la capital cordobesa para dirigir y gestionar el blanqueo de capitales y recibir enormes cantidades de efectivo. Asimismo, desde las ramificaciones en Zamora, Salamanca y Madrid transportaba el dinero en efectivo a varios puntos del territorio nacional para comprar oro de procedencia irregular.
El metal era posteriormente vendido en diferentes compañías del Parque Joyero de Córdoba, que se encargaban de su reintroducción en el mercado legal. La investigación centró sus miras en las empresas 'pantalla' controladas por la organización criminal y administradas por testaferros, además de en las transferencias bancarias de fondos que aparentemente parecían lícitos, una vez desvinculados de su verdadero origen criminal.
Los fondos blanqueados eran remitidos a los 'clientes' de esta primera organización criminal, quienes los habrían entregado en principio en efectivo, de origen presuntamente ilícito, siendo esta una banda delictiva de origen asiático.
Parte del material incautado por la Guardia Civil
La segunda organización criminal poseía un carácter violento, estando alguno de sus miembros vinculados al tráfico de drogas y delitos contra las personas, actividades que generaban parte del capital blanqueado.
Asimismo, a raíz de la presente investigación, han comprobado como miembros de la organización recogían, casi a diario, cantidades indeterminadas de dinero en efectivo de distintos establecimientos asiáticos, por lo que no descartan que parte de los fondos blanqueados tuvieran su origen en un posible delito fiscal derivado de la incorrecta declaración de los beneficios obtenidos en los negocios.
Una vez completada la operativa por la organización criminal de blanqueo de capitales, la organización de origen asiático -"cliente"- quería a la primera que les remitiesen los fondos blanqueados a empresas controladas por los mismos situadas en países de difícil cooperación internacional, como es China.
La operación culminó con 20 registros a orden del Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba en esta misma provincia (11), Zamora (2), Salamanca (2), Sevilla (2) y Madrid (3), además de una inspección fiscal de una fundidora de metales preciosos en Paracuellos de Jarama, en Madrid.
Entre los detenidos e investigados están los principales responsables de la organización investigada y se ha imputado a ocho empresas cordobesas. Parte del material incautado corresponde a joyas de origen desconocido y también se han intervenido ocho contadoras de dinero en efectivo.
Igualmente, han intervenido ocho vehículos, dos de ellos con sistemas de ocultación en dobles fondos, además de abundante documentación, la cual está pendiente de analizar. La investigación permanece abierta con el análisis de los efectos intervenidos y no descartan que se lleven a cabo nuevas actuaciones.
