L'Audiència de València avala que el jutge de 'Spider' investigui el blanqueig dels narcos del Port a través dels seus comptes
El magistrat autoritza la Policia perquè investigui tots els moviments bancaris dels membres de l'organització criminal.
Més informació: Endolls al port, ordres d'accés i contractació de camioners: el paper clau de la transitària per als narcos
L'Audiència de València ha avalat que el jutge encarregat de la causa de narcotràfic a gran escala al Port de València 'Spider' investigui el presumpte blanqueig de capitals dels líders de la trama a través dels seus comptes bancaris.
En una recent resolució, els magistrats desestimen un recurs d'un dels acusats contra una interlocutòria del jutjat d'Instrucció 15 de València. En aquesta s'autoritza diversos manaments sol·licitats per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional.
Entre ells, informes de vida laboral dels membres de la suposada organització criminal, prestacions rebudes o declaracions de renda. També tots els comptes bancaris juntament amb dipòsits, valors, plans de pensions, títols, accions, deute públic, caixes de seguretat o altres actius.
Les entitats, va especificar, han de detallar la informació relativa a tots els moviments dels esmentats comptes sense que les persones investigades en siguin advertides.
La part del blanqueig de capitals és una de les ramificacions d'aquesta investigació que compta amb fins a 90 imputats per formar part d'una organització criminal estructurada en forma de xarxa que operava introduint grans carregaments de cocaïna a Europa a través del port de València.
Guanys de l'activitat il·lícita
El jutge encarregat d'aquesta macrocausa -en col·laboració amb la Fiscalia Antidroga i la Policia Nacional- va sostenir en una extensa interlocutòria que els líders integrants d'aquesta xarxa "posseeixen uns recursos econòmics que es troben molt allunyats dels salaris que cobren" (molts com a estibadors).
El magistrat considera que el nivell de vida que porten, vestint roba i complements de gran valor adquisitiu, el luxe a les seves residències i la ingent despesa en vehicles d'alta gamma, viatges i pagaments en restaurants, "fa palès que darrere d'això s'hi oculten guanys provinents de l'activitat il·lícita".
Totes les proves apunten, d'acord amb la investigació, que el patrimoni i els diners descoberts tenen el seu origen en les activitats delictives. Com a exemple, els vehicles d'alta gamma que tenen, l'ús de la figura dels testaferros, la utilització d'empreses pantalla o les inversions a la Comunitat Valenciana o en altres punts d'Espanya com Eivissa.
Així, destaquen la compravenda de terrenys sense edificar per construir apartaments, l'adquisició de naus industrials i la compravenda d'immobles o embarcacions.
Per intentar lligar tots aquests moviments de diners il·lícits, el jutge ha començat a autoritzar la Policia en totes les actuacions dirigides a acreditar el blanqueig. Una cosa realment complexa pels nombrosos acusats que hi ha i, per tant, per tots els comptes i béns associats a cadascun d'ells.
L'Audiència de València ja ha avalat les relatives als comptes.
Mentrestant, els vehicles romanen intervinguts i el jutge ja ha acordat la venda anticipada d'alguns. Entre ells, hi apareixen un Hummer H2, un Lamborghini Huracán, un Porsche GT3, un BMW Z3, un BMW 535D, un Land Rover Range Rover Sport o un Audi A4. També un camió de la marca Man, un Citroën model C5 o un A4 Cabriolet.
