Un agente de la Guardia Civil durante la detención de uno de los implicados en la Operación Bipesca
Una empresa de congelados de Vigo destapa una red de estafa que deja un detenido en Ourense
El entramado empresarial, que lideraba un vecino de Melón (Ourense), se dedicaba a estafar en la compraventa de pescado y al blanqueo de capitales
Más actualidad: La Guardia Civil detiene a un vecino de O Grove (Pontevedra) como presunto autor de varios robos de bolsos
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Melón (Ourense) tras la desarticulación de un entramado empresarial presuntamente dedicado a estafar con la compraventa de productos del mar congelado. Las autoridades investigan a otras dos personas vinculadas al detenido.
Según recoge Europa Press, la investigación, denominada Operación Bipesca, se inició a raíz de una denuncia presentada a finales del año pasado por una compañía del sector de productos del mar congelados ubicada en Vigo. Esta firma aseguró haber sido víctima de una estafa tras recibir un pedido por valor de 90.000 euros, formalizado a través de un pagaré que resultó no ser válido.
La empresa compradora, con sede en Zaragoza, había contactado a través de correos electrónicos. Ahora bien, durante la investigación se descubrió que esta misma firma ya había utilizado el mismo 'modus operandi' con otra empresa del sector de Caldas de Reis, adquiriendo productos por valor de 15.000 euros que no pagó.
"El producto adquirido era posteriormente revendido a otras empresas del mismo sector a un precio inferior, lo que permitía obtener un beneficio económico rápido. Las ganancias eran transferidas a cuentas bancarias digitales ubicadas en distintos países europeos, facilitando así el proceso de blanqueo de capitales", ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.
Además, los agentes detectaron que una empresa de financiación también había sido víctima de esta red, tras conceder un préstamo de 8.000 euros que nunca fue devuelto.
Desarticulación
La Guardia Civil indica que la empresa implicada operó inicialmente de forma legal, pero posteriormente comenzó a realizar modificaciones para ocultar sus actividades ilícitas y dificultar su rastreo. Entre estas acciones se incluyen el cambio de denominación social hacia una más vinculada al sector marítimo, el traslado ficticio de su sede a Zaragoza, y la sustitución de su administrador, pasando a figurar una persona de nacionalidad brasileña con residencia en Portugal.
El grupo estaba liderado por un varón de 45 años, vecino de Melón (Ourense), que fue detenido a finales de enero. Las autoridades registraron el domicilio donde se encontró documentación relevante para la investigación y fue puesto en libertad a la espera de celebración de juicio. Además, están siendo investigadas una letrada de 29 años, colegiada en Pontevedra, y un ciudadano portugués de 30 años.
