La Agencia Tributaria, en una operación que ha llevado a cabo conjuntamente con la Guardia Civil y con la Policía Nacional y que ha sido dirigida por la Fiscalía Europea, ha desmantelado una red criminal por el fraude de 17 millones de euros en el mercado de coches de lujo.

Se han detenido a un total de 49 personas que, presuntamente habrían constituido una estructura en España para la compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal con procedimientos complejos para evadir el pago del IVA.

En la operación se han llevado a cabo un total de 14 registros en varias provincias. Se han incautado cuatro automóviles de alta gama, y también documentación relacionada con la investigación. Además, se han bloqueado 84 vehículos, y 55 cuentas bancarias con más de 500.000 euros y se les han intervenido más de 240.000 euros.

La investigación se inició a principios de 2021 al detectarse la presunta comisión de tres delitos relacionados con el fraude de IVA entre 2019 y 2021. Las pesquisas practicadas permitieron comprobar que los investigados habrían constituido una red criminal en España para la compraventa de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal. Mediante dos complejos sistemas evadían el pago del IVA aplicando de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados, al usar una empresa portuguesa para crear opacidad en la cadena comercial. Otro método que empleaban era constituir empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario en materia IVA, aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas.

Bajo la dirección de la Fiscalía Europea, se han llevado a cabo 14 registros en distintas provincias españolas –Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria– en los que se han incautado cuatro vehículos de alta gama y documentación, relacionada con la investigación. A los arrestados durante la operación se les considera presuntos responsables de tres delitos relacionados con el fraude en el IVA entre 2019 y 2021, quienes podrían haber defraudado más de 17 millones de euros. Además, se les han bloqueado 84 automóviles de alta gama, 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros y se les han intervenido más de 240.000 euros.