El exministro José Luis Ábalos pagó, al menos, 95.000 euros "de origen desconocido" a su exmujer, Carolina Perles, a dos de sus hijos, Tatiana y Carlos; a sus novias Jésica y Andrea y a su fundación Fiadelso para su sede en Perú.
El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye una tabla en la que especifica quién fue el destinatario o la finalidad de varios pagos efectuados por Ábalos.
El extitular de Transportes "no compensó por vía bancaria" estos casi 100.000 euros. Los investigadores no descartan "la existencia de otros muchos pagos sobre los que no se hubiera comunicado por los medios intervenidos".
La UCO concluye que, a pesar de que Ábalos intentó equilibrar los ingresos y gastos bancarios, al incorporar lo expuesto en el informe "se observa un volumen de gastos superior".
El político, actual diputado del Grupo Mixto en el Congreso, destinó fondos, de origen desconocido, a su hijo Carlos (18.078€), a su exmujer Carolina Perles (10.635€), a Jésica Rodríguez (6.887€), a su última pareja, Andrea (2.953€); a su hija Tatiana (602€), a una mujer llamada Rosa (3.337€), a su fundación, Fiadelso (18.706€), a la sede en Perú de dicha entidad (5.808€) y a otros gastos personales (20.799€).
En total, 95.437€ que demostrarían que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE disponía de importantes cantidades en efectivo, cuya procedencia podría corresponder con las supuestas mordidas pagadas por empresarios a cambio del amaño de contratos públicos.
En su informe, la UCO apunta, en varias ocasiones, a "la existencia de una fuente de ingresos no declarada" para el exministro de Transportes. También, para quien fuese su principal asesor, Koldo García.
Los agentes hallaron la imagen de un sobre, con el logotipo del Partido Socialista, y con dinero en efectivo dentro. 826,73 euros, según aparece anotado a lápiz en su exterior, junto al nombre de Ábalos.
También, la fotografía de otro sobre, en el que se aprecian varios billetes en su interior y con el nombre de Koldo anotado en él. En este caso, la cantidad reflejada es de 2.928 euros.
A su vez, en el teléfono de García, la UCO ha hallado el siguiente mensaje de WhatsApp: "El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro".
La sede nacional del PSOE está ubicada en la madrileña calle de Ferraz. Así, como "Ferraz", se la conoce generalmente. Tanto al local como a la dirección de la formación política.
"Sin respaldo documental"
La UCO señala que estos ingresos desconocidos no fueron puntuales, sino que constituyeron una fuente estable durante al menos algún tiempo.
Por todo ello, el dosier policial concluye que existieron "pagos recibidos [por el exministro y su asesor] del PSOE sin respaldo documental".
Los investigadores señalan también que, según la información facilitada por la formación al Tribunal Supremo, órgano que investiga tanto a Ábalos como a Koldo, "en junio de 2019 únicamente se habría liquidado [al exministro] un importe de 321,29 euros".
Sin embargo, en el mencionado sobre con su nombre aparece anotada una cantidad mayor, más de 500 euros superior: 826,73 euros.