La Guardia Civil, en el marco de operación NITRIMAX, ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otra más pertenecientes a una organización criminal dedicada a realizar estafas online con la venta de material sanitario y de aparatos de climatización, algunas de las cuales las realizaron en la provincia de Alicante.
A los responsables se les atribuye la supuesta autoría de numerosos delitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental al ofertar productos sanitarios y aparatos de climatización a través de internet, haciéndose pasar por empresas reales, llegando a estafar hasta el momento unos 22.000 euros.
La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en julio del pasado año en la isla de Lanzarote, en la que un empresario ponía en conocimiento la estafa de más de 9.000 euros en la compra de material sanitario contra el COVID-19 (Mascarillas, gel y guantes).
Al parecer, estos vendían los productos sanitarios a través de varias páginas web de compra-venta y, tras ganarse la confianza de sus víctimas mediante el envío de muestras de productos y documentación tipo “factura proforma” a nombre de mercantiles reales, conseguían recibir el pago de los productos ofertados, que nunca enviaban a los perjudicados.
Asimismo, para evitar su identificación, estos elaboraban un entramado de identidades verdaderas usurpadas a personas inmigrantes y nacionales para enmascarar su verdadera identidad, además de hacer uso de mercantiles reales y documentación falsificada de estas para dar apariencia de legalidad a las supuestas ofertas de productos a través de internet, logrando así el engaño suficiente sobre sus víctimas.
Además, aprovechaban el desabastecimiento existente para ofertar productos sanitarios de primera necesidad.
Registros en Madrid y Bilbao
Aunque esta estafa fue detectada inicialmente en la isla de Lanzarote, el rastreo realizado por la Guardia Civil al movimiento económico generado por la estafa llevarían a localizar a los presuntos autores en Madrid y Bilbao, municipios en los que se llevaron a cabo 3 entradas y registros en las que se intervino numerosos dispositivos informáticos, teléfonos móviles, documentos de identidad, entre otros.
Hasta el momento, se continúa con el análisis de los dispositivos y documentación intervenidos, localizando posteriormente nuevas víctimas e integrantes del grupo criminal, ya que el resultado del análisis inicial se contempló la posibilidad de la apertura de una investigación con otros países de la Unión Europea y Sudamérica con el objetivo de conocer el destino final de parte del capital estafado a las víctimas.
La operación ha sido llevada a cabo por El Equipo de Personas-EDITE de La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Las Palmas con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), el Puesto Principal deTres Cantos (Madrid), la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Comandancia de Bilbao.