<![CDATA[El Español - ONIF]]> <![CDATA[El Español]]> <![CDATA[Anticorrupción acusa a Rato de defraudar 8,5 millones a Hacienda y le pide 80 años de cárcel]]>

La Fiscalía lleva a juicio al exvicepresidente del Gobierno y exbanquero por presuntos delitos fiscales, corrupción en los negocios y falsedad, entre otros.

]]> <![CDATA[El juez ve motivos para que Rato vuelva al banquillo por corrupción cuando presidía Bankia]]>

Sánchez de Lerín, antiguo hombre fuerte de Telefónica, es considerado cooperador necesario de los presuntos delitos fiscales de exbanquero.

]]> <![CDATA[Informe final de Hacienda contra Rato: habría defraudado 6,8 millones desde 2004]]>

La oficina antifraude de Cristóbal Montoro aprecia, además de delitos fiscales, tres operaciones de blanqueo de capitales. 

]]> <![CDATA[Rato acusa a la Guardia Civil de hacer una “investigación secreta encubierta” contra él]]>

Pide al juez que investiga su patrimonio que controle a la UCO y que dejen de hacer una “causa general y prospectiva” sobre su persona.

]]> <![CDATA[El Gobierno destituye a la jefa de la ONIF cuyo domicilio fue registrado por la Guardia Civil]]>

Su marido está siendo investigado por un delito de blanqueo de capitales por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y por la Fiscalía Anticorrupción.

]]> <![CDATA[La Fiscalía pide cuatro años de prisión al exbróker del marido de la jefa de la ONIF]]> Joel David Alar habría defraudado 3 millones de euros en el ejercicio 2008. Junto al esposo de García-Valdecasas, también está investigado por blanqueo en la Audiencia Nacional.

]]> <![CDATA[El juez del caso Rato apercibe de desobediencia a la jefa de la ONIF harto de que retrase los informes]]>

La oficina antifraude desoye los plazos que el instructor da para que aporte datos definitivos.

]]> <![CDATA[El cerebro de Nummaria acusa a la ONIF de manipular datos]]>

Fernando Peña aseguró al juez que la Oficina Antifraude solo quería entrar en su despacho para llevarse la documentación.

]]> <![CDATA[Anticorrupción ve delito en las 36 conferencias que dio Rato sin declararlas en el IRPF]]>

El exvicepresidente del Gobierno ha sido citado a declarar el 8 de septiembre tras la petición de la Fiscalía tras un reciente informe incriminatorio de la Unidad Central Operativa (UCO).

]]> <![CDATA[El escándalo de la jefa de la Oficina Antifraude que tenía el fraude en casa]]>

El registro de la casa de García-Valdecasas vuelve a poner a la Agencia Tributaria en el centro de las críticas. Los partidos piden su cese y la despolitización del organismo.

]]> <![CDATA[De novia de Artur Mas a esposa del 'regatista del infierno']]>

La jefa de la oficina de lucha contra el fraude fiscal (Onif) tenía al enemigo en su propia casa, según las primeras investigaciones.

]]> <![CDATA[En casa de herrero, cuchillo de fraude]]> La dimisión de la jefa Antifraude resulta obligada tras el registro de su domicilio en una investigación de blanqueo que afecta a su marido. El compromiso del Gobierno por la regeneración sigue ausente.

]]> <![CDATA[La jefa antifraude investigó al cerebro de Nummaria, ex consejero de su marido]]>

Pérez Calzada, fundador de Fibanc, tuvo en sus filas a Fernando Peña, investigado por fraude fiscal.

]]> <![CDATA[La Guardia Civil registra la casa de la directora de la Oficina Antifraude]]> Los agentes y la Fiscalía Anticorrupción buscan documentación sobre la posible implicación de su marido en el asesoramiento del blanqueo de capitales relacionado con la 'lista Falciani'.

]]> <![CDATA[El marido de Ana Duato reconoce el entramado ficticio creado por Nummaria]]>

Confirma que detrás de la sociedad británica con la que se agrupa realmente es suya y que no tiene actividad.

 

]]> <![CDATA[El dueño del despacho creó una fundación para pagar un palco del Real Madrid y comprar joyas]]>

La ONIF calcula, de manera inicial, que el bufete cometió un fraude del IVA de 2 millones de euros.

 

]]> <![CDATA[Así era el original truco fiscal de Imanol Arias y Ana Duato que investiga Hacienda]]>

La Agencia Tributaria cree que emplearon las Agrupaciones Europeas de Interés Económico para evadir impuestos, una técnica novedosa.

]]> <![CDATA['Cuéntame' cómo sacar el dinero de España]]> La investigación abierta a Imanol Arias y a Ana Duato por fraude fiscal no es un escándalo más. La popularidad de los actores y las connotaciones de los personajes que encarnan en 'Cuéntame' dan al caso una enorme trascendencia.

]]> <![CDATA[El juez deja libre a Rato, pero sin pasaporte por riesgo de fuga]]>

El exvicepresidente del Gobierno no podrá salir de la Unión Europea y deberá comparecer una vez al mes en su juzgado.

]]> <![CDATA[Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato]]>

Miguel Ángel Montero Quevedo y la secretaria de Rato, Teresa Arellano, han quedado en libertad con cargos tras declarar por el patrimonio del ex vicepresidente de Aznar. Cuatro directivos de empresas de publicidad también han sido imputados.

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