
Claudio Rivas, en una de sus cacerías en África.
La 'trama del fuel' usó a un taiwanés empadronado en Pozuelo para mandar "gran cantidad de dinero" a Macao
Un informe de la Guardia Civil recoge "movimientos de fondos a otras jurisdicciones" por parte del entramado, como China, Portugal o Sudamérica.
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La llamada trama del fuel empleó a un ciudadano nacido en Taiwán y empadronado en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para enviar "gran cantidad de dinero", posiblemente "de procedencia delictiva", a Macao, el territorio chino conocido por su régimen económico especial, caracterizado por una fiscalidad bastante laxa.
Todo ello lo refleja un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detalla el funcionamiento de este entramado de empresas de hidrocarburos que, supuestamente, defraudó más de 182 millones de euros en concepto de IVA en tan sólo dos años. En concreto, entre 2022 y 2024.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga desde hace varios meses esta causa, a cuyo sumario ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El ciudadano taiwanés se llama Lun Chun Tsai y una de las sociedades que administra es Tsai&Iwa LDA. En su informe, la UCO señala que esta empresa portuguesa "presenta una operativa que permite inferir que podría estar siendo utilizada por la supuesta organización criminal para transferir fondos de procedencia delictiva a China; posiblemente, a Macao".
Este territorio, además, es una antigua colonia portuguesa. Y la Guardia Civil, en su informe, también detalla la expansión de la trama del fuel a territorio luso.

Fragmento del informe de la UCO sobre la 'trama del fuel'.
El documento, de más de 400 folios, señala a los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama como "ideólogos imprescindibles" de este entramado, en cuya cúspide sitúa a ambos como "co-directores".
La UCO detalla también que durante los años 2023 y 2024, Lan Chun Tsai viajó desde Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Medellín (Colombia) y Bogotá (Colombia) hasta Madrid.
"Igualmente, se observó que Lun Chun Tsai viajó desde Madrid a Lisboa, Portugal, hasta en cinco ocasiones en los años 2023 y 2024", precisa el informe. En todos los trayectos con destino a la capital lusa iba acompañado de Iwa Lou, su pareja sentimental, con la que comparte domicilio desde 2018. La mujer administra varias mercantiles en España: Lov Corporate SL, Ice Seltzer SL, 3B Skincare SL, Global Billion SL y Lesse River SL.
Según la Unidad Central Operativa, Iwa Lou aparece también en los órganos sociales de varias empresas extranjeras. Una de ellas es Tak Keong Companhia Limitada, ubicada, precisamente, en Macao. "Se consideran de especial relevancia, dado que los indicios recabados señalan que el destino final de los fondos [de procedencia supuestamente delictiva vinculados a la actividad de la trama del fuel] pudiera ser Macao (China)", advierten los agentes de la UCO.
Los investigadores también han analizado otros nexos de esta pareja asiática con la trama del fuel. Y, por ejemplo, hallaron que, durante el periodo analizado, Lou y Tsai compartieron participación en las mismas sociedades que algunos miembros del entramado, "lo que permitiría inferir su posible uso en operativas de blanqueo de capitales".
Por otro lado, en una de las llamadas intervenidas, analizadas y transcritas por la UCO, los interlocutores, un miembro de la trama y un familiar suyo, mencionan "negocios" con "el chino", que los agentes creen que refiere a Chun Tsai.