
Víctor de Aldama, Carmen Pano y la sede del PSOE en una ilustración.
La Sala corrige al juez y le obliga a interrogar a la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz
Carmen Pano relató a EL ESPAÑOL que accedió a la segunda planta de la sede del partido.
Según dijo, era el pago para que Villafuel SL obtuviese una licencia de operador de hidrocarburos.
Más información: El juez rechaza interrogar a la empresaria que dice haber llevado 90.000€ a Ferraz pero ordena verificar su testimonio
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha obligado al juez que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, a citar como testigo a Carmen Pano.
Se trata de la empresaria que, como reveló EL ESPAÑOL, aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.
"Yo llevé el dinero a la segunda planta [de la sede]. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite", manifestó a este periódico.
Gracias a lo desvelado por este medio, el partido Iustitia Europa, que ejerce la acusación en el caso Koldo, solicitó la testifical de Pano. Pero el juez la rechazó.
Ismael Moreno, eso sí, ordenó a la Guardia Civil que, primero, analizara los teléfonos y ordenadores incautados a los miembros de la supuesta trama corrupta del caso Koldo, por "si existe algún dato que permita corroborar las manifestaciones efectuadas por Carmen Pano [a EL ESPAÑOL]". "Con su resultado, se acordará lo que proceda", indicó el juez instructor.
Leonor González Pano
Iustitia Europa, no conforme con esta decisión, la recurrió, a fin de que fueran citadas como testigo Pano y su hija, Leonor González Pano. Y su pretensión ha sido ahora íntegramente atendida por los tres miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se trata de la instancia jerárquicamente al juez Moreno, cuyas decisiones pueden confirmar o, como ha sucedido ahora, revocar.
Tal y como expresa una resolución fechada este lunes, el tribunal considera que la citación debe practicarse sin esperar a los análisis de los teléfonos. "En el caso que nos concierne, la decisión sobre la práctica de las diligencias testificales, ha sido supeditada, en este momento procesal, a que con carácter previo se verifiquen si en los dispositivos telefónicos y digitales", recuerdan los magistrados Fernando Andreu, Ana Revuelta y Joaquín Delgado.
"Sin embargo, este tribunal entiende que la corroboración debería ser posterior a la declaración de las testigos; es decir, que una vez introducidas en el procedimiento las manifestaciones de las testigos, en el sentido que sean, proceder al análisis crítico de las mismas y, por ende, a su corroboración, si se estima pertinente por el juez de instrucción o por alguna de las partes", razonan.
"Este tribunal entiende que, en el curso de la presente investigación, las declaraciones de las testigos propuestas pueden ser útiles (...) para los hechos que se están investigando y [para] su esclarecimiento total", concluyen.

Fachada de la Audiencia Nacional.
¿Por qué podrían ser útiles? "Toda vez que ambas están relacionadas con alguno de los investigados principales [en el caso Koldo] en el ámbito de sus actividades mercantiles, sometidas a investigación en este procedimiento", señalan. Y advierten: "El hecho de que alguna de las testigos propuestas [Carmen Pano o Leonor González Pano] pudiera adquirir la condición de investigada a tenor del contenido de su declaración no es óbice para que se acuerde su declaración en calidad de testigo".
Licencia de hidrocarburos
Según declaró la empresaria a EL ESPAÑOL, el dinero que dice haber llevado a Ferraz procedía de la compañía Villafuel SL. Esta empresa de hidrocarburos es una de las actualmente investigadas en el caso de la trama del fuel, otra causa judicial capitaneada por un juez diferente de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía sospecha que el empresario del sector de los hidrocarburos Claudio Rivas era el cabecilla de este entramado, aunque colocó a varias personas al frente de las mercantiles que lo conforman para desvincularse.
De acuerdo con la versión de Carmen Pano, el dinero que habría llevado a Ferraz sería un pago para garantizar que Villafuel SL obtuviese una licencia de operador de hidrocarburos.
La empresaria también aseguró que fue ella quien presentó a Claudio Rivas y a Víctor de Aldama, otro de los principales investigados en el caso de la trama del fuel y que también lo está en el caso Koldo.
En el testimonio que relató a EL ESPAÑOL, Carmen Pano mencionó a Aldama. Aseguró que fue éste quien le dio la orden de llevar el dinero a Ferraz.
De acuerdo con su versión, los 90.000 euros se llevaron a la sede del PSOE en octubre de 2020. Fueron "dos pagos" y la mujer transportó el dinero en "una bolsa de plástico metida dentro de otra de papel de unos grandes almacenes".
Pano desconoce el destino final del dinero ni es capaz de identificar quién fue quien recogió las bolsas en la sede del Partido Socialista, a la que asegura que accedió tras comentar, sencillamente, que había sido enviada por Víctor de Aldama y sin que se le exigiera identificación alguna.
El 'caso Koldo'
El llamado caso Koldo toma su nombre de otro de los investigados en la causa, Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.
Al seguir siendo diputado en el Congreso y estar aforado, el Tribunal Supremo —y no la Audiencia Nacional, que no es competente en su situación— decidió abrir una causa penal contra el exministro Ábalos. Y asumió la investigación contra Koldo y contra Aldama, al considerarlos "inescindibles" del exministro.
Como consta en el sumario de este procedimiento, Leonor González Pano era la administradora de Have Got Time SL, la empresa —vinculada, además, a Villafuel SL— que pagó el chalé de lujo en Cádiz que la Guardia Civil cree que fue una dádiva en favor de José Luis Ábalos, quien lo disfrutó en verano de 2021. El exiministro, sin embargo, lo niega y ha presentado las transferencias que efectuó por alquilar la vivienda.