A juicio 47 Ángeles del Infierno por violencia, prostitución, tráfico de drogas y blanqueo
La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 38 años y medio de cárcel para los acusados, entre los que hay un guardia civil y dos policías locales.
Blanqueo de capitales
De la Mata pide juzgar al vicepresidente sirio Rifaat Al Asad por blanquear más de 600 millones en España
El magistrado le acusa de ser líder de un grupo criminal que se ha dedicado a blanquear en distintos países europeos fondos ilícitamente depredados del...
La Audiencia registra el despacho de Gonzalo Boye por blanqueo en operaciones de Miñanco
El abogado de Puigdemont ha presenciado ya el registro de su domicilio en calidad de investigado pero no está detenido.
Márquez murió sin hablar: iba a aclarar al juez su papel entre el chavismo y Morodo antes de ahorcarse
El exalto cargo venezolano Juan Carlos Márquez estaría en la "organización criminal" que saqueó PDVSA, según la acusación internacional.
Un extrabajador de la fundación de Messi le denuncia por blanqueo de capitales
Un cooperante de la ONG ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el astro argentino, su padre y la entidad como persona jurídica.
El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y su hijo, en libertad tras declarar ante el juez
Santiago Pedraz les ha impuesto medidas cautelares: declaración en sede judicial cada semana y prohibición de salir del país.
Detenido el hijo de Raúl Morodo y su socio por presunto blanqueo de 4M de la venezolana PDVSA
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz les tomará declaración el próximo miércoles.
Registran las oficinas del exembajador español en Venezuela Morodo y su hijo por blanqueo
En la operación se prevé el arresto de cuatro personas, entre ellas el de Alejo Morodo, hijo del exembajador.
La insólita oferta laboral de una empresa gallega: "Conocimientos de blanqueo"
En la Jungla. Una inmobiliaria coruñesa ha publicado una oferta de trabajo en la que parece pedir a los candidatos experiencia en lavado de dinero.
Las claves por las que la Audiencia cree a Rosell y no a la Fiscalía tras 21 meses en prisión
Los magistrados se quedan con la versión de su defensa: "Ni las comisiones que cobró fueron ilegales ni utilizó empresas instrumentales para blanquear".
Qué pasó hoy, 31 de marzo: el PP elige a Aznar como presidente del partido y otras efemérides
Manuel Fraga otorgaba el mando del partido al que sería futuro presidente de España, con el recordado discurso de "ni tutelas ni tutías".
La Fiscalía rebaja de 11 a 6 años la petición de prisión para Rosell
Le imputan los delitos de blanqueo de capitales y grupo criminal y mantienen la multa de 59 millones..
Señorito con mansión en Sotogrande de día, con el narco por la noche: la doble vida de Rafael
Rafael García Carrasco lleva años dedicado a lavar millones de euros del narcotráfico. Su base de operaciones es un lujoso y elegante chalet de 700...
La UE bloquea la lista negra de financiadores del terrorismo tras la presión de Arabia Saudí
La Casa Blanca de Trump también se quejó por la inclusión de cuatro territorios dependientes de Estados Unidos.
La defensa de Sandro Rosell se queja de que haya estado más tiempo en prisión que 'La Manada'
El abogado del expresidente del Fútbol Club Barcelona, Pau Molins, pide que se le deje en libertad y se le juzgue en Barcelona.
La vida "arruinada" de Rosell: los 15 millones que han aplastado al expresidente del Barça
La Audiencia Nacional le juzga por blanqueo y organización criminal por cobrar comisiones de los derechos del fútbol brasileño y lavarlos.
El jugador del Levante Toño García pasa su primera semana en prisión
El futbolista fue detenido en una operación policial acusado de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
'El Escorpión', la coca y la amante del príncipe saudí: Así es el oscuro pasado de Clemente el banquero
En 2014 y tras más de diez años de investigación en España, Suiza y EEUU, el financiero fue condenado en Francia a cinco años de prisión.
Miles de chinos se manifiestan por primera vez por el bloqueo de sus cuentas bancarias
Unos 4.000 chinos se habrían visto afectados por el cierre de cuentas por parte del BBVA, protestando este viernes ante sus oficinas de Recoletos.
El abogado de Toño, jugador del Levante: "Solo se le acusa de dos delitos"
Blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal son las causas por las que está encarcelado el futbolista granota.
Clemente, el 'Escorpión': el único hombre que logró engañar a Villarejo... y lo pagó con su casa
Acusado de blanquear para el cártel de Medellín, lleva varios años esquivando investigaciones y haciendo negocios con el excomisario.
La UE incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista negra de financiadores del terrorismo
La iniciativa de Bruselas provoca incomodidad a Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o España, que quieren preservar las relaciones con Riad.
Cae Charly García, el Boris Johnson del ladrillo balear: 250 estafas vendiendo casas fantasma
Es el mayor estafador inmobiliario de Baleares. Los afectados invirtieron miles de euros en casas que jamás se construyeron en Mallorca. Ha sido...
Crimen, corrupción y blanqueo: la UE avisa del riesgo de vender visados como hace España
Bruselas reclama controles de seguridad adicionales a los beneficiarios de los programas de residencia para inversores extranjeros.
Un profesor universitario denuncia el trato a Zaplana en una ponencia sobre Política Criminal
Juan Carlos Velasco, de la Universidad de Cádiz, dice que podría haber un "escarnio judicial" contra el expresidente valenciano.
Conde Pumpido 'Jr' niega haber ayudado a blanquear dinero a los dueños de un prostíbulo
El abogado, hijo del exfiscal general Cándido Conde Pumpido, ha declarado como investigado ante el juez De la Mata.
El BdE multa con 300.000 euros a...
La angustia de la mujer de Zaplana: "El sábado me dieron el pésame por el fallecimiento de Eduardo"
Rosa Barceló remite un comunicado a los medios en nombre del exministro porque él "además de hospitalizado está incomunicado", denuncia.
Zaplana: "Soy...
Alexander, el ‘cajero’ de la mafia rusa en Marbella: “En 12.000 pinchazos no tienen nada contra mí”
A Alexander Grinberg se le detuvo en septiembre de 2017 acusado de blanquear 30 millones para las dos bandas más peligrosas de su país.
Tras cuatro...
La Fiscalía holandesa investiga el contrato de ING que demuestra la traición a los Dolset
"El contrato refleja cómo ING nos proporcionó un asesoramiento falso en beneficio de sus clientes rusos", dice Pérez-Dolset.
ING puso como condición...
Cospedal y su marido se libran, de momento, de declarar en los 'Papeles de Bárcenas'
José de la Mata cita a declarar como investigados a Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, para que expliquen todas las anotaciones recabadas en...
Messi y su padre, imputados por blanqueo de capitales en Argentina
El futbolista del Barcelona desviaría dinero mediante su fundación.
La Fiscalía acepta sustituir la condena a 21 meses de cárcel a Leo Messi por una...
El exfutbolista Caminero acepta 4 meses de cárcel por blanqueo de capitales del narcotráfico
Ha admitido este lunes que formó parte de una trama de blanqueo y ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía con el pago de una multa de...
La Audiencia juzgará a Rosell a partir de febrero por blanquear 20 millones
El expresidente del FC Barcelona se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel.
García Castaño dice que jueces y fiscales de la Audiencia Nacional le autorizaban a saltarse la ley
El comisario de policía defiende que si pedía un mandamiento judicial para obtener la titularidad de teléfonos, le decían: "¿no tienes acceso para no...
Así se la juega ING en España tras admitir que más que un banco parecía una lavandería
El entorno de los Pérez-Dolset asegura que directivos españoles del banco fueron advertidos del lavado de dinero.
Dimite el director financiero de ING por el caso de blanqueo de capitales
El banco acordó con el Ministerio Público de Países Bajos pagar una multa de 775 millones para evitar la investigación.
Los Pérez-Dolset pedirán 500...
El socio de Villarejo, Rafael Redondo, podrá salir de prisión si paga un millón de euros
El juez mantiene al comisario José Manuel Villarejo en la cárcel de manera provisional en el marco de la investigación del caso Tándem.
La juez Lamela abre juicio oral contra Rosell y otros cinco acusados por blanqueo y organización criminal
Al integrar presuntamente una red a través de la cual se apropiaron de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB).
El juez cita a Rato el lunes para que explique las acusaciones de blanqueo
Hace 16 meses que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó de que había indicios suficientes en el empleo de dos de sus...
Investigan a Messi por "operaciones sospechosas" realizadas tras su condena en España
Nuevos documentos revelan que la empresa del jugador Mega Star Enterprises Inc seguiría activa después de su condena en España por fraude fiscal.
La jueza envía a prisión a Zaplana por riesgo de fuga en base al contenido de un maletín
A petición de la Fiscalía Anticorrupción y por indicios de un delito de blanqueo de capitales.
Imad Al Naddaf, un empresario sirio del ladrillo fue...
Anticorrupción pide prisión incondicional para el exministro Zaplana
No considera un impedimento la situación de salud del detenido, que ha comparecido este jueves ante la instructora.
Imad Al Naddaf, un empresario sirio...
El juez abre la puerta a dejar en libertad al comisario Villarejo por motivos médicos
El instructor de la causa que se sigue contra el excomisario por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales le mantiene en prisión
Rato declarará el 5 de abril por un presunto delito de blanqueo de capitales
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha llamado a declarar al exvicepresidente del Gobierno en el marco de las pesquisas de la UCO.
La red de tráfico de jugadores de Quique Pina desvió 36 millones a Luxemburgo
Investigan al expresidente del Granada por utilizar con sus socios una firma en el principado para desviar fondos.
Quique Pina, en libertad sin fianza
El exconsejero delegado del Cádiz ha declarado de nuevo ante el juez este lunes "para clarificar contradicciones".
Entramos en la 'cárcel de día' de lujo de Sito Miñanco desde la que movía "miles de kilos de coca"
El histórico narco gallego se encontraba durmiendo en esta mansión de Algeciras cuando fue detenido. Entre sus vecinos hay jueces, abogados y médicos....
Prisión sin fianza para Quique Pina, consejero delegado del Cádiz CF
El juez José de la Mata imputa al también expresidente del Granada por delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y otro contra la Hacienda...
Detenido por la UDEF Quique Pina, el 'sospechoso habitual' del fútbol español
Al consejero delegado del Cádiz se le imputan delitos contra la Hacienda Pública, el blanqueo de capitales y la falsedad documental por el supuesto uso...