Sociedades Offshore

R. Tacla Durán, supuesto cerebro financiero de la trama Petrobras.

R. Tacla Durán, supuesto cerebro financiero de la trama Petrobras.

Así es el enlace español de la corrupción en el caso Petrobras

Su huida no duró mucho tiempo. El 10 de noviembre las autoridades brasileñas ordenaron la captura del abogado Rodrigo Tacla Duran, sospechoso de haber blanqueado junto con el empresario Adir Assad más de 50 millones de reales (más de 14 millones de euros) para compañías involucradas en la...
Leopoldo Fernández Pujals fundador de Telepizza y expresidente de Jazztel

Leopoldo Fernández Pujals fundador de Telepizza y expresidente de Jazztel Jazztel

Fernández Pujals y la familia Cosmen dirigen sociedades opacas en Bahamas

Fernández Pujals, el 'rey Midas del Ibex', y la familia Cosmen, dueña del imperio Alsa, son algunos de los nombres que aparecen en los papeles de Bahamas, una nueva filtración de documentos coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas y cuya información publican, en España, El...
E. E.
Miembros de la Guardia Civil acceden hoy al ayuntamiento de Tortosa (Tarragona).

Miembros de la Guardia Civil acceden hoy al ayuntamiento de Tortosa (Tarragona). Efe

Operación Termyca: la Guardia Civil halla un listado de clientes con sociedades offshore

Los registros practicados en el marco de la operación Termyca han proporcionado a los investigadores una extensa cantidad de documentación entre la que destaca un listado con nombres y apellidos de personas con sociedades offshore, informan a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación. Entre los...
Julio Linares, vicepresidente de Telefónica.

Julio Linares, vicepresidente de Telefónica.

La esposa del vicepresidente de Telefónica ocultó al fisco una sociedad opaca hasta 2012

María Jesús Romaña Pescador, esposa del actual vicepresidente de Telefónica, Julio Linares, mantuvo oculta a Hacienda durante siete años una sociedad (Furia Investments) en el paraíso fiscal de Bahamas, hasta que la regularizó 'de forma ordinaria' poco antes de la amnistía del Gobierno...
R. J. L.
Isabel Pantoja a su llegada a los juzgados de Marbella.

Isabel Pantoja a su llegada a los juzgados de Marbella. Efe

Isabel Pantoja vendió su casa de Marbella a una sociedad opaca en Jersey

Isabel Pantoja vendió desde prisión su casa de Marbella a una sociedad opaca en Jersey, una firma pantalla controlada por un despacho de fiduciarios de las Islas del Canal. Sobre el papel, la finca que la tonadillera compartió con el ex alcalde Julián Muñoz fue adquirida en marzo de 2015...
Frederik Obermaier y Bastian Obermayer iniciaron la investigación de los Panama Papers.

Frederik Obermaier y Bastian Obermayer iniciaron la investigación de los Panama Papers.

Hablan los padres de los papeles de Panamá: "Podría estar el Papa y no lo sabríamos"

Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, periodistas de la cabecera alemana Süddeutsche Zeitung, son los impulsores de la investigación de los papeles de Panamá, que ha lanzado ondas sísmicas a lo largo del mundo golpeando a líderes políticos y económicos y celebridades. La mayor...
El extesorero del PP, Luis Bárcenas

El extesorero del PP, Luis Bárcenas Getty

Tarjetas anónimas, el ardid de Bárcenas triunfa entre los defraudadores

Para los defraudadores todo son problemas. Lo primero es burlar el control de Hacienda para llevar su dinero hasta un paraíso fiscal para no tener que pagar impuestos. Pero las dificultades no se terminan ahí, después hay que buscar estratagemas para poder usar ese dinero en el día a día....
Mauricio Macri tiene dinero en las Bahamas.

Mauricio Macri tiene dinero en las Bahamas. Reuters

Macri duplica su fortuna y guarda 1 millón de euros en Bahamas

Ya se sabía que Mauricio Macri integra el quinteto de presidentes con sociedades en paraísos fiscales, junto a Putin y otros, pero ahora el mismísimo mandatario argentino ha confesado que duplicó su patrimonio y que parte de esa fortuna se encuentra depositada en las islas Bahamas. En 2015,...
Martín Mendi Buenos Aires

"La Academia de Cine nunca ha sido cliente de Nummaria"

La Academia de Cine nunca ha sido cliente del despacho de abogados Nummaria, investigado por crear estructuras opacas para ciertos clientes con el objetivo de defraudar a Hacienda, y por lo que están investigados los actores Imanol Arias y Ana Duato. Por error, EL ESPAÑOL ha publicado que la...
E.E.
Captura de pantalla del buscador del ICIJ

Captura de pantalla del buscador del ICIJ

Papeles de Panamá: consulta el buscador completo

Desde las 20:00 horas está disponible la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de las más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación. En este link se accede a la base de datos del Consorcio Internacional...
Una imagen de las primeras temporadas de la serie Cuéntame.

Una imagen de las primeras temporadas de la serie Cuéntame.

La serie que se llevó la Transición lejos de Montoro

Debo de ser el único español que no tiene una cuenta en Costa Rica o Panamá. Bueno, yo y los Alcántara. Ya saben, esa familia modélica de la serie Cuéntame. Aunque tal vez se deba a que les faltan un par de décadas para llegar a conocer esta lucrativa moda. No sería tan descabellado...
José María Pérez Quintero