Blanqueo de capitales

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Investigan a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos

Una fiscal peruana ha iniciado una investigación preliminar a la líder del partido Fuerza Popular Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente del país Alberto Fujimori, por la presunta comisión de un delito de lavado de activos en perjuicio del Estado. Sara Vidal, de la Primera...
E.E.
Operación contra delitos de propiedad industrial.

Operación contra delitos de propiedad industrial. Policía Nacional

71 detenidos en la mayor operación en España contra delitos de propiedad industrial

La Policía Nacional en colaboración con la Agencia Tributaria ha detenido a 71 personas y han intervenido 264.980 productos, en la que aseguran que es la mayor operación contra delitos de propiedad intelectual y blanqueo de capitales llevada a cabo hasta la fecha en España. Se han practicado...
E. E. | AGENCIAS
Francisco González, presidente del BBVA.

Francisco González, presidente del BBVA. Gtres

Así surgió el 'Alta Instantánea' de BBVA

El banco BBVA presentaba recientemente en España su servicio 'Alta Inmediata'. Éste permite abrir una cuenta a través de Internet sin necesidad de pasar por una sucursal. Se trata de una iniciativa que facilita sensiblemente la inauguración de una cuenta en la entidad, porque todo el proceso...
Salvador Martínez Berlín
Ignacio Allende, Torbe, en su entrevista televisiva.

Ignacio Allende, Torbe, en su entrevista televisiva. Antena 3

Desmontando a Torbe: las pruebas que refutan su 'operación cosmética'

El director de cine porno Ignacio Allende, Torbe, acaba de salir de prisión siete meses después de ser encarcelado y tras pagar una fianza de 100.000 euros. Su primer propósito ha sido 'lavar' su imagen de cara a la opinión pública concediendo varias entrevistas en diversos medios de...
Ernesto Colman es un apasionado de las competiciones de carruajes .

Ernesto Colman es un apasionado de las competiciones de carruajes .

El dueño de Vitaldent: “De Nueva York nos echó Giuliani”

El ya exdueño de Vitaldent, Ernesto Colman, 'huyó' de Estados Unidos cuando descubrió que la Fiscalía de Nueva York andaba pisándole los talones. El empresario que revolucionó el negocio dental quiso hacer fortuna en Norteamérica pero allí no tuvo tanta suerte. La Justicia empezó a...
Los hermanos Higini y Ramón Cierco.

Los hermanos Higini y Ramón Cierco.

Un juez investiga a los Cierco por el blanqueo en Banco Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha aceptado investigar a los hermanos Higini y Ramón Cierco por un presunto delito de blanqueo de capitales en la sucursal en España de la Banca Privada de Andorra (BPA), Banco de Madrid, de la que ambos son dueños. El magistrado ha...
Pierre Dadak posa junto algunos de sus coches de alta gama.

Pierre Dadak posa junto algunos de sus coches de alta gama.

El 'señor de la guerra', antes de ser detenido: "Los españoles son tontos. Completamente tontos"

El vendedor internacional de armas Pierre Dadak intentó escapar de la Justicia española colocando sus negocios en Ucrania. Según el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el empresario polaco, investigado por las principales policías mundiales con el FBI estadounidense y la...
Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Bárcenas'.

Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Bárcenas'. EFE

Hacienda certifica que Bárcenas ingresó 8 millones de euros en efectivo en Suiza

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria (AEAT) en el que se certifican las cantidades que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresó en sus cuentas en Suiza entre los años 2000 y 2013, cuando el juez de la Audiencia Nacional...
Mario Conde, a su salida  de la prisión madrileña de Soto del Real.

Mario Conde, a su salida de la prisión madrileña de Soto del Real. Efe

La Audiencia Nacional acepta la petición de Conde y pide a Suiza que valide los datos de su cuenta

El juez Santiago Pedraz ha aceptado la petición de Mario Conde "para acreditar la inexistencia del delito de blanqueo que se le atribuye" y ha ampliado la comisión rogatoria que desde abril tiene solicitada a Suiza para validar los datos bancarios presentados por el ex banquero ante la...
Rita Barberá solicita la documentación para seguir siendo senadora

Rita Barberá solicita la documentación para seguir siendo senadora

El Supremo abre causa contra Rita Barberá por blanqueo de capitales en el PP de Valencia

El Tribunal Supremo investigará a la senadora del PP Rita Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como pitufeo, supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad. La decisión del Supremo se apoya en...
E. E.
Imagen de la entrada de la urbanización donde se encuentra la vivienda.

Imagen de la entrada de la urbanización donde se encuentra la vivienda.

La casa controlada por los Paesa en Marbella quedó fuera del registro por la ley anti blanqueo

La casa de lujo en Marbella controlada por los sobrinos del espía Francisco Paesa y otros fiduciarios gracias a una empresa en Luxemburgo, quedó sin inscribir en los registros españoles como medida de prevención contra el blanqueo de capitales. En contra de la versión aportada por la...
Rita Barberá solicita la documentación para seguir siendo senadora

Rita Barberá solicita la documentación para seguir siendo senadora

La Fiscalía del Supremo pide abrir una causa contra Barberá por blanqueo

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al Tribunal Supremo que abra una causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de presunto delito de blanqueo de dinero en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, tal y como ha...
Carlos Llorca, durante una de sus fiestas en su casa de Isla Margarita.

Carlos Llorca, durante una de sus fiestas en su casa de Isla Margarita.

La vida padre de Carlos Llorca: el blanqueador huido que dejó tirada a una niña con parálisis

Paula (nombre ficticio) no tuvo suerte en su primer día de vida. Tres infartos cerebrales sirvieron para anunciar a sus padres que la niña quedaría con secuelas  para siempre y los médicos lo confirmaron: habría suerte si la pequeña aguantaba más de un año con vida. Por eso aquella...
El financiero Mario Conde frente a la Audiencia Nacional.

El financiero Mario Conde frente a la Audiencia Nacional.

Pedraz rechaza investigar la fianza de Mario Conde

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado investigar la fianza abonada por el ex banquero Mario Conde para salir de prisión el pasado 14 de junio. En un auto emitido el pasado 18 de julio, Pedraz rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar la...
Daniel Montero
Jorge Fernández Díaz e Ignacio Cosidó en un acto oficial de la Policía Nacional

Jorge Fernández Díaz e Ignacio Cosidó en un acto oficial de la Policía Nacional Efe

El ‘pen drive’ policial desaparecido tenía datos de familiares de CiU

El ‘pendrive’ desaparecido que la unidad de Asuntos Internos presentó a la Policía Judicial hace año y medio contenía datos de familiares de políticos de CiU, según han confirmado a El ESPAÑOL fuentes conocedoras de la investigación abierta para dar con el paradero de esa...
El juez ordena entregar a los pobres la comida del restaurante de lujo Yubari

El juez ordena entregar a los pobres la comida del restaurante de lujo Yubari

El juez ordena entregar a los pobres la comida del restaurante de lujo Yubari

El juez que investiga una red de crimen organizado que utilizaba el lujoso restaurante Yubari de Barcelona para blanquear capitales ha ordenado entregar los alimentos perecederos del establecimiento, precintado el martes, a ONG que atiendan a personas pobres. El restaurante fue registrado el...
D.G. | AGENCIAS
Francisco Granados.

Francisco Granados.

La tapadera de Granados multiplicó su valor por 18 en cinco meses

La tapadera que Francisco Granados utilizó para cobrar comisiones en la Comunidad de Madrid multiplicó su valor por 18 cuando el Ayuntamiento de Valdemoro, que antes controlaba, aprobó su plan urbanístico. Las acciones de la firma Servicios Patrimoniales Obras y Vías (SPOV), creada por los...
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez Efe

El escándalo de la jefa de la Oficina Antifraude que tenía el fraude en casa

Cuando la Guardia Civil entra en el domicilio de la directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria es que algo va mal. Ni siquiera el hecho de que la investigación no sea por la directora, Marga García-Valdecasas Salgado, sino por su marido,...
La expresidenta Argentina Cristina Fernández de Kirchner está siendo investigada.

La expresidenta Argentina Cristina Fernández de Kirchner está siendo investigada. Reuters

Registran propiedades de la familia Kirchner por presunto blanqueo

Efectivos de la Policía federal de Argentina han realizado allanamientos este jueves en once propiedades de la expresidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner y sus hijos, Máxima y Florencia, que son investigados por la justicia por presunto lavado de dinero proveniente de la...
Martín Mendi Buenos Aires
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González Efe

La juez exige a Panamá y EEUU que revelen quién pagó el ático de Ignacio González

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona acaba de remitir a Panamá y Estados Unidos dos nuevas comisiones rogatorias mediante las que exige conocer la identidad de "la persona o personas físicas" que pagaron el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid en...
Operación de la Guardia Civil en Tarragona por el blanqueo de la mafia rusa.

Operación de la Guardia Civil en Tarragona por el blanqueo de la mafia rusa.

Ocho detenidos relacionados con el partido de Putin por blanquear dinero de la mafia rusa

La Guardia Civil desarrolla desde primera hora de esta mañana la 'Operación Usura', en la que se ha detenido a ocho ciudadanos de origen ruso, relacionados con el partido de Vladimir Putin, Rusia Unida, investigados por blanquear dinero de la mafia rusa. Según fuentes de la investigación,...
Alejandra Conde está acusada de codirigir la supuesta trama de blanqueo de su padre

Alejandra Conde está acusada de codirigir la supuesta trama de blanqueo de su padre

Pedraz deja en libertad a la hija de Conde previa fianza de 200.000 euros

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acuerda modificar la situación personal de Alejandra Conde y decreta su libertad provisional si presta fianza en metálico o aval bancario por importe de 200.000 euros. Además el juez le impone otras medidas cautelares como comparecencias todos...
Mario Conde, a su salida  de la prisión madrileña de Soto del Real.

Mario Conde, a su salida de la prisión madrileña de Soto del Real. Efe

Mario Conde sale de la cárcel

Mario Conde ya ha abandonado la cárcel deSoto del Real. Con camisa rosa y corbata azul, el exbanquero ha salido del centro sin realizar declaraciones. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela había acordado la libertad para el Mario Conde, una vez que se había recibido la tarde del...
Mario Conde en el momento de su detención

Mario Conde en el momento de su detención Efe

El juez rechaza el aval de Mario Conde, que no podrá salir de prisión

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz Rechaza por insuficiente la fianza aportada mediante garantía hipotecaria por los fiadores de Mario Conde, en prisión desde hace dos meses. El magistrado, en línea con el informe del fiscal, considera no suficiente la garantía hipotecaria...
Sede del Banco Santander en la Ciudad Financiera del Santander

Sede del Banco Santander en la Ciudad Financiera del Santander Efe

La Guardia Civil pide información al Banco Santander por blanqueo en el HSBC

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la sede central del Banco Santander en Boadilla del Monte, en Madrid, para solicitar información sobre unas cuentas del banco HSBC en España en el marco de la investigación de la 'lista Falciani'. Se trata...
E. E
Material intervenido en la operación de la Policía en la que se remarcó la minería de bicoins.

Material intervenido en la operación de la Policía en la que se remarcó la minería de bicoins.

No, la ley no castiga poseer ni generar bitcoins

Recientemente, la Policía Nacional anunciaba la detención de 30 personas por pirateo de TV de pago y "una de las mayores intervenciones de centros de 'minería' de moneda virtual realizada hasta la fecha en Europa". Muchos medios se hicieron eco del llamativo titular.  Esta operación es el...
Sergio Carrasco
Fernando Peña a su salida de la Audiencia Nacional.

Fernando Peña a su salida de la Audiencia Nacional.

El cerebro de Nummaria: "No sé qué hacen aquí Imanol Arias y Ana Duato"

El cerebro del despacho 'Nummaria', Fernando Peña, ha quitado toda responsabilidad a los actores Imanol Arias y Ana Duato de los delitos fiscales que se les atribuyen durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. "No sé qué hacen aquí. Ambos están al corriente...
El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, detenido en un coche policial.

El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, detenido en un coche policial.

El cerebro de Vitaldent seguirá en la cárcel por mover ingente cantidad de dinero negro

El presidente de Vitaldent, Ernesto Colman, acaba de perder su esperanza de quedar en libertad. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que tanto él como sus cuatro más estrechos colaboradores deben permanecer en prisión. La principal razón es que todos ellos manejaron o conocían...
Carlota Guindal
Los dos hijos de Mario Conde, detenidos este lunes.

Los dos hijos de Mario Conde, detenidos este lunes. Gtres

Cuando el gen de la delincuencia corre por las venas de la familia

La detención del expresidente de Banesto, Mario Conde, y sus dos hijos, Alejandra y Mario, hace que obligatoriamente uno se pregunte cómo puede ser que después de ver a su padre condenado y encarcelado, sus hijos caigan en lo mismo. Es más, mientras su padre permanecía preso, sus hijos,...