UDEF

Agentes de la Policía Nacional patrullan el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Agentes de la Policía Nacional patrullan el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Caso Pompeya: “Con el comisario nuevo de Barajas nadie pone el cascabel al gato”

Marzo de 2015: la organización dedicada a la explotación de clubes de alterne, liderada por Ángel Crispín Gilaranz -detenido en junio de ese año-, tenía un problema. Acababa de entrar un nuevo comisario de Policía en el aeropuerto de Barajas y eso les dificultaba sus movimientos allí....
Jorge Fernández Díaz e Ignacio Cosidó en un acto oficial de la Policía Nacional

Jorge Fernández Díaz e Ignacio Cosidó en un acto oficial de la Policía Nacional Efe

Interior busca un nuevo jefe de la UDEF para investigar la corrupción política

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el concurso para ocupar una de las sillas más calientes que existen en la Policía. Se trata de la jefatura de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada de los casos de corrupción política. Suyas son algunas de las...
Miguel Bernad y Virginia López Negrete, juntos en defensa de Manos Limpias

Miguel Bernad y Virginia López Negrete, juntos en defensa de Manos Limpias

Miguel Bernad y López Negrete, 'matrimonio de conveniencia'

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, introdujo a la abogada Virginia López Negrete en el sindicato un día del año 2011. Cinco años después, el primero está en prisión provisional y la segunda citada como investigada para el próximo 27 de septiembre. Está relación,...
Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Efe

El jefe antifraude catalán culpa a las “grietas en las estructuras” de Interior de las grabaciones

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña ha dicho que ni grabó ni difundió sus conversaciones privadas con el ministro del Interior, en las que Jorge Fernández Díaz sugiere que se impulsen investigaciones a dirigentes de Convergencia y Esquerra Republicana. Daniel de Alfonso ha...

'Cuéntame' cómo sacar el dinero de España

Es difícil encontrar una metáfora más adecuada para reflejar hasta qué punto la corrupción se ha infiltrado en la sociedad española que la de ver a los dos protagonistas de Cuéntame, la serie de televisión más longeva y popular, la que intenta narrar lo más fielmente posible lo que ha...
Agentes de la Policía en el registro del despacho Nummaria

Agentes de la Policía en el registro del despacho Nummaria

Los dueños de Nummaria tenían el despacho repleto de cámaras y micrófonos

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) junto a miembros de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) entraban el miércoles en el despacho Nummaria. Lo hacían a primera hora de la mañana tras recibir la autorización del juez Ismael...
Carlota Guindal
Luis Pineda, a su llegada a la sede de Ausbanc en Madrid durante el registro.

Luis Pineda, a su llegada a la sede de Ausbanc en Madrid durante el registro. Efe

Ausbanc sacó en tres años 4 millones a la banca camuflado en publicidad

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ponía el anuncio en sus revistas a precio de oro. Anunciarse en los medios que manejaba, y que no eran más que revistas dirigidas a usuarios y consumidores, tenía unos precios desorbitados. De ahí que los investigadores estén haciendo un análisis de...
Carlota Guindal
El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, detenido en un coche policial.

El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, detenido en un coche policial.

El cerebro de Vitaldent seguirá en la cárcel por mover ingente cantidad de dinero negro

El presidente de Vitaldent, Ernesto Colman, acaba de perder su esperanza de quedar en libertad. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que tanto él como sus cuatro más estrechos colaboradores deben permanecer en prisión. La principal razón es que todos ellos manejaron o conocían...
Carlota Guindal
José Torres Hurtado declara ante los medios en el Ayuntamiento.

José Torres Hurtado declara ante los medios en el Ayuntamiento.

Torres Hurtado condonó 1,2 millones a dos empresas de Granada

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), perdonó una deuda de 1,2 millones de euros a dos empresas que tenían deudas con el Consistorio a cambio de un terreno en un espacio conocido como Cerrillo de Maracena. En él se proyectó el Palacio de Hielo, una construcción municipal que...
El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis Pineda.

El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis Pineda. Efe

La UDEF cree que Ausbanc y Manos Limpias planeaban cobrar en el extranjero

La detención de los principales responsables de Ausbanc y Manos Limpias ha dejado al descubierto una presunta red para extorsionar a empresarios bancarios a cambio de silencio judicial. Las pesquisas se centran en el empresario Luis Pineda, máximo responsable de Ausbanc y considerado por la...
Mario Conde a su entrada a la cárcel de Soto del Real.

Mario Conde a su entrada a la cárcel de Soto del Real.

Conde usó una sociedad pantalla y burló a Hacienda en trabajos para Planeta e Intereconomía

El expresidente de Banesto, Mario Conde, vuelve a la cárcel después de ocho en libertad. Estuvo casi una década en prisión por llevarse 7.000 millones de las antiguas pesetas y ahora vuelve por presuntamente haber blanqueado parte del dinero que se llevó. Junto a él ha arrastrado a su hija...
Carlota Guindal
El exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda durante su comparecencia

El exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda durante su comparecencia Efe

Un imputado en el caso de la formación pone a la UDEF en su punto de mira

Más de tres horas de comparencia en la comisión de investigación sobre el fraude en los fondos de formación en el Parlamento andaluz han servido para que el exconsejero de Hacienda de la Junta y principal encausado, Ángel Ojeda, ponga en el punto de mira al inspector jefe de la Brigada...
Charo Solís Sevilla