El TSJM permite a la juez de Andorra investigar el papel de Rajoy en la 'Operación Cataluña' El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da luz verde a la comisión rogatoria solicitada por el Principado y autoriza el envío de documentación.
El futuro fiscal general desmiente haberse visto con el exbanquero de la 'operación Cataluña' Álvaro García Ortiz niega haberse reunido con Higini Cierco, cuya denuncia ha dado lugar a la investigación penal abierta a Rajoy en Andorra.
El juicio de la 'Operación Cataluña', en el aire: investigan si hubo pruebas obtenidas ilegalmente El exresponsable de la agencia Método 3 acusa al comisario José Villarejo de orquestar una investigación política contra la familia Pujol.
La Policía registra a los Cierco por el presunto "montaje" de la madre superiora Los banqueros de BPA denuncian una "persecución" contra ellos frente a la "protección" que goza la familia del expresidente de Cataluña.
Un investigado denuncia coacciones de fiscales Anticorrupción que no estaban en el lugar de los hechos El fiscal jefe de Anticorrupción ha tramitado la denuncia, que también arremete contra el fiscal general andorrano y la UDEF.
La indecisión de Zoido aviva el caos en una Policía que acumula escándalos Su tardanza al nombrar puestos clave en el Cuerpo fomenta los movimientos de comisarios ante el vacío de poder.
Un juez investiga a los Cierco por el blanqueo en Banco Madrid El instructor número 38 de Madrid ha citado a declarar como implicados a dos directivos de la matriz BPA.
La Policía siguió a los directivos de BPA y grabó la filtración de las cuentas de Pujol en un hotel La polémica sección de Inteligencia hizo labores de contravigilancia y monitorizó la cita de uno de los banqueros con un comisario.
Los procesados de BPA usan el juego sucio de Interior para tumbar la causa por blanqueo Alegan amenazas de la Policía en el caso Pujol, las grabaciones del ministro con Daniel de Alfonso y fabricación de pruebas falsas.
El responsable de BPA transfirió desde Panamá 1,3 millones al testaferro de Gao Ping Joan Pau Miquel admitió la operación ante la Justicia andorrana, pero aseguró que fue un préstamo y que el dinero era suyo.
El PSOE pregunta en el Congreso quién ordenó la "extorsión" policial sobre BPA de Andorra Los socialistas quieren saber si Interior está investigando la denuncia realizada por el máximo accionista del banco.
BPA ingresaba hasta el 90% en dinero negro por la "ineficiencia" de la policía española El principal imputado del banco reconoce que la entidad blanqueaba fondos de españoles de forma masiva ante la inoperancia de las instituciones...
Interior repitió la 'técnica del Faisán' para lograr datos de Pujol La secretaria del BPA recibió presiones a través del móvil que le entregó en un bar un desconocido/ Los comisarios Martín Blas y Eugenio Pino...
Procesan a 24 personas por el lavado de dinero en el banco BPA de Andorra Un juez estudiará la denuncia de amenazas de policías españoles del 'caso Pujol' a los accionistas mayoritarios.
Los propietarios de BPA de Andorra denuncian amenazas de la Policía en el 'caso Pujol' Sostienen que el comisario Martín Blas les advirtió de que si no colaboraban, se les intervendría el banco, como sucedió finalmente.
El juez: "Banco Madrid tenía una solvencia muy superior a la media del sector" Mantiene el blanqueo de capitales pero entiende que no es competencia de la Audiencia Nacional.
Ferrusola utilizaba 'cartas chófer' para sacar dinero de Andorra El ex gestor de las cuentas de la familia, Joan Jover, asegura que la mujer del ex presidente usaba a terceros.
Más de 200 inversores demandan 366 millones a Andorra por la liquidación de BPA Un año después de la caída del banco, un grupo de ahorradores defienden su derecho a la propiedad privada frente a cualquier actividad criminal que...
Un millar de clientes de BPA es sospechoso de blanqueo de capitales Representan el 3% de usuarios de la entidad con un volumen de negocio de 1.000 millones de euros, equivalente al 19%
Los Pujol usaron el proceso independentista como escudo ante la Justicia andorrana Intentaron que el principado no enviara información a España alegando persecución política.
El día que Jordi Pujol Jr. ingresó más de un millón en billetes El primogénito del clan ocultó en Andorra de una sola vez 1.145.000 euros en efectivo de origen desconocido.
Las cuentas de los Pujol en Andorra, apunte por apunte Los extractos revelan que el clan movió 200 millones de euros y llegó a ingresar 6,5 millones de euros en efectivo en sólo 8 años.
Banco Madrid quiso reforzar su lucha antiblanqueo mientras admitía clientes sospechosos José Pérez asegura que fue fichado como presidente para aminorar el punto débil de la entidad.
Las ocho razones de la juez contra Jordi Pujol que debería leer monseñor Sistach El expresidente catalán Jordi Pujol está bajo sospecha de haber cometido delito fiscal y blanqueo.
Banco Madrid alertó de Cuatrecasas, un asesino brasileño y una ONG falsa La entidad realizó 18 avisos por indicios de blanqueo de 2012 a 2015. El Sepblac le requirió datos sobre ocho clientes.
El Sepblac ignoró cuatro años datos sospechosos de dirigentes chavistas El servicio antiblanqueo supo en 2011 de operaciones sospechosas gracias a Banco Madrid, intervenido en 2015.