BPA Banca Privada Andorra

Los hermanos Higini y Ramón Cierco.

Los hermanos Higini y Ramón Cierco.

Un juez investiga a los Cierco por el blanqueo en Banco Madrid

El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha aceptado investigar a los hermanos Higini y Ramón Cierco por un presunto delito de blanqueo de capitales en la sucursal en España de la Banca Privada de Andorra (BPA), Banco de Madrid, de la que ambos son dueños. El magistrado ha...
Higini Cierco y Joan Pau Miquel, fotografiados en la terraza del hotel Villamagna.

Higini Cierco y Joan Pau Miquel, fotografiados en la terraza del hotel Villamagna.

La Policía siguió a los directivos de BPA y grabó la filtración de las cuentas de Pujol en un hotel

La Policía Nacional estableció un dispositivo de contravigilancia sobre los máximos responsables de Banca Privada de Andorra (BPA) en una de sus visitas a Madrid para verse con agentes del Cuerpo a los que entregaron datos bancarios de la familia Pujol. Según la documentación a la que ha...
Jordi Pujol, en una comparecencia de prensa ante los medios

Jordi Pujol, en una comparecencia de prensa ante los medios

Interior repitió la 'técnica del Faisán' para lograr datos de Pujol

Un bar, el teléfono de una persona desconocida y un policía al otro lado de la línea dispuesto a dar un mensaje. Funcionarios policiales dependientes del Ministerio del Interior repitieron en 2014 la misma táctica que pusieron en práctica agentes del mismo cuerpo en el bar Faisán de Irún...
El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

Los propietarios de BPA de Andorra denuncian amenazas de la Policía en el 'caso Pujol'

Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) han presentado este jueves una denuncia ante la jueza andorrana que investiga las responsabilidades sobre la intervención de la entidad del Principado en 2015. En esta denuncia sostienen que recibieron amenazas y extorsiones por...
E. E.
Sede clausurada de Banco Madrid.

Sede clausurada de Banco Madrid. Efe

El juez: "Banco Madrid tenía una solvencia muy superior a la media del sector"

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acaba de dar carpetazo al delito de insolvencia punible por el que se perseguía al Banco Madrid y sus máximos responsables después de que Estados Unidos alertara que su matriz, Banca Privada de Andorra, colaboraba en el blanqueo de capitales de...
Carlota Guindal
El matrimonio Pujol llega a declarar el 10 de febrero de 2016 a la Audiencia Nacional.

El matrimonio Pujol llega a declarar el 10 de febrero de 2016 a la Audiencia Nacional.

Ferrusola utilizaba 'cartas chófer' para sacar dinero de Andorra

Joan Jover fue el gestor de las cuentas de toda la familia Pujol desde 2001 hasta 2010, cuando abandonaron el Andbank para irse a la competencia, la Banca Privada de Andorra. En este tiempo, él era el encargado de realizar las transferencias y entregarles los reintegros que solicitaban. Este...
Carlota Guindal
Más de 200 inversores demandan 366 millones a Andorra por la liquidación de BPA

Más de 200 inversores demandan 366 millones a Andorra por la liquidación de BPA Reuters

Más de 200 inversores demandan 366 millones a Andorra por la liquidación de BPA

Este jueves 10 de marzo hace exactamente un año que Andorra intervino Banca Privada d’Andorra (BPA), uno de los principales bancos del pequeño país y dueño en España del Banco Madrid, después de la denuncia de blanqueo de capitales publicada por la unidad de delitos financieros del...
Dueños del BPA

Dueños del BPA

Un millar de clientes de BPA es sospechoso de blanqueo de capitales

Una auditoría independiente de la auditora PWC ha detectado hasta 923 clientes “presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales” en Banca Privada d’Andorra (BPA). Esta cifra supone un 3% de los clientes de la entidad, pero, sin embargo, las cantidades de dinero que manejan son muy...
J. G. J.
Jordi Pujol y Marta Ferrusola junto a sus abogados.

Jordi Pujol y Marta Ferrusola junto a sus abogados.

Los Pujol usaron el proceso independentista como escudo ante la Justicia andorrana

La familia Pujol utilizó el proceso independentista en Cataluña como argumento para que Andorra no revelara pruebas sobre sus delitos fiscales. El objetivo del ex presidente Pujol y sus hijos era que los tribunales andorranos se negaran a colaborar con la Audiencia Nacional y frenaran la...
Daniel Montero Esteban Urreiztieta
Los nueve miembros de la familia Pujol, con el expresidente catalán y su mujer en el centro. / Carlos Rodríguez Casado

Los nueve miembros de la familia Pujol, con el expresidente catalán y su mujer en el centro. / Carlos Rodríguez Casado

Las cuentas de los Pujol en Andorra, apunte por apunte

EL ESPAÑOL publica hoy de forma íntegra uno de los documentos más buscados: los extractos completos de las cuentas de la familia Pujol en Andorra. Se trata de la relación exhaustiva de movimientos bancarios llevados a cabo por el clan catalán en al menos ocho cuentas o depósitos desde...
Sede clausurada de Banco Madrid.

Sede clausurada de Banco Madrid. Efe

Banco Madrid quiso reforzar su lucha antiblanqueo mientras admitía clientes sospechosos

El ex presidente de Banco Madrid, José Pérez, niega de manera tajante y rotunda que haya participado ni colaborado de alguna manera en posibles blanqueos de capitales de clientes suyos utilizando la entidad para ello. Es más, según ha asegurado este lunes ante el juez de la Audiencia...
Carlota Guindal