Directivos del Santander niegan conocer que el HSBC utilizó sus cuentas para repatriar a España dinero de defraudadores En su declaración como investigados, aseguran enterarse por los registros a su sede de la operativa de blanqueo de capitales.
Gordó amañó al menos cuatro contratos para favorecer a los donantes del 3% Anticorrupción incluye uno más, en los que habría intermediado para adjudicaciones públicas.
Hacienda investiga un fraude millonario en Aguas de Girona con Puigdemont como alcalde La Agencia Tributaria acusa al Ayuntamiento de permitir el robo de "cientos de miles de euros" anuales.
Maza renuncia a recurrir la imputación de Pedro Antonio Sánchez para evitarle el banquillo La decisión no prejuzga que la Fiscalía vaya a presentar o no escrito de acusación, para lo que tendría que cambiar su criterio.
Otro archivo de Papeles de Bárcenas: un juez de Toledo no ve prevaricación ni cohecho en una mordida de 200.000 euros El magistrado entiende que "es preciso que la ilegalidad sea evidente, patente, flagrante y clamorosa” para que sea delictiva.
Rodríguez Sobrino negoció 'vender' a González y Aguirre con “información sensible” de ellos El ya exconsejero de 'La Razón' tuvo una oferta para dar datos comprometedores sobre los dos expresidentes madrileños.
La Audiencia de Madrid respalda a los investigadores del pequeño Nicolás, en contra de la Fiscalía Los miembros de la comisión judicial "no pueden ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado".
El TC anula la amnistía fiscal pero no la regularización de quienes se acogieron a ella Los magistrados han considerado que el decreto aprobado por el Gobierno del PP en 2012 es inconstitucional.
La Agencia Tributaria lanza una operación contra la economía sumergida en productos chinos Se están realizando registros en más de 60 naves de polígonos industriales de 11 comunidades autónomas diferentes.
La jueza postergada para presidir el Tribunal de Murcia reprocha "arbitrariedad" al CGPJ Pilar Alonso sostiene que el Consejo ha realizado una "ejecución desviada" de la sentencia que le dio la razón y pide al Supremo que la nombre a...
El juez pone a un paso del banquillo a Jaime Botín por el contrabando de un Picasso Sacó de España una obra de arte de su propiedad que había sido calificada como “inexportable”.
El banco que daba préstamos de 12 millones de euros en Madrid desde una pequeña isla africana Bandenia sólo tenía licencia para operar en la isla de Mohéli y sin embargo desde España hizo múltiples operaciones con colombianos, italianos o...
La UDEF lanza una operación contra el blanqueo de capitales en la banca privada El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordena registros en Bandenia, una entidad financiera ubicada en Madrid dedicada presuntamente a lavar...
Archivada la denuncia contra el juez Velasco por pedir a Ignacio González trabajo para su esposa El promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces la rechaza por basarse en noticias periodísticas.
La doctora Elisa Pinto identifica ante la jueza al comisario Villarejo como quien la apuñaló La dermatóloga "no dudó" en señalar al policía entre otros cuatro hombres de características físicas similares en una rueda de reconocimiento.
Cassandra pide al Supremo que anule su condena porque hay una "generalizada indignación" La tuitera admite que escribió "manifestaciones irreflexivas" sobre Carrero Blanco, pero lo hizo "en tono de humor".
El conseguidor del PP: "El juez Velasco era del PP hasta que le echó Camps y nos cogió manía” El exconsejero delegado de la pública ICM se queja de que "esto se ha convertido en un presidio abierto".
La Audiencia Nacional confirma la prisión incondicional de Ignacio González Avala la decisión del juez Eloy Velasco de encarcelar al expresidente madrileño.
Maza busca otro Moix que meta en vereda a los fiscales anticorrupción El fiscal general, que aceptó "a su pesar" la renuncia del exjefe, cree que su programa sigue siendo necesario.
El consejero delegado de Arpegio abrió hace un año cuentas en Suiza en plena investigación Púnica El juez Eloy Velasco ha acordado una comisión rogatoria a Suiza para recabar más información sobre la cuenta de Eduardo Larraz.
Absuelto por prescripción el sanguinario etarra Txapote por un atentado de 1995 El histórico miembro de ETA acumula varias condenas por varios asesinatos.
Moix presenta su renuncia "irrevocable" por el caso Panamá y el fiscal general la acepta Maza dice que no ha podido "convencerlo" para que siga y afirma que el fiscal anticorrupción "ha ejercido el cargo a plena satisfacción".
Eloy Velasco será sustituido en la Audiencia Nacional por el juez que recomendó Ignacio González García Castellón ha solicitado volver al tribunal, la plaza que le correspondía, para cubrir el puesto del recién ascendido magistrado.
Moix ofrecerá hoy su renuncia al fiscal general “por el bien de la institución” El fiscal anticorrupción y Maza se reúnen hoy para resolver la polémica sobre la sociedad panameña.
González asegura que el actual presidente del PP de Castilla y León prometió 4 guarderías a su esposa "Conozco bastante a Alfonso", explica el expresidente madrileño a su hermano, ambos encarcelados.
La Asociación de Fiscales invita a Moix a poner su cargo a disposición del fiscal general La organización más representativa de la carrera fiscal fue la que apoyó su nombramiento en el Consejo Fiscal.
El fiscal Moix se queda sin coartada: habría estado presente cuando sus padres declararon por el chalé La presencia ante el juez estuvo motivada por unos problemas relacionados con el chalé propiedad de la sociedad offshore y desmontaría su coartada.
La fiscalía pide tres años de prisión para Luis Delso por defraudar a Hacienda 1.377.000 € Tanto el presidente de Isolux como el vicepresidente, José Gomis, están acusados de un delito contra la Hacienda Pública.
González pone el ventilador: “Cifuentes y Taboada hacían chanchullos en los pueblos” Para el exmandatario madrileño, el actual número tres de Cifuentes “debía de sacar de todos lados”.