Blanqueo de capitales

La Guardia Civil pide información al Banco Santander por blanqueo en el HSBC

Acude a la sede central de la entidad para solicitar datos sobre determinadas cuentas en el marco de la investigación de la 'lista Falciani'. El banco confirma que prestará "toda la colaboración".

Sede del Banco Santander en la Ciudad Financiera del Santander

Sede del Banco Santander en la Ciudad Financiera del Santander Efe

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la sede central del Banco Santander en Boadilla del Monte, en Madrid, para solicitar información sobre unas cuentas del banco HSBC en España en el marco de la investigación de la 'lista Falciani'.

Se trata de un requerimiento de información subsidiario de registro ordenado por el juez central de Instrucción número 5 de Madrid, José de la Mata, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Esto significa que solo en el caso de que la entidad se negara a entregar dicha documentación, los agentes la obtendrían a la fuerza de manera inmediata dado que cuentan con una orden judicial. 

La entidad ha confirmado que se ha recibido esta petición de información "sobre movimientos de determinadas cuentas corrientes entre entidades que el banco está atendiendo suministrando todos los datos disponibles". Recuerda en un comunicado que está prestando "y prestará en todo momento toda la colaboración requerida por las autoridades".

El juzgado no va a facilitar más información al estar las pesquisas bajo secreto de sumario.

El informático Hervé Falciani es conocido por la lista de presuntos defraudadores fiscales elaborada con los datos a los que accedió entre 2006 y 2008, cuando trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.

Los datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal fueron detectados, gracias a Falciani, por la Justicia francesa y enviados a los países con los que el estado galo tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España.

Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles.

'Caso Falciani'

El juez José de la Mata ha incoado 40 diligencias previas en relación con 40 personas o grupos familiares cuyo denominador común es que figuraban en la llamada " lista Falciani" y se inhibe a los juzgados correspondientes que investigarán a estas personas por delito contra la Hacienda Pública.

La presente investigación arrancó en junio de 2013, con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción. Ahora el juez levanta el secreto de sumario en relación con estas piezas y se inhibe a los tribunales del lugar donde estas 40 personas o grupos familiares tenían sus domicilios fiscales.

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que originó esta investigación se apoyaba en la documentación y en soportes informáticos aportados por Hervé Daniel Marcel Falciani, información derivada de su experiencia laboral en HSBC Private Bank Suisse. La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delito contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional.

En el transcurso de esta investigación se incoaron  estas 40 piezas separadas, por cada persona o grupo familiar. Se acreditó la falta de conexión entre estas personas, al tener únicamente en común que eran inversores depositarios de fondos en la entidad HSBC. Determinando caso por caso la competencia judicial, el juez De la Mata ha concluido que por las cuantías supuestamente defraudadas, la competencia debe ser la de los juzgados del lugar donde residían fiscalmente los investigados en el momento de la consumación de los delitos, junio de 2008. En todos los casos se investiga un delito contra la Hacienda Pública.

Las 40 piezas se reparten ahora entre todas las Comunidades autónomas salvo Aragon, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.